Evaziunea fiscală este în floare în Iaşi!
Dimensiune font:
În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au cercetat 24 de persoane și au constatat comiterea a 42 de infracțiuni economice * polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al unei societăţi ar fi intermediat cesionarea firmei pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi contactat mai mulţi „clienţi”, cărora le-ar fi furnizat facturi fiscale ce reflectau diverse operaţiuni fictive
În perioada 15 – 21 august, în urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 42 de infracţiuni economice.
De comiterea acestor fapte sunt bănuite 24 de persoane, dintre care una a fost reţinută și una arestată. Astfel, poliţiştii au constatat 8 fapte de evaziune fiscală, 9 infracțiuni prevăzute de Codul Vamal, 6 infracțiuni de delapidare, 5 de înșelăciune, 2 de abuz în serviciu, precum și 3 fapte prevăzute de legea privind mărcile și indicațiile geografice.
Au mai fost constatate 4 infracțiuni de uz de fals, 3 fapte de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, câte o infracțiunie de fals material în înscrisuri oficiale și spălarea banilor.
Percheziţii la fiverse firme
Recent, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au efectuat 38 de percheziţii la locuințele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Iaşi, Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.
Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din țară.
Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi contactat mai mulţi „clienţi”, cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale ce reflectau diverse operaţiuni fictive.
Pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor. Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată.
În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro. Trei bărbați au fost reținuți pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Ciprian NEDELCU
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau