Bacăul a fost răscolit de mascaţi
Dimensiune font:
În decurs de o săptămână, în municipiu au avut loc trei percheziţii * au fost vizaţi suspecţii de evaziune fiscală, hoţii din conturi şi cei de locuinţe * ieri au fost luate la ochi sediile unei firme de pază * prejudiciile totale se ridică la milioane de euro
Procurorii DIICOT au avut ieri multă treabă. Ei au făcut 75 de percheziţii în Bacău, Bucureşti, Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Prahova şi Ialomiţa şi au pus în aplicare 58 de mandate de aducere într-un dosar privind evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au avut loc la sediile firmei de pază şi securitate Alistar, una dintre cele mai mari din ţară. Societatea se află în top 5 cele mai mari companii din România şi monitorizează peste 16.000 de obiective pe tot teritoriul ţării.
Statul, furat cu 10 milioane de euro
Cei implicaţi în astfel de şmenuri au folosit societăţi-fantomă prin care se înregistrau operaţiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA. Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro. „În perioada mai 2012-august 2014, reprezentanţii unei societăţi având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operaţiuni de achiziţie reale, provenind de la mai multe societăţi cu comportament de tip fantomă”, se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei. După ce au încasat în conturile bancare sumele înscrise în facturile fictive emise, în cuantum de 10.000.000 euro, banii au fost retraşi în numerar şi restituiţi dispunătorilor plăţilor, în scopul disimulării provenienţei.
Percheziţii la hoţii din conturi
La Bacău se pare că nu sunt doar firme-fantomă care fură bani de la stat, ci şi hoţi specializaţi în şmenuri informatice. În urmă cu trei zile, o grupare cu ramificaţii şi în judeţul Bacău a fost destructurată. Pe lângă Bacău, percheziţii au avut loc şi în Bucureşti, Bârlad, Piteşti, Galaţi şi Constanţa, iar 25 de persoane au fost duse la audieri. Hoţii reţelei retrăgeau sume de bani din conturile victimelor cu ajutorul cardurilor clonate. „Retrageri frauduloase s-au făcut în 24 de state printre care şi România”, conform IGPR. Hoţii ar fi utilizat clone ale unui card emis de o bancă din Muscat (Oman), precum şi alte clone din Puerto Rico. În conturi au modificat limitele de retrageri şi ar fi anulat solicitările de introducere a codurilor PIN. Pentru a distribui cardurile astfel clonate, membrii şi capii reţelei s-ar fi deplasat în mai multe state şi ar fi distribuit altor persoane implicate cardurile, dar şi telefoane mobile şi cartele SIM. Retragerile frauduloase de numerar ar fi fost efectuate simultan, în toate statele. Prejudiciul total cauzat este de aproape 15 milioane de dolari, iar banii au fost investiţi în bunuri mobile şi imobile, asupra cărora se vor institui măsuri asiguratorii. Poliţiştii au mai ridicat două kilograme de aur în lingouri, tablouri, 16 laptopuri şi 150.000 de euro.
Captură importantă la hoţii din locuinţe
La începutul săptămânii trecute, poliţiştii au luat la ochi hoţii de locuinţe. „În perioada februarie-aprilie, cinci persoane, dintre care o minoră de 17 ani şi patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 23 şi 28 de ani, ar fi pătruns, prin efracţie, în 18 apartamente şi case din municipiul Bacău”, a spus Narcisa Butnaru, purtătorul de cuvânt al IPJ. Hoţii au dosit la ei acasă bunurile furate. Poliţiştii au ridicat 40.000 de lei, 4.100 de euro, produse electronice, parfumuri, băuturi alcoolice, ceasuri bărbăteşti şi de damă, obiecte electronice, două autoturisme şi un motoscuter. 14 persoane au fost duse la audieri.
Apă irosită prin conducte vechi de peste 50 de ani
Lucia HACMAN
În cazul grupării specializate în infracţiuni informatice sunt urmăriţi penal şi doi poliţişti din Bârlad.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau