1Catalin Ivan

Dimensiune font:

Averile a sute de afacerişti ar putea fi scoase la iveală

| 09-09-2017 05:30

Pentru a stopa evaziunea fiscală, europarlamentarul ieşean Catălin Ivan propune Legislativului un proiect prin care să se interzică acţiunile la purtător. Potrivit acestuia, prin modificarea legii, statul român ar putea urmări mai bine drumul banilor şi ar putea da de urma celor peste 350 de afacerişti, care astăzi stau ascunşi

Afaceriştii care şi-au ridicat imperii ţinând la secret firmele pe care le deţin, folosindu-se de acţiunile la purtător, primesc o veste proastă de la europarlamentarul Cătălin Ivan care le declară război. Astfel, mergând pe principiul că „oamenii cinstiţi nu simt nevoia să se ascundă”, ieşeanul vine cu un proiect de lege menit să contribuie la lupta împotriva corupţiei şi la combaterea sărăciei. Este vorba despre o iniţiativă cetăţenească de a interzice în România folosirea acţiunilor la purtător, atât în relaţiile comerciale normale cât, mai ales, în cazul companiilor care fac afaceri cu statul. „Pe lângă vulnerabilităţile legate de spălare de bani sau chiar finanţarea mascată a terorismului, vorbim aici de miliarde de euro pe care statul român nu le poate urmări şi care dispar în neant. Nu ştim cine se află în spatele acestor companii care fac afaceri cu banii contribuabililor români, prin urmare, în cazul unor fraude sau fapte de corupţie nu putem urmări banii şi nici nu poate fi recuperate prejudiciul. România nu îşi mai poate permite luxul de a rătăci miliarde de euro”, a declarat Cătălin Ivan, motivând demersul său.
Potrivit acestuia, iniţiativa a luat naştere în urma unor unor dezbateri pe care le-a organizat de-a lungul timpului. „Acest proiect de lege nu s-a născut din neant, ci este rezultatul unor serii de dezbateri pe care le-am organizat împreună cu parteneri foarte importanţi implicaţi în combaterea corupţiei, a spălării de bani şi a infracţiunilor economico-financiare. Toate aceste instituţii, organizaţii non-guvernamentale şi toţi aceşti profesionişti şi-au bazat punctele de vedere şi recomandările pe studii realizate de-a lungul mai multor ani. Concluziile lor sunt extrem de pertinente şi trag un foarte serios semnal de alarmă”, a explicat europarlamentarul.

Citeşte şi Conf. dr. Ilie Fârte: „Electoratul românesc este depresiv. Dacă nu ar fi aşa, ar merge la vot!” (I)


Un exemplu concret de sifonat bani
Conform datelor furnizate de la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în România funcţionează, în prezent, 384 de astfel de societăţi ai căror proprietari sunt imposibil de identificat. Aceste firme au încheiat, în ultimii zece ani, contracte de miliarde de euro cu statul. Mai mult,
potrivit reprezentanţilor organizaţiei Funky Citizens, statul român a atribuit, în 2015, contracte de achiziţii publice de 18,8 miliarde de euro, iar alţi 1,4 milioane euro au fost cheltuiţi prin achiziţii directe. „Prejudiciile produse din contractele cu bani publici s-au ridicat la 705 milioane euro. Aceste date demonstrează necesitatea transparentizării sistemului”, susţine Elena Calistru, reprezentantul Funky Citizens.
Trebuie ţinut cont şi de faptul că Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor plasează acţiunile la purtător în top atunci când vine vorba de vulnerabilităţile sectorului economic românesc în faţa operaţiunilor de spălare a banilor. „Astfel de companii (cu acţiuni la purtător – n. r.) reprezintă mijloace excelente pentru primirea, deţinerea şi transferul averii în mod anonim. Acţiunile la purtător, în anumite jurisdicţii, reprezintă în special un instrument util în crearea schemelor internaţionale de spălare a banilor”, se arată într-un manual pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, publicat de Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor.
Teoretic, există obligativitatea ca numele proprietarilor de acţiuni la purtător să fie înscrise într-un registru intern al companiei de către directorii acesteia sau membrii consiliului de administraţie. Nu sunt însă instrumente legale prin care autorităţile să verifica dacă beneficiarii acţiunilor la purtător sunt înscrişi în registre interne şi dacă acestea sunt ţinute la zi şi nici nu sunt prevăzute sancţiuni, dacă legea nu este respectată. „Niciun om cinstit nu simte nevoia să se ascundă. Transparenţa reprezintă cea mai puternică armă de luptă împotriva corupţiei. Trebuie să privim acest proiect de identificare a tuturor beneficiarilor afacerilor din România ca pe un instrument de combatere a sărăciei”, a conchis Cătălin Ivan. Anca BURNICHE
* * *
384
acesta este numărul de societăţi ai căror proprietari sunt imposibil de identificat, conform datelor furnizate de la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
* * *
Acţiune la purtător- acţiune în care elementele de identificare ale titularului acesteia nu sunt menţionate în titlu

