Procurorii au descins la firmele care vând extensii de păr
Dimensiune font:
Anchetatorii au făcut ieri dimineaţă 40 de percheziţii domiciliare, în mai multe oraşe * procurorii vizează unele firme ce se ocupă cu comercializarea extensiilor de păr * prejudiciul din acest caz a fost calculat la suma de 1,3 milioane de euro
Ieri, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţinilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat 40 de percheziţii domiciliare, la persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
Conform anchetatorilor, mai multe persoane, acţionând în numele şi interesul societăţilor / PFA-urilor ce desfăşoară în principal activităţi de comercializare a extensiilor de păr, s-au constituit într-un grup infracţional organizat (la nivelul mai multor firme).
De asemenea, s-a reţinut faptul că mai multe persoane, acţionând în numele sau în interesul acestor firme, au ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor produselor indicate anterior (fie prin declararea unei cantităţi mai redusă de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală), în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale şi a TVA.
Probleme la importuri
Oamenii legii au adăugat că marfa importată a fost comercializată fără evidenţierea în actele contabile şi în alte documente a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor astfel realizate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 1.300.000 de euro.
„În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elveţieni şi 17.000 de lei, precum şi 17 telefoane mobile, opt laptop-uri, trei calculatoare, 11 stick-uri de memorie, patru hard-disk-uri externe, o tabletă şi un card de memorie”, au precizat reprezentanţii DIICOT.
Anchetatorii au adăugat că suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale, iar acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul BCCO Iaşi, Târgu Mureş, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră Române – Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti - Otopeni, BCCO Cluj-Napoca, Suceava, Constanţa, Bucureşti, Piteşti, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Poliţia Mureş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” din Târgu Mureş.
De asemenea, acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Ciprian NEDELCU
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau