1Catalin Ivan

Dimensiune font:

Averile a sute de afacerişti ar putea fi scoase la iveală

| 09-09-2017 05:30

Pentru a stopa evaziunea fiscală, europarlamentarul ieşean Catălin Ivan propune Legislativului un proiect prin care să se interzică acţiunile la purtător. Potrivit acestuia, prin modificarea legii, statul român ar putea urmări mai bine drumul banilor şi ar putea da de urma celor peste 350 de afacerişti, care astăzi stau ascunşi

Afaceriştii care şi-au ridicat imperii ţinând la secret firmele pe care le deţin, folosindu-se de acţiunile la purtător, primesc o veste proastă de la europarlamentarul Cătălin Ivan care le declară război. Astfel, mergând pe principiul că „oamenii cinstiţi nu simt nevoia să se ascundă”, ieşeanul vine cu un proiect de lege menit să contribuie la lupta împotriva corupţiei şi la combaterea sărăciei. Este vorba despre o iniţiativă cetăţenească de a interzice în România folosirea acţiunilor la purtător, atât în relaţiile comerciale normale cât, mai ales, în cazul companiilor care fac afaceri cu statul. „Pe lângă vulnerabilităţile legate de spălare de bani sau chiar finanţarea mascată a terorismului, vorbim aici de miliarde de euro pe care statul român nu le poate urmări şi care dispar în neant. Nu ştim cine se află în spatele acestor companii care fac afaceri cu banii contribuabililor români, prin urmare, în cazul unor fraude sau fapte de corupţie nu putem urmări banii şi nici nu poate fi recuperate prejudiciul. România nu îşi mai poate permite luxul de a rătăci miliarde de euro”, a declarat Cătălin Ivan, motivând demersul său.
Potrivit acestuia, iniţiativa a luat naştere în urma unor unor dezbateri pe care le-a organizat de-a lungul timpului. „Acest proiect de lege nu s-a născut din neant, ci este rezultatul unor serii de dezbateri pe care le-am organizat împreună cu parteneri foarte importanţi implicaţi în combaterea corupţiei, a spălării de bani şi a infracţiunilor economico-financiare. Toate aceste instituţii, organizaţii non-guvernamentale şi toţi aceşti profesionişti şi-au bazat punctele de vedere şi recomandările pe studii realizate de-a lungul mai multor ani. Concluziile lor sunt extrem de pertinente şi trag un foarte serios semnal de alarmă”, a explicat europarlamentarul.

Citeşte şi Conf. dr. Ilie Fârte: „Electoratul românesc este depresiv. Dacă nu ar fi aşa, ar merge la vot!” (I)


Un exemplu concret de sifonat bani
Conform datelor furnizate de la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în România funcţionează, în prezent, 384 de astfel de societăţi ai căror proprietari sunt imposibil de identificat. Aceste firme au încheiat, în ultimii zece ani, contracte de miliarde de euro cu statul. Mai mult,
potrivit reprezentanţilor organizaţiei Funky Citizens, statul român a atribuit, în 2015, contracte de achiziţii publice de 18,8 miliarde de euro, iar alţi 1,4 milioane euro au fost cheltuiţi prin achiziţii directe. „Prejudiciile produse din contractele cu bani publici s-au ridicat la 705 milioane euro. Aceste date demonstrează necesitatea transparentizării sistemului”, susţine Elena Calistru, reprezentantul Funky Citizens.
Trebuie ţinut cont şi de faptul că Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor plasează acţiunile la purtător în top atunci când vine vorba de vulnerabilităţile sectorului economic românesc în faţa operaţiunilor de spălare a banilor. „Astfel de companii (cu acţiuni la purtător – n. r.) reprezintă mijloace excelente pentru primirea, deţinerea şi transferul averii în mod anonim. Acţiunile la purtător, în anumite jurisdicţii, reprezintă în special un instrument util în crearea schemelor internaţionale de spălare a banilor”, se arată într-un manual pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, publicat de Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor.
Teoretic, există obligativitatea ca numele proprietarilor de acţiuni la purtător să fie înscrise într-un registru intern al companiei de către directorii acesteia sau membrii consiliului de administraţie. Nu sunt însă instrumente legale prin care autorităţile să verifica dacă beneficiarii acţiunilor la purtător sunt înscrişi în registre interne şi dacă acestea sunt ţinute la zi şi nici nu sunt prevăzute sancţiuni, dacă legea nu este respectată. „Niciun om cinstit nu simte nevoia să se ascundă. Transparenţa reprezintă cea mai puternică armă de luptă împotriva corupţiei. Trebuie să privim acest proiect de identificare a tuturor beneficiarilor afacerilor din România ca pe un instrument de combatere a sărăciei”, a conchis Cătălin Ivan. Anca BURNICHE
* * *
384
acesta este numărul de societăţi ai căror proprietari sunt imposibil de identificat, conform datelor furnizate de la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
* * *
Acţiune la purtător- acţiune în care elementele de identificare ale titularului acesteia nu sunt menţionate în titlu

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VANZARE SC Avrasop SRL, cu sediul social în mun. Iaşi, bd. Independenţei, nr. 4-6, ap.cam 8, înregistrată la ORC Iaşi sub nr. J22/284/2005, CUI 17192970, prin lichidator judiciar Rodafis IPURL cu sediul în mun. Iaşi, str. Străpungere Silvestru, nr. 48 A, anunţă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a bunurile mobile: Plug cu brazde PP3 – 701 lei; Grapa cu discuri – 1696 lei; Tăvălugi - 841 lei; Cisternă 3,6 to –1682 lei (prţturi fără TVA). Preţurile de pornire reprezintă 35% din preţurile de evaluare. Valorificarea activelor prin licitaţie publică deschisă cu strigare va avea loc la data de 23.01.2018, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate, licitaţia se va repeta în ziua de 30.01.2018, aceeaşi locaţie şi oră, aceleaşi preţuri de pornire. Condiţiile de participare la licitaţie sunt conţinute în Caietul de sarcini. Caietul de sarcini, în valoare de 50 lei, se achiziţionează de la sediul lichidatorului, unde se depune şi documentaţia de participare la licitaţie, în original, până în preziua licitaţiei, orele 13.00. Garanţia de participare este de 30% din suma reprezentând preţul de pornire şi va putea fi plătită în contul nr. RO80BUCU1032235332633RON deschis la Alpha Bank Iaşi pe numele debitorului. Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub rezerva sancţiuni decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data licitaţiei. Informaţii suplimentare la tel/fax 0232/273948, e-mail: rodafis@gmail.com
ANUNŢ Lichidatorul judiciar desemnat prin Sentinţa civilă nr. 79/31 ianuarie 2018, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr. 7935/99/2017 (493/2017), privind debitoarea S.C. ROBALEX S.R.L. Dorobanţ, având C.U.I. 22820621, sediul social în sat Dorobanţ, com. Aroneanu, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/3342/2007, notifică deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, conform Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 16.03.2018. În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitoarei. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.03.2018. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.04.2018. Se convoacǎ prima Adunare a creditorilor în data de 30.03.2018, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar situat în mun. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: 1. desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2. confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului, 3. probleme diverse. Relaţii la lichidatorul judiciar ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huşi, tel. 0335/566035, 0727850575.
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Debitoarea S.C. PETROL NETWORK S.R.L. C.U.I. RO 11734355, J22/1267/2015, cu social sediul în mun. Iași, str. Serg. Grigore Ioan, nr. 7, jud. Iași, reprezentată prin lichidator judiciar Insolvency House S.P.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, Centrul de Afaceri, Tronson I, etaj 1 cam. 4 str. Decebal nr. 16, jud. Vaslui, potrivit Sentinței civile nr. 65/F/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul 1904/89/2015, în baza Procesului Verbal al Adunării Creditorilor nr. 253 din data de 08.05.2017, scoate la vânzare următoarele bunuri imobile la preţul de 90% din valoarea de evaluare: Nr. crt. – Denumire bun imobil/Descriere – Valoare lichidare în lei exclusiv T.V.A. – Stație comercializare/distribuție carburanți Iași – Str. Sergent Grigore Ioan, nr. 7 (Cartier Dacia) - compusă din: Teren intravilan Curți Construcții cu Suprafața (S) = 614mp și Construcţie (P) (Spaţiu comercial, Birou, Grup sanitar) cu Suprafața construită desfăşurată (S.c.d.) = 60mp/Suprafața utilă desfăşurată (S.u.d.) = 57,31mp, 3 pompe de alimentare cu benzină şi motorină a câte două braţe de alimentare, capacitate de stocare 49,800 litri în 6 rezervoare subterane în cuve betonate, 1 pompă și rezervor alimentare cu gaz, copertină. – 1.429.459,20 – Apartament cu 3 camere și dependinţe, cu Suprafața utilă de 62.83 mp (incl. balcon), situat în Municipiul Iaşi, Str. Anton Crihan (fosta Dimboviţa), Nr. 9, Bloc E3, Scara A, Etaj III, Ap. 13, Județul Iaşi. – 208.350 – SPAȚIU / CENTRU COMERCIAL VASLUI – compus din – - Construcție (Parter + 2 Etaje) cu A.c. sol. = 466,33 mp / A.c. desf. = 1.417,15 mp / A.u. desf. = 1.262,09 mp; - Teren intravilan – S.= 508,42 mp – 2.117.867,40 Total valoare bunuri imobile = 3.755.676,60 lei Prețurile nu includ T.V.A Vânzarea de bunuri imobile şi a terenurilor aferente este scutită de T.V.A. conform art. 292, alin. (2), lit. f din Codul Fiscal care prevede: „Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxe: lit.f) livrarea de către orice persoană a unei construcţii, a unei părţi a acesteia şi a terenului pe care este construită, precum şi a oricărui alt teren...” Licitaţia privind bunurile imobile va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în Vaslui, Centrul de Afaceri, tronson I, etaj 1, cam. 4, str. Decebal nr. 16, jud Vaslui, în data de 19.03.2018, ora 13:00. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO83 CECEVS0130RON0400330, deschis la CEC BANK SA Vaslui, la dispoziţia lichidatorului judiciar, până la începerea licitaţiei, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire a licitaţiei. În caz de neadjudecare a bunului, licitaţia se va repeta în fiecare săptămână, în fiecare zi de luni, ora 13:00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunului este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunţe lichidatorul judiciar dreptul său. Potrivit art. 843 alin. (2) cod. pr. civ. debitorul nu poate participa la licitație nici personal, nici prin persoane interpuse. Toţi cei care doresc să cumpere bunurile sunt invitaţi la termenul stabilit să liciteze iar, până la această dată, vor prezenta în scris, oferta de preţ. Procesul verbal de afişare a publicaţiei face parte integrantă din publicaţie de vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar sau la telefoanele: 0753419128, 0744663190 şi 0235/319427. Insolvency House S.P.R.L.
PLANURILE CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL   Arhitectura unei educaţii centrate pe elev şi pe imperativele sociale
25/02/2018 12:58

 PLANURILE CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL   Arhitectura unei educaţii centrate pe elev şi pe imperativele sociale             &nbs ...

COMUNICAT DE PRESĂ  Educaţia incluzivă şi abordările interculturale – soluţii viabile pentru integrare şi performanţă şcolară
25/02/2018 12:25

  CABINET PREŞEDINTE 22 februarie 2018     COMUNICAT DE PRESĂ  Educaţia incluzivă şi abordările interculturale – soluţii viabile pentru integrare şi performanţă şcola ...

Proteste pentru sustinerea DNA si a Laurei Codruta Kovesi, anuntate in Bucuresti si in mai multe orase
25/02/2018 09:44

Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Si ...

PSD vine cu un anunț CRUCIAL: când va porni marele proiect al descentralizării
24/02/2018 23:47

 Preşedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, Marian Oprişan, a declarat joi, după Adunarea Generală a Consiliilor Judeţene din Romania, că un prim draft privind legea descentra ...

Dezincriminarea faptelor de corupție cu foloase necuvenite pentru alții, aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Proiectul, trimis la comisii
24/02/2018 10:34

 Proiectul de lege care prevede dezincriminarea unor fapte de coruptie dacă foloseale necuvenite sunt obtinute pentru alte persoane a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Proiectul a fost dep ...

 Documente/Ministerul Justitiei a publicat Raportul lui Tudorel Toader privind activitatea manageriala la DNA
24/02/2018 08:00

 Ministerul Justitiei a publicat vineri raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat in urma cu o zi de ministrul Tudorel Toader. Site-ul este in continuare "temporar nefunctional" ...

Liberalii scot din sertar Cartea Neagră a administraţiei la Consiliul Judeţean
24/02/2018 05:40

Administaţia PSD-ALDE la nivelul Consiliului Judeţean Iaşi a fost luată in vizor de grupul PNL pentru activitatea actualului mandat. Liderii PNL au prezentat, ieri, Cartea Neagră a conducerii Consiliului J ...

Elan Schwartzenberg, interviu la B1 TV: Sebastian Ghita a fost dominat total, controlat, speriat de generalul Coldea
23/02/2018 21:12

 Postul B1 TV difuzeaza vineri seara un interviu cu Elan Schwartzenberg, fugit de sase ani din tara si pe numele caruia exista un mandat international de arestare. Interviul, realizat de jurnalista Sorina ...

Incident EXTREM! Sediu PSD, atacat cu un cocktail Molotov după ce Tudorel Toader a anunțat revocarea lui Kovesi / VIDEO
23/02/2018 14:24

 Poliţiştii clujeni au declanşat, vineri, o anchetă după ce preşedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat că persoane necunoscute au dat foc unor ziare in faţa sediului filialei judeţen ...

 Senatorul Doru Pănescu: „Clasificarea universităţilor are câteva scăpări”
22/02/2018 05:44

Senatorul PSD Iaşi, Doru Pănescu a declarat, ieri, că a studiat metodologia propusă de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru clasificarea universităţilor romaneşti şi că a indentificat o serie de ava ...