1perchezitii mascati
1perchezitii 3
1perchezitii 4

Dimensiune font:

Tunuri de zeci de milioane de lei date de firme-fantomă

| 14-09-2017 06:49

 Mai multe percheziţii au avut loc ieri în diferite zone ale ţării. Potrivit anchetatorilor, au fost vizate două grupuri infracţionale care acţionau prin intermediul mai multe societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul total a depăşit 20 de milioane de lei

 

 Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Suceava, la grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani. Este vorba despre un amplu dosar de cercetare cu 105 suspecţi şi cu prejudicii uriaşe. Procurorii DIICOT Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie din BCCO Ploieşti au efectuat, ieri, 23 de percheziţii la Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate.

În cauza există suspiciunea că, în perioada 2014-2016, suspecţii au constituit grupuri infracţionale organizate, profilate pe comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, care au acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale. Potrivit procurorilor, „membrii grupului controlau mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatură, în baza unor contracte de asistenta juridică încheiate pe perioadă determinată”.

Firmele aveau, în calitate de asociaţi şi administratori de drept, pur formal, persoane cu o situaţie materială precară, fără pregătirea necesară desfăşurării de activităţi comerciale şi care acceptau să dobândească aceste calităţi în schimbul unor sume modice de bani. Membrii grupului infracţional organizat creau premiza deducerii în mod ilegal a TVA aferentă de către beneficiarii aşa-ziselor prestări de servicii, contribuind la diminuarea, în mod ilegal, a bazei de impozitare, şi prin urmare şi a impozitului pe profit”, au mai spus anchetatorii.

Cum acţionau infractorii

Procurorii spun că în realitate lucrările de construcţii sau serviciile de publicitate înscrise în facturi fie nu erau efectuate, fie erau efectuate de către beneficiarii facturilor în regie proprie sau la negru. Infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost comise în formă continuată. Anchetatorii susţin că suspecţii, la intervale repetate de timp, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale pentru activităţi comerciale fictive. După plata serviciilor, sumele erau retrase în numerar, iar banii negrii astfel rezultaţi erau returnaţi, după reţinerea unui comision negociat anterior, plătitorului iniţial(aparentul beneficiar al lucrărilor).

Scopul urmărit de suspecţi era acela ca beneficiarul final al banilor, care în cauză coincide cu plătitorul, să nu poată fi descoperit prin simpla examinare a documentelor contabile ale societăţilor comerciale şi ale extraselor de cont. în urma cercetărilor s-a descoperit că pe lângă cinci societăţi comerciale fantomă controlate de membrii grupării au existat şi alte societăţi pe care aceştia le-au înfiinţat şi care au fost folosite în activitatea infracţională.

Prejudiciul total în cauză a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor depăşeşte 29.000.000 de lei. în urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 480.000 de lei, 120.000 de euro şi 2.700 de dolari.

Alina IOSIF

 

20.238.000 de lei

Aceasta este valoarea prejudiciului total. 

loading...
Loading...

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

PUBLICAŢIE DE VANZARE SC Avrasop SRL, cu sediul social în mun. Iaşi, bd. Independenţei, nr. 4-6, ap.cam 8, înregistrată la ORC Iaşi sub nr. J22/284/2005, CUI 17192970, prin lichidator judiciar Rodafis IPURL cu sediul în mun. Iaşi, str. Străpungere Silvestru, nr. 48 A, anunţă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a bunurile mobile: Plug cu brazde PP3 – 701 lei; Grapa cu discuri – 1696 lei; Tăvălugi - 841 lei; Cisternă 3,6 to –1682 lei (prţturi fără TVA). Preţurile de pornire reprezintă 35% din preţurile de evaluare. Valorificarea activelor prin licitaţie publică deschisă cu strigare va avea loc la data de 23.01.2018, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate, licitaţia se va repeta în ziua de 30.01.2018, aceeaşi locaţie şi oră, aceleaşi preţuri de pornire. Condiţiile de participare la licitaţie sunt conţinute în Caietul de sarcini. Caietul de sarcini, în valoare de 50 lei, se achiziţionează de la sediul lichidatorului, unde se depune şi documentaţia de participare la licitaţie, în original, până în preziua licitaţiei, orele 13.00. Garanţia de participare este de 30% din suma reprezentând preţul de pornire şi va putea fi plătită în contul nr. RO80BUCU1032235332633RON deschis la Alpha Bank Iaşi pe numele debitorului. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub rezerva sancţiuni decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data licitaţiei. Informaţii suplimentare la tel/fax 0232/273948, e-mail: rodafis@gmail.com
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE S.C. INTERFARM BOTOSANI S.R.L. Iasi prin lichidator judiciar ACORD SPRL, Dosar nr. 2950/89/2014 Tribunalul Vaslui/Judecător Sindic ANUNŢĂ Organizarea şedinţei de licitație publică de vânzare, cu strigare, la data de 08.12.2017, ora 12.0, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi, pentru patrimoniul debitoarei S.C. INTERFARM BOTOSANI S.R.L. - in faliment, in bancruptcy, en faillite, CUI 2585521, cu numar de inregistrare la Registrul Comerţului J37/251/2011, cu sediul in municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo, nr.1A, Parter, jud. Vaslui constând în: a. Construcţie situată în Botosani, Str. Viilor, Nr.77, Ap.1, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr.50058-C1-U13 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 339.829 lei, valoare fără TVA. b. Constructie situată în Municipiul Botosani, Str. Vârnav, Nr.17, Parter, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr. 50058-C1-U15 si Extindere si Terasa, Municipiul Botosani, Str. Vârnav, Nr.22, Parter, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr. 5558 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 332.904 lei, valoare fără TVA. c. Construcţie situată în Botosani, Piata Centrala, Platoul A, Obiectiv U18, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr.4819/N la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 516.793 lei, valoare fără TVA. d. Construcţie situată în Botosani, Str. Prieteniei, Nr.4, Bloc V4, Sc. C, Et.II, Ap.13, jud. Botosani întabulată în Cartea Funciara nr50386-C1-U20 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 67.151 lei, valoare fără TVA. e. Proprietate imobiliara constând în Teren intravilan in suprafaţă de 3.048 mp si construcţii situat în mun. Botoşani, Str. Dobosari, Nr.21 la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie publică de 1.374.357 lei, valoare fără TVA. In caz de neadjudecare, urmatoarele şedinţe de licitații publice de vânzare, cu strigare, se vor desfăşura în fiecare zi de vineri la ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi. Condițiile de participare la şedinţa de licitație publică de vânzare cu strigare și condițiile de adjudecatare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 1.000 lei pentru fiecare proprietate imobiliară pentru care se participă la licitaţie. Bunurile imobile anterior menţionate formează obiectul Dosarului nr.1219/193/2016 înregistrat pe rolul Judecatoriei Botosani având ca obiect Actiune in revendicare. Poate participa la şedinţa de licitatie publică de vânzare cu strigare orice persoana care isi manifesta, intentia de cumparare si care pana in preziua şedinţei de licitatie ora 1200, depune o cautiune reprezentand 10% din prețul de pornire al şedinţei de licitație pentru bunul imobil pentru care participa si face dovada achizitionarii caietului de sarcini. Înscrierile se pot face si cu scrisoare de participare la şedinţa de licitație, precum si cu toate documentele menționate în caietul de sarcini, până în preziua şedinţei de licitație, ora 1200. Nedepunerea tuturor documentelor la sediul lichidatorului judiciar în termenul menționat anterior conduce la pierderea dreptului de a participa la licitație. Toate persoanele interesate în achiziționarea bunurilor imobile care fac obiectul şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare sunt invitate să se înscrie la licitație. Orice persoana care emite pretentii asupra bunurilor imobile care fac obiectul şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, este rugata sa-si manifeste pozitia cu 5 zile inainte de data şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, aducand la cunostinta lichidatorului judiciar orice pretentie. Informatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar la telefon 0742207571. Lichidator judiciar ACORD S.P.R.L. Asociat coordonator Nitescu Dan Nistor
Tâlhar, dus după gratii
19/01/2018 14:00

Agentii din cadrul Poliţiei oraşului Targu Frumos au pus zilele trecute in aplicare un mandat de executare a pedepsei de trei ani de inchisoare, emis de Judecătoria Paşcani pe numele unui tanăr de 19 ani. ...

Pietonii, în vizorul Poliţiei Rutiere!
19/01/2018 13:00

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au actionat recent pentru combaterea accidentelor produse pe fondul nerespectării normelor rutiere de către pietoni. Au fost date 74 de amenzi, in valoare de 16.530 de ...

Telefoane la conservă în penitenciar
19/01/2018 12:08

Poliţiştii de investigaţii criminale au fost sesizaţi miercuri cu privire la faptul că un bărbat ar fi incercat să introducă telefoane mobile in Penitenciarul Bacău. Din cercetări a rezultat că un ta ...

Firmele de pază, luate la puricat de oamenii legii
19/01/2018 12:00

Agentii din cadrul Secţiei III de Poliţie au actionat zilele trecute pentru verificarea pazei bunurilor şi valorilor pe raza de competenţă. Au fost controlaţi 14 agenti de pază, verificate două echipaje ...

Avantajele asocierii fermierilor
19/01/2018 11:07

Senatorul Lucian Trufin si-a reluat campania de informare a fermierilor botosăneni cu privire la avantajele formelor asociative. În această săptămană, parlamentarul social-democrat, secretarul Comisi ...

Cu dosar penal, din cauza maşinii
19/01/2018 11:00

Politistii din cadrul Serviciului Rutier au oprit recent pentru control un autoturism condus de un tanăr de 28 de ani, din judetul Botosani, pe DE 583, in orasul Podu Iloaiei. În urma verificărilor efec ...

 Un tânăr liberal explică pe înţelesul tuturor dezastrul din Guvern
19/01/2018 10:06

  În timp ce liderii judeţeni ai partidului s-au intrecut care să tacă mai mult cu privire la haosul in care duce ţara PSD, prin schimbarea pentru a doua oară intr-un an a premierului, un tană ...

Prins în trafic cu marfă de contrabandă
19/01/2018 10:00

Politistii din cadrul Biroului Rutier au oprit recent pe Calea Galata, din municipiul Iaşi, un autoturism condus de un bărbat de 61 de ani, din comuna Schitu-Duca, care nu purta centura de sigurantă in timpu ...

 Directorul Companiei de Apă a demisionat
19/01/2018 09:04

După exact un an de mandat, Ioan Bejan, directorul Companiei Regionale de Apă Bacău, a demisionat din funcţie. El a fost recrutat in funcţie acum un an, in urma unui proces laborios, după ce vechea conduc ...

Găsit şofând fără carnet
19/01/2018 09:00

Agentii din cadrul Postului de Poliţie Ciorteşti au oprit recent pentru control un autoturism condus de un tanăr de 24 de ani. În urma verificărilor efectuate de politisti, s-a constatat că tanărul ...