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

ECOPIAŢA S.A. IAŞI organizează licitaţii publice cu strigare pentru închirierea următoarelor terenuri şi spaţii comerciale: - teren 16mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 09.10.2017 - ora 9.00; - teren 25mp – Piaţa Podu de Piatră, pe 09.10.2017 - ora 9.15; - terenul nr. 4 (20mp) din Bazar, destinat amplasării unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 09.10.2017 - ora 9.30; - spaţiul comercial S7 (907mp) - Piaţa Independenţei, pe 09.10.2017 - ora 10.00 (acest spaţiu se poate închiria şi fracţionar); - spaţiul comercial S2 (41,28mp) - Piaţa Tătăraşi Sud, pe 09.10.2017 - ora 10.30; - spaţiul comercial S4 (38mp) – Piaţa Independenţei, pe 09.10.2017 – ora 11.30; - spaţiul comercial S9 (48,21mp) - Piaţa Independenţei, pe 09.10.2017 - ora 12.00; - spaţiul comercial S6 (28,65mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 09.10.2017 – ora 12.30; - spaţiul comercial S22 (32,24mp) - Piaţa Hala Centrală, pe 09.10.2017 - ora 13.00; - spaţiul comercial S25 (30mp) – Piaţa Hala Centrală, pe 09.10.2017 – ora 13.15; - spaţiul comercial S11 (38,43mp) – Piaţa Hala Centrală pe 09.10.2017 – ora 13.30; - spaţiul comercial S1 (80,4mp) – Talcioc, pe 09.10.2017 – ora 14.00. Licitaţiile vor avea loc la sediul firmei din str. Anastasie Panu nr. 48. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la secretariatul societăţii, unde se va depune documentaţia pentru înscriere până la data şi ora de începere a fiecărei licitaţii. Informaţii suplimentare la tel. 0372/767837.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Super A Plus K S.R.L., cu sediul în Galați, str. George Coșbuc nr. 432, jud. Galați, înregistrată la O.R.C. Galați sub nr. J17/1789/1994, cod identificare fiscală RO 5933965, numită potrivit Sentinței civile nr. 360/2016 din data de 22.11.2016 pronunțată de Tribunalul Galaţi, Sectia a II-a Civila, în dosarul nr. 6057/121/2013, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 03.10.2017, ora 14.00, a activelor S.C. Super A plus K S.R.L. Galați, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași: Nr. activ – Denumire şi descriere activ – Valoare de evaluare (preţ fără T.V.A.*) – Valoare de pornire a licitaţiei (preţ fără T.V.A.*) Activ 1 – Proprietate imobiliară amplasată în mun. Galați, zona Bariera Traian, str. George Coșbuc, nr. 432-434, jud. Galați, compusă din: -teren intravilan cu categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 479 mp, înscris în cartea funciară nr. 107788/Galați, cu nr. cad. 107788 pe care se află construcția 1. clădirea C1 magazin de piese auto (cu utilizarea de spații birouri), cu regim de înălțime P+E, în suprafață construită de 110 mp înscrisă în cartea funciară nr. 107788/Galați, cu nr. cad. 107788 2. corp C2 stație peco cu regim de înălțime P, cu suprafața construită de 244 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 107788/Galați, cu nr. cad. 107788 – construcție demolată conforma utorizației de desființare nr. 442/30.07.2013. –633.800,00 lei – 633.800,00 lei Activ 2 – Proprietate imobiliară amplasată în mun. Galați, zona Bariera Traian, str. Traian, nr. 444, jud. Galați, compusă din: - teren intravilan cu categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 195 mp, înscris în cartea funciară nr. 104286/Galați, cu nr. cad. 2321/42 (provenit din CF vechi 157709/Galați), și cota indiviză de teren în proprietate în suprafață de 89,90 mp din terenul intravilan în suprafață de 2.930 mp înscrisă în cartea funciară nr. 101137/Galați, cu nr. cad. 20974, ce constituie curte de acces pentru cele 37 depozite (terenul este deținut în cote indivize) pe care se află: 1. Corp C1 – depozit nr. 42 cu regim de înălțime P+1E, în suprafață construită de 75 mp (la parter compus din 4 camere respectiv birou, grup sanitar, casa scării și depozit; la etaj birou) înscrisă în cartea funciară nr. 104286/Galați, cu nr. cad. 2321/42 (provenit din CF vechi 17709/Galați) 2. Corp C2 – Platformă cu suprafață de 120,20 mp înscrisă în cartea funciară nr. 104286/Galați, cu nr. cad. 2321/42 (provenit din CF vechi 157709/Galați) – 101.500,00 lei – 101.500,00 lei Activ 3 – Proprietate imobiliară amplasată în mun. Galați, str. Unirii, nr. 181, jud. Galați, compusă din: - teren intravilan cu categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 2.504 mp (2.560,45 mp suprafața din acte) înscris în cartea funciară nr. 104285/Galați cu nr. cad. 104285 pe care se află construcțiile 1.clădirea C1 spațiu comercial cu regim de înălțime P+E+M în suprafață construită de 250 mp înscrisă în cartea funciară nr. 104285/Galați cu nr. cad. 104285, 2. clădirea C2 spălătorie auto cu regim de înălțime P+E în suprafața construită de 199 mp înscrisă în cartea funciară nr. 104285/Galați cu nr. cad. 104285 3. corp C3 – magazie metalică, cu regim de înălțime P, în suprafață construită de 198 mp – extratabular. – 2.460.600,00 lei – 2.460.600,00 lei Activ 4 – Proprietate imobiliară rezidențială (turistică) – imobil situat în intravilanul orașului Predeal, str. Nicolae Bălcescu, nr. 32B, jud. Brașov, înscris în CF individuală 33990/N Brașov, cu nr. topo 13480/20/3, identic cu nr. cad. nedefinitiv 882, compus din teren în suprafață de 173,70 mp și construcție D+P+E+M, (Vila nr. 3), având demisol, în suprafață utilă totală de 35,48 mp cu: garaj cu suprafață utilă de 19,55 mp, adăpost ALA cu suprafață utilă de 9,62 mp, hol și casa scării cu suprafață utilă de 6,31 mp; parter, în suprafață totală de 72,29 mp și suprafață utilă de 49,79 mp cu: camera de zi cu casa scării cu suprafață utilă de 31,91 mp, bucătărie cu suprafață utilă de 10,88 mp, baie cu suprafața utilă de 3,37 mp, vestibul cu suprafața utilă de 3,63 mp, terasă cu suprafață utilă de 13,83 mp, terasă cu suprafața utilă de 8,67 mp; etaj cu suprafață totală de 76,72 mp și o suprafață utilă de 60,14 mp cu: camera de zi cu suprafața utilă de 17,68 mp, două dormitoare cu suprafața utilă de 11,90 mp (fiecare), baie cu suprafața utilă de 6,14 mp, baie cu suprafața utilă de 3,77 mp, hol cu casa scării cu suprafața utilă de 8,75 mp, balcon cu suprafața de 10,79 mp, balcon cu suprafața de 5,79 mp, și mansardă în suprafață totală de 70,41 și suprafață utilă de 57,45 mp cu: camera de zi cu casa scării cu suprafață utilă de 57,45 mp, balcon cu suprafața de 6,48 mp și balcon cu suprafața de 6,48 mp. – 148.000,00 EURO - 148.000,00 EURO (contravaloarea în lei la data plății) Activ 6 – BULDOEXCAVATOR KOMATSU, TIP WB93S5E0, PUTERE MOTOR 99,20 CP, NR. IDENTIFICARE KMTWB024V77F20209, MASA TOTAL MAXIM AUTORIZATA 9.350 KG, CLINDREE 4485 CM3, CULOARE GALBEN, AN PIF - 2007, NR. INREGISTRARE GL 1474. Dotari: adancime max. de excavare 6.055 mm; greutatea operationala 8.000 kg., viteza max. deplasare 40 km/h, brat telescopic, circuit hidraulic pentru picon, cupa 4x1, cupa de excavat 600 mm, cupa pentru excavat 300 mm, cupa pentru excavat 800 mm, picon hidraulic Indeco tip HP500, placa compactoare (360 kg/580x660 mm), foreza hidraulica cu burghiu elicoidal D=500 mm/L=1,5 (circuit foreza inclus), sistem de monitorizare prin satelit Komtrax – 81.600,00 lei – 77.520,00 lei Activ 7 – BULDOEXCAVATOR KOMATSU, TIP WB93S5E0, PUTERE MOTOR 99,20 CP, NR. IDENTIFICARE KMTWB024A77F20485, CLINDREE 4485 CM3, CULOARE GALBEN, AN PIF - 2010, NR. DE INREGISTRARE GL 1551. Dotari: greutate operationala 8.050 kg, brat telescopic, cupa multifunctionala 4x1, cupa de excavare cu latimea de 600 mm, cupa pentru santuri trapezoidala 300x700x1200 mm, circuit hidraulic pentru picon, sistem de monitorizare prin satelit Komtrax. – 106.500,00 lei – 101.175,00 lei Activ 8 – Autoturism DACIA, caroserie AA berlina, tip sd/lsdj4/lsdj4p/logan, nr. identificare UU1LSDJ4P45154440, putere/turatie 55 kw/4000 (75 cp), sursa de energie motorina, cilindree 1461 cm3, număr locuri 5, data primei înmatriculări în România 08.06.2011, an fabricație 2011, norma de poluare euro 5, nr. de inmatriculare B-32- HLB – 15.100,00 lei – 12.080,00 lei În cadrul licitaţiei, unde este cazul, se vor aplica prevederile art. 141 alin. 2 lit. f din Legea nr. 571/2003, coroborată cu H.G. nr. 44/2004, actualizate prin O.U.G. nr. 58/26.06.2010, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată a „...livrării de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile”. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 02.10.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 02.10.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00–16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro şi la numerele de telefon: 0232/243864, 0757544544. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Practician în insolvență, Lucian Andronic
 
Inspectorii de integritate, sesizaţi în legătură cu noua conducere de la Aeroport

Consilierii judeţeni liberali vor să-i sesizeze pe inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate, aceştia fiind nemulţumiţii de rezultatele selecţiei pentru noul Consiliu de Administraţie al Aeroportul ...

 Serviciu de prim-ajutor „omorât” de nepăsarea autorităţilor

După mai multe luni de zile in care echipajul EPA SMURD Podu Iloaiei a funcţionat in regim de avarie, din cauza lipsei unei finanţări regulate pentru acordarea salariilor paramedicilor din acestă substaţi ...

DECIZIE: CCR desfiinţează încă două articole din Codul de Procedură Penală

În ziua de 19 septembrie 2017, Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere următoarele exceptii de neconstitutionalitate: I. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.282 alin.(2) din ...

Lovitură dată de inspectorii de integritate aleşilor din Moldova!

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese de natură administrativă in cazul a 20 de foşti şi actuali aleşi locali. Printre aceştia se reg ...

Kovesi, față în față cu jurnaliștii Antena 3: Ce va decide instanța., la Curtea de Apel Ploiesti

Un nou termen este programat să aibă loc miercuri la Curtea de Apel Ploieşti in dosarul in care procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a dat in judecată postul de televiziune Antena 3 şi mai mulţi ...

Cazul ministrului Viorel Ilie intră în prelungiri!

Solicitarea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de incepere a urmăririi penale pentru ministrul moldovean Viorel Ilie este incetinită de un social-democrat. Concret, Robert Cazanciu ...

 Mai cade un cap în PSD

Lista corupţilor din PSD pare a se ingroşa pe zi ce trece. Ultimul intrat in randul social- democraţilor certaţi cu legea este Anton Şiler, primarul celei mai bogate comune din judeţul Bacău, acuzat de a ...

Diferenţă nejustificată de peste un milion de euro în averea unui funcţionar

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a anunţat ieri că a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, in cuantum de 4.868.494 de lei (1.058.828 de euro), intre averea dobandită şi veniturile rea ...

Toamna se numără liberalii, în instanţe!

Fostul şef al Camerei de Comerţ şi Industrie din Romania (CCIR), Mihail Vlasov, s-a adresat Judecătoriei Vaslui cu o cerere de liberare condiţionată. Magistraţii au decis să amane pronunţarea pană mai ...

„Aceste comportamente nu trebuie tolerate!“

În Romania „democratică” a secolului XXI, politicienii işi adună „forţele” pentru a semna documente şi petiţii impotriva violenţei, temandu-se că atunci cand deschid gura p ...