Un iordanian a scăpat de pedeapsa pentru evaziune fiscală
Dimensiune font:
Magistraţii Curţii de Apel Iaşi au întors verdictul în dosarul unui arab. Iordanianul Abdulah Aqueil Wael Jamil Haddad fusese condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru evaziune fiscală. Acesta a făcut afaceri prin firma Rare Designs Ţibăneşti, înfiinţată în 1999, şi având ca obiect de activitate textilele.
În 2003, societatea a fost luată în vizor de DIICOT, iar în 2005, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, din cauza unor tranzacţii dubioase de un milion de euro. Doi ani mai târziu, a intrat în faliment. Anchetatorii au stabilit că mare parte dintre tranzacţiile cu branduri internaţionale importante erau derulate după perdea, pentru a nu se plăti impozitele. O parte dintre sumele astfel obţinute au fost trecute pe numele apropiaţilor, fiind încheiate şi contracte false de prestări de servicii.
Acum, Curtea de Apel a admis apelul arabului, dar şi pe cel al procurorilor, şi a constatat că a intervenit prescripţia pentru evaziune fiscală, încetând procesul penal. A fost redusă suma supusă confiscării speciale de la Haddad, de la 85.782 la 24.590 de lei, iar inscripţia ipotecară asupra averii sale de la 278.706 lei la 60.000 de dolar şi 24.590 lei. Cristina CZELLER
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau