Descinderi la bulibaşa din Bârlad

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracţională care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală * mascaţii au descins ieri dimineaţă la locuinţa bulibaşei din Bârlad, Ionel Brătianu, de unde au ridicat documente * 35 de persoane au fost aduse la audieri

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui, cu sprijinul omologilor lor din Iaşi, Bacău, Galaţi, Bucureşti, Braşov şi Covasna, împreună cu procurorii DIICOT, au făcut, ieri, 54 de percheziţii la membrii unui grup infracţional organizat, constituit în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală.
Mascaţii au puricat palatul bulibaşei
Descinderi au avut loc şi la palatul bulibaşei din Bârlad - Ion Brătianu, zis Ionică Ţiganu’. În cele aproximativ două ore cât au stat anchetatorii în palat, un bărbat, care a spus că este membru al familiei, a intrat şi ieşit de mai multe ori din curte, a plecat cu maşina şi a revenit de fiecare dată cu dosare, cu acte şi ştampile. În duba Jandarmeriei a fost urcată una din fiicele bulibaşei.
Familia Brătianu face afaceri cu fier vechi, turnătorie de neferoase etc. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012-2015, liderii grupării ar fi înfiinţat societăţi comerciale pe numele lor sau ar fi identificat persoane cu posibilităţi financiare reduse care, în schimbul unor sume de bani modice, ar fi înfiinţat sau preluat firme. Ulterior, membrii grupării ar fi identificat clienţi, respectiv administratori de societăţi comerciale care, pentru a plăti către bugetul de stat sume de bani cu mult reduse faţă de cele reale, doreau să intre în posesia facturilor fiscale fictive emise de societăţile de tip fantomă ca să le introducă în situaţia financiar-contabilă.
Documente fictive
Beneficiarii facturilor fictive sunt bănuiţi că ar fi intenţionat să-şi însuşească bani din societăţile pe care le administrau şi ar fi apelat la liderii grupării pentru a le emite documente financiar-contabile care să ateste o achiziţie de bunuri, produse sau servicii. În baza acestor documente fictive, beneficiarii ar fi virat sumele de bani înscrise pe facturile fiscale în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării, după care ar fi intrat în posesia acestora în numerar, plătind un comision de 10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 8.500.000 de lei. La sediul DIICOT au fost fi conduse, în vederea audierii, 35 de persoane.

Sexy-comisarul de la Vaslui este nevinovat

Simona POP

În urma percheziţiilor efectuate, au fost ridicate documente financiar-contabile, documente privind operaţiunile comerciale derulate, documente bancare, contracte comerciale şi 27 de hard-diskuri.