1perchezitii mascati
1perchezitii 3
1perchezitii 4

Dimensiune font:

Tunuri de zeci de milioane de lei date de firme-fantomă

| 14-09-2017 06:49

 Mai multe percheziţii au avut loc ieri în diferite zone ale ţării. Potrivit anchetatorilor, au fost vizate două grupuri infracţionale care acţionau prin intermediul mai multe societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul total a depăşit 20 de milioane de lei

 

 Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Suceava, la grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani. Este vorba despre un amplu dosar de cercetare cu 105 suspecţi şi cu prejudicii uriaşe. Procurorii DIICOT Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie din BCCO Ploieşti au efectuat, ieri, 23 de percheziţii la Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate.

În cauza există suspiciunea că, în perioada 2014-2016, suspecţii au constituit grupuri infracţionale organizate, profilate pe comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, care au acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale. Potrivit procurorilor, „membrii grupului controlau mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatură, în baza unor contracte de asistenta juridică încheiate pe perioadă determinată”.

Firmele aveau, în calitate de asociaţi şi administratori de drept, pur formal, persoane cu o situaţie materială precară, fără pregătirea necesară desfăşurării de activităţi comerciale şi care acceptau să dobândească aceste calităţi în schimbul unor sume modice de bani. Membrii grupului infracţional organizat creau premiza deducerii în mod ilegal a TVA aferentă de către beneficiarii aşa-ziselor prestări de servicii, contribuind la diminuarea, în mod ilegal, a bazei de impozitare, şi prin urmare şi a impozitului pe profit”, au mai spus anchetatorii.

Cum acţionau infractorii

Procurorii spun că în realitate lucrările de construcţii sau serviciile de publicitate înscrise în facturi fie nu erau efectuate, fie erau efectuate de către beneficiarii facturilor în regie proprie sau la negru. Infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost comise în formă continuată. Anchetatorii susţin că suspecţii, la intervale repetate de timp, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale pentru activităţi comerciale fictive. După plata serviciilor, sumele erau retrase în numerar, iar banii negrii astfel rezultaţi erau returnaţi, după reţinerea unui comision negociat anterior, plătitorului iniţial(aparentul beneficiar al lucrărilor).

Scopul urmărit de suspecţi era acela ca beneficiarul final al banilor, care în cauză coincide cu plătitorul, să nu poată fi descoperit prin simpla examinare a documentelor contabile ale societăţilor comerciale şi ale extraselor de cont. în urma cercetărilor s-a descoperit că pe lângă cinci societăţi comerciale fantomă controlate de membrii grupării au existat şi alte societăţi pe care aceştia le-au înfiinţat şi care au fost folosite în activitatea infracţională.

Prejudiciul total în cauză a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor depăşeşte 29.000.000 de lei. în urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 480.000 de lei, 120.000 de euro şi 2.700 de dolari.

Alina IOSIF

 

20.238.000 de lei

Aceasta este valoarea prejudiciului total. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, S.C. MASTER WOOD S.R.L. cu sediul în loc. Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău, C.U.I. 12014190, nr. de înreg. O.R.C. J4/493/1999, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 13.09.2017, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 24.11.2017, ora 13.00, a activelor: Nr. crt. – Denumire activ – Valoarea de evaluare (lei fără T.V.A.) – Valoare de pornire licitație (70% din val. evaluare) (lei fără T.V.A.) 1 – Fabrică cherestea functionala (2001) Sc. 4.388,60 mp, cu Echipament prelucrare lemn si mijloace transport, amplasata pe teren intravilan st. 30.379,81 mp in oraș Comănești, str. Combinatului, nr. 9, jud. Bacău (zona periferica, vis-a-vis a serele Comanesti si de cartierul Vernesti). Fabrica este compusa din: Cladire administrativa, P cu Sc. 141mp; hala gater P cu Sc. 595mp; ateliere P+1E partial si Sc. 376mp; depozit cherestea P si Sc. 660mp; soproane de uscare si aburire P si Sc. 2.155,60mp, capacitate de 100mc/celula (marca Baschild); locuinta P+1E, sc. 90mp; hala banzic P si Sc. 252mp; sera cu centrala termica cu Sc. 119mp. Fabrica este dotata cu echipament prelucrare lemn (functional) si mijloace de transport, dispune de utilitati (energie electrica, apa) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la str.Combinatului (cca. 100m). (CF nr. 60399, nr. cad. 763) si dispune de plaforma betonată (11.010,90 mp) – 2.633.005,60 Lei – 1.843.103,92 Lei 22 – Fabrică cherestea Sc. 2.933,81mp cu Echipamente si Utilaje pentru fabricare lemn situate pe teren intravilan st. 85.488,635 mp în sat Agăș, com. Agăș, jud. Bacău (zona ocupata de constructii rezidentiale si terenuri virane). Fabrica este compusa din: hala productie cu Sc. 2.296,89 mp avand in dotare echipamente (platforme uscatoare 6 buc; uscator; camera uscare; instalatie aer comprimat; instalatie exhaustare; post trafo; pupitru comanda uscator; actionare electrica; instalatie electrica hg); magazie Sc. 152,56 mp; 2 soproane cu Sc 393 Fabrica este dotata cu stocuri mărfuri și materii prime, echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului și a metalelor, dispune de utilitati (energie electrica, apa, canalizare) si este pretabila pentru activitati industriale specifice prelucrarii lemnului. Proprietatea are deschidere frontala la DN 12A (cca. 500m) si drum satesc pe doua laturi. (CF nr. 60112/, cu nr.cad. 39). – 1.965.769,40 Lei – 1.376.038,58 Lei Poate participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica care depune pana la data de 23.11.2017, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevazute in Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini. Relatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 0232/243864, 0757545545
ECOPIAŢA S.A. IAŞI organizează licitaţii publice cu strigare pentru închirierea următoarelor terenuri şi spaţii comerciale: - teren 16mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 05.12.2017 - ora 9.00; - teren 25mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 05.12.2017 - ora 9.15; - terenul nr. 4 (20mp) din Bazar, destinat amplasării unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 05.12.2017 - ora 9.30; - spaţiul comercial S7 (907mp) - Piaţa Independenţei, pe 05.12.2017 - ora 10.00 (acest spaţiu se poate închiria şi fracţionar); - spaţiul comercial S2 (41,28mp) - Piaţa Tătăraşi Sud, pe 05.12.2017 - ora 10.30; - spaţiul comercial S4 (38mp) – Piaţa Independenţei, pe 05.12.2017 – ora 11.30; - spaţiul comercial S9 (48,21mp) - Piaţa Independenţei, pe 05.12.2017 - ora 12.00; - spaţiul comercial S6 (28,65mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 05.12.2017 – ora 12.30; - spaţiul comercial S22 (32,24mp) - Piaţa Hala Centrală, pe 05.12.2017 - ora 13.00; - spaţiul comercial S25 (30mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 05.12.2017 – ora 13.15; - spaţiul comercial S11 (38,43mp) – Piaţa Hala Centrală pe 05.12.2017 – ora 13.30; - spaţiul comercial S1 (80,4mp) – Talcioc, pe 05.12.2017 – ora 14.00. Licitaţiile vor avea loc la sediul firmei din str. Anastasie Panu nr. 48. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la secretariatul societăţii, unde se va depune documentaţia pentru înscriere până la data şi ora de începere a fiecărei licitaţii. Informaţii suplimentare la tel. 0372/767837.
Intervenţie a pompierilor în zona Cetăţuia, din municipiul Iaşi
17/11/2017 18:11

 Cu puţin timp in urmă, pompierii au intervenit in zona Cetăţuia, din municipiul Iaşi, pentru salvarea unei persoane blocate in apartament. Intervenţia vine in urma unui apel telefonic, prin care se ...

CELE MAI NOI PROIECTE IMOBILIARE DIN IASI
17/11/2017 16:52

                                            90% dintre dezvoltatorii imobiliari din judetul Iasi su ...

Discriminarea combătură la un liceu cu muzică folk și omagiu pentru Tatiana Stepa
17/11/2017 15:49

 O activitate pentru combaterea discriminării sociale si insusirea valorilor europene a avut loc marti, 13 noiembrie, in incinta Colegiului National „A.T. Laurian", la care au participat profes ...

183 de noi cazuri de cancer la sân diagnosticate în județul Bacău
17/11/2017 15:48

 De la inceputul acestui an, in judetul Bacău au fost diagnosticate cu cancer de san 183 de femei, iar numărul total de cazuri rămase in evidenţă este de 2.017. În cursul anului 2016, conform Di ...

Pietonii, în vizorul oamenilor legii
17/11/2017 13:00

Politia Rutieră intensifică actiunile pe străzi, pentru a preveni principalele cauze ce duc la accidente (viteza, alcoolul la volan, abaterile comise de pietoni si neacordarea prioritătii de trecere). Ast ...

Sancţionaţi din pricina lemnului
17/11/2017 12:29

Agenţii din cadrul Postului de Poliţie Ţibăneşti au acţionat zilele trecute pentru combaterea tăierilor ilegale şi furturilor de arbori, precum şi a transportului de lemn fără forme legale. Au fost l ...

Razie în traficul din judeţ
17/11/2017 12:00

Agenţii din cadrul Secţiei III de Poliţie Rurală Popricani au organizat recent o acţiune in comuna Trifeşti pentru prevenirea furtului şi transporturilor ilegale de lemn. Au fost legitimate 33 de persoan ...

Amendat din cauza lemnului
17/11/2017 11:00

Agenţii din cadrul Secţiei VI de Poliţie Rurală Paşcani au prins recent in comuna Sireţel, pe DJ, un tanăr de 22 de ani care transporta cu o căruţă un metru cub de lemn de foc fără a avea acte de pr ...

Prins băut la volan
17/11/2017 10:00

Poliţiştii Biroului Rutier au oprit zilele trecute, pe şoseaua Nicolina, un ansamblu de vehicule care circula dinspre Podu Roş către capăt CUG, avand un mers sinuos. Agenţii au stabilit că şoferul, un ...

 

 

Viva FM Iași

 

 

 

 

 

Viva FM Iași