Tunuri de zeci de milioane de lei date de firme-fantomă
Dimensiune font:
Mai multe percheziţii au avut loc ieri în diferite zone ale ţării. Potrivit anchetatorilor, au fost vizate două grupuri infracţionale care acţionau prin intermediul mai multe societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul total a depăşit 20 de milioane de lei
Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Suceava, la grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani. Este vorba despre un amplu dosar de cercetare cu 105 suspecţi şi cu prejudicii uriaşe. Procurorii DIICOT Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie din BCCO Ploieşti au efectuat, ieri, 23 de percheziţii la Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate.
În cauza există suspiciunea că, în perioada 2014-2016, suspecţii au constituit grupuri infracţionale organizate, profilate pe comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, care au acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale. Potrivit procurorilor, „membrii grupului controlau mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatură, în baza unor contracte de asistenta juridică încheiate pe perioadă determinată”.
„Firmele aveau, în calitate de asociaţi şi administratori de drept, pur formal, persoane cu o situaţie materială precară, fără pregătirea necesară desfăşurării de activităţi comerciale şi care acceptau să dobândească aceste calităţi în schimbul unor sume modice de bani. Membrii grupului infracţional organizat creau premiza deducerii în mod ilegal a TVA aferentă de către beneficiarii aşa-ziselor prestări de servicii, contribuind la diminuarea, în mod ilegal, a bazei de impozitare, şi prin urmare şi a impozitului pe profit”, au mai spus anchetatorii.
Cum acţionau infractorii
Procurorii spun că în realitate lucrările de construcţii sau serviciile de publicitate înscrise în facturi fie nu erau efectuate, fie erau efectuate de către beneficiarii facturilor în regie proprie sau la negru. Infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost comise în formă continuată. Anchetatorii susţin că suspecţii, la intervale repetate de timp, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale pentru activităţi comerciale fictive. După plata serviciilor, sumele erau retrase în numerar, iar banii negrii astfel rezultaţi erau returnaţi, după reţinerea unui comision negociat anterior, plătitorului iniţial(aparentul beneficiar al lucrărilor).
Scopul urmărit de suspecţi era acela ca beneficiarul final al banilor, care în cauză coincide cu plătitorul, să nu poată fi descoperit prin simpla examinare a documentelor contabile ale societăţilor comerciale şi ale extraselor de cont. în urma cercetărilor s-a descoperit că pe lângă cinci societăţi comerciale fantomă controlate de membrii grupării au existat şi alte societăţi pe care aceştia le-au înfiinţat şi care au fost folosite în activitatea infracţională.
Prejudiciul total în cauză a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor depăşeşte 29.000.000 de lei. în urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 480.000 de lei, 120.000 de euro şi 2.700 de dolari.
Alina IOSIF
20.238.000 de lei
Aceasta este valoarea prejudiciului total.
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau