Şeful măturătorilor din Bacău a fost arestat preventiv
Dimensiune font:
Florian Walter, patronul firmei care execută serviciul de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Bacău, dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile * el a fost extrădat din Emiratele Arabe, unde se afla de anul trecut, când a fost dat în consemn la frontieră * Walter este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani * firma sa colectează şi transportă deşeuri din 65 de unităţi administrativ- teritoriale din judeţul Bacău
Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost adus ieri la Tribunalul Prahova, pentru reconfirmarea mandatului de arestare emis în mai 2015. Judecătorii au confirmat arestarea preventivă pentru 30 de zile. Florian Walter a contestat deja decizia Tribunalului Prahova, contestaţia urmând să fie soluţionată de Curtea de Apel Ploieşti.
Cine este patronul măturătorilor din Bacău
Firma lui Florian Walter, Romprest Service SA, a semnat pe 6 mai 2015, la Bacău, contractul de colectare şi transport a deşeurilor, pe o perioadă de 8 ani, cu prelungire pe încă 4 ani, în 65 unităţi administrativ teritoriale. Asta în timp ce sediul firmei era percheziţionat de către DIICOT, iar patronul era dat în consemn la frontieră. „Investigaţiile desfăşurate de către echipa coordonată de DIICOT s-au efectuat cu privire la operaţiuni nereale şi circuite financiare fictive, realizate în 2012- 2014 de peste 30 de societăţi comerciale. DIICOT a dispus urmărirea penală faţă de 23 de persoane, pentru evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 20 de milioane de euro”, a declarat şeful DIICOT, Georgiana Hossu.
Circuit fictiv şi prejudiciu de 20 de milioane de euro
În 2012, patronul companiei de salubrizare a creat un circuit fictiv din 4 societăţi comerciale pentru a ascunde provenienţa ilegală a unei mari cantităţi de clorură de calciu. „Spălarea de bani a fost o componentă a activităţii. În cauză au fost efectuate 37 de percheziţii şi dispuse măsuri asiguratorii pe bunurile şi conturile suspecţilor”, a mai declarat şefa DIICOT, Georgiana Hossu.
Florian Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi, potrivit DIICOT. Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei, echivalentul a 14.000.000 de euro, supusă procesului de reciclare.
În ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest - evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.
Judecătorii au dispus disjungerea cauzei faţă de omul de afaceri Florian Walter. El a fost dat în urmărire, iar pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă. IGPR a făcut public faptul că a fost localizat în Emiratele Arabe Unite, autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România, iar ieri a ajuns la Tribunalul din Ploieşti. „Florian Walter s-a predat când a aflat că există un mandat de arestare preventivă în lipsă, a fost pus sub control judiciar de Procuratura din Dubai, cu plata unei cauţiuni. Procedurile de extrădare în Dubai durează câţiva ani. Interesul anchetei este să fie prezent pentru a-şi formula apărarea”, a declarat Lucia Muşat, avocatul omului de afaceri.
Citeşte şi: Plângere penală şi dosar DNA în cazul bombei ecologice de la Amurco
Sonia PAVELESCU
18 persoane au fost trimise în judecată anul trecut în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată compania Romprest, controlată de Florian Walter.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau