perchezitii1_1-465x390

Dimensiune font:

ULTIMA ORĂ - Mascații au luat cu asalt evazioniștii. Percheziții masive într-un dosar cu un prejudiciu de 20 de milioane de lei

| 17-05-2018 09:46

Treizeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, la persoane şi firme suspectate de crearea unui prejudiciu de 20 de milioane de lei, prin evaziune fiscală din tranzacţii cu mărfuri importate din China, anunţă Poliţia Română.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, fac 30 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti. Sunt vizate locuinţele unor persoane suspectate că ar coordona o activitate infracţională, precum şi sediile sau punctele de lucru ale 13 societăţi comerciale. Poliţiştii fac verificări financiar - contabile, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.



 

Conform anchetatorilor, în perioada 2015-2017 persoanele vizate ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China - electronice şi accesorii gsm, produse de uz casnic şi accesorii, jucării, îmbrăcăminte. Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, facturi care nu au la bază operaţiuni reale, iar tranzacţiile ar fi fost derulate prin mai multe firme "fantomă". Conturile bancare ale acestor firme "fantomă" ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operaţiuni de schimb valutar a banilor obţinuţi din vânzări şi pentru transferul acestora către societăţi din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operaţiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracţională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20 de milioane de lei.

În acest dosar sunt puse în aplicare şase mandate de aducere pe numele persoanelor vizate, pentru audieri.

În acţiune sunt angrenaţi poliţişti cu atribuţii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi din judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, precum şi luptători S.I.A.S.. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

Licitaţie publică 22.10.2018 1.Informaţii generale privind locatorul: Comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 2. Obiectul concesionării: Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului privat al comunei Bivolari: T16 p50/16 Tabara 582,70 mp. Proprietăţi imobiliare aparţinând domeniului public al comunei Bivolari: T26 1133/1 Bivolari 210,0 mp. 2.1 Procedura aplicată - Licitaţie publică cu ofertă în plic; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire; comuna Bivolari, cu sediul în Bivolari, CIF 4540682 Adresa poştală: localitatea Bivolari, judeţul Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se obţine de la sediul locatorului; 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Bivolari, jud. Iaşi, Telefon: 0232/298555, Fax: 0232/298508 3.3. Preţul documentaţiei de atribure este de 50 lei. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 18.10.2018, ora 14.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor 19.10.2018, ora 14.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bivolari, cu sediul în Bivolari, jud. Iaşi; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex. (plic închis şi sigilat); 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 22.10.2018, ora 9.00;
ANUNŢ DE VÂNZARE Auto Remat S.R.L., cu sediul în mun. Iași, Bd. Chimiei, nr. 14, C1, parter, jud. Iași, C.U.I. 7168576, O.R.C. J22/436/1995, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1894/14.12.2016, pronunţată de Tribunalul Iași – Secția II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 4122/99/2016, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 05.11.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, a următoarelor active: Nr. activ – Denumire și descriere active – Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*) – Valoare de pornire a licitației (lei, fără T.V.A.*) Activ 1 – Teren curți construcții, situat în mun. Iasi, Aleea Tudor Neculai, f.n., zona Cimitir Buna Vestire, jud. Iași, în suprafață totală de 1.237,73 m.p., având număr cadastral 9635/6/2, înscris în Cartea Funciară nr. 130423/Iași, Terenul are deschidere frontală la Aleea Tudor Neculai, de cca 27 m drum asfaltat și pe o latură la drum secundar pietruit cu o deschidere de 50 m, este împrejmuit și are o platformă betonată de cca. 14 x 27 m. La limita proprietății se află rețea de alimentare cu energie electrică, rețea alimentare apă și canalizare, rețea alimentare gaze naturale și rețele de telecomunicații. Având în vedere caracterul zonei, proprietatea este pretabilă pentru construcții rezidențiale sau spații comerciale. – 660.600,00 lei – 400.000,00 lei Activ 3 – Stație preparare asfalt WIBAU, fixă, tip S25 300, serie fabricație 113271, an fabricație 1968, montată și modernizată în anul 2009 (în anul 2009 a fost automatizată și refacută instalația stației) ce are în componență toate dotările necesare funcționării. Stația de asfalt este montată pe proprietatea Com Beton SRL din mun. Iași, bld. Chimiei, nr. 14, jud. Iași. – 1.333.100,00 lei – 933.170,00 lei Activ 4 – AUTOTURISM DACIA LOGAN, data primei înmatriculări 27.03.2006, cilindree 1.461 cmc, motorină, culoare albastru, nr. identificare UU1LSDEJH35639130. Stare -nefunctionala (pretabila pentru piese de schimb) – 1.350,00 lei – 1.350,00 lei Activ 8 – AUTOUTILITARA DACIA DROP SIDE, caroserie FURGON 2 usi + usa dbl sp., tip D1305D5 TOD D/E3 -F, cilindree 1.870 cmc, motorina, an fabricație 2005, culoare alb, nr. identificare UU1D1711753465090. Stare -nefunctionala (pretabila pentru piese de schimb) – 930,00 lei – 930,00 lei Activ 9 – AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN CADDY 1,9 SDI, caroserie FURGON 2 usi + 1, cilindree 1.896 cmc, motorină, an fabricație 2002, culoare gri, nr. identificare WV1ZZZ9KZ2R528114. Stare -nefunctionala (pretabila pentru piese de schimb) – 1.490,00 lei – 1.490,00 lei Activ 10 – AUTOTURISM VOLKSWAGEN GOLF, caroserie AC BREAK, tip 1J SEAQMX01 GOLF, cilindree 1.896 cmc., motorină, 101 cp, an fabricație 2004, 4 geamuri electrice, culoare gri, nr. identificare WVWZZZ1JZ4W183582. Stare - nefunctionala (pretabila pentru piese de schimb) – 1.680,00 lei – 1.680,00 lei Activ 11 – AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN CADDY 1,9 SDI, caroserie FURGON 2 usi + 1, cilindree 1.896 cmc., motorină, 90 cp, prima inmatriculare 01.06.2001, culoare alb, nr. identificare WV1ZZZ9KZ1R523657. Stare -nefunctionala (pretabila pentru piese de schimb) – 1.440,00 lei – 1.440,00 lei Activ 12 – AUTOTURISM VOLKSWAGEN PASSAT, caroserie AC BREAK, tip 3 BG/SEAVBX01 PASSAT VAR, cilindree 1.896 cmc, motorină, 101 cp, an fabricație 2003, culoare rosu, nr. identificare WVWZZZ3BZ3E136159 Stare -nefunctionala (pretabila pentru piese de schimb) – 1.820,00 lei – 1.820,00 lei Activ 13 – AUTOTURISM DAEWOO MATIZ, berlina 4+1 usi, 796 cmc, benzina, an fabricatie 2004, culoare albastru, nr. identificare UU6MF48414D046534. Stare -nefunctionala (pretabila pentru piese de schimb) – 650,00 lei – 650,00 lei Activ 14 – AUTOTURISM OPEL ASTRA CARAVAN 1.7 DTI, BREAK 4+1 usi, cilindree 1.686 cmc., motorina, 75 cp, an fabricație 2002, comenzi pe volan, culoare alb, nr. identificare W0I0TGF3522236093. Stare -nefunctionala (pretabila pentru piese de schimb) – 1.720,00 lei – 1.720,00 lei Activ 15 – AUTOTURISM OPEL ASTRA, caroserie AC BREAK, tip T98/KOMBI/FJ11 ASTRA, cilindree 1.686 cmc, motorina, 75 cp, an fabricatie 2001, culoare alb, nr. identificare W0L0TGF3512162064. Stare -nefunctionala (pretabila pentru piese de schimb) – 1.680,00 lei – 1.680,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 02.11.2018, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 02.11.2018, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864; 0751083082, 0755132473; fax: 0232/212231; email: vanzari@insolventa.ro. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Meteo: V-ati obisnuit cu soarele? Acum luati-va umbrele!
17/10/2018 22:22

 Dupa cateva zile de soare si vreme buna, meteorologii informeaza ca vor fi averse joi si vineri. Joi se anunta maxime de 24 de grade in Moldova, Muntenia si Oltenia, 25 in Maramures, Crisana, Bana ...

Donald Trump respinge criticile: Vreau să se consemneze că eu nu am interese financiare în Arabia Saudită ori în Rusia
17/10/2018 17:19

 "Vreau să se consemneze că eu nu am interese financiare in Arabia Saudită (sau in Rusia). Orice sugestie că aş avea astfel de interese este ştire falsă (sunt multe)!", a transmis Donald T ...

Corina Creţu a aprobat modificarea Programului Operaţional Regional pentru ca România să folosească mai eficient fondurile UE
17/10/2018 16:44

 „Schimbările pe care le-am aprobat vin tocmai ca răspuns la nevoia de a ne adapta la realităţile curente şi vor ajuta Romania să utilizeze intr-o mai mare măsură fondurile pe care le are alo ...

Canada devine a doua ţară din lume care legalizează CANABISUL în scop recreativ. Posesia de marijuana, permisă
17/10/2018 16:13

 Un oficial din Guvernul canadian a explicat faptul că este permisă posesia a pană la 30 de grame de marijuana, un anunţ in acest sens urmand să fie făcut miercuri. Utilizarea canabisului in scopuri ...

 

Hackeri suspectaţi de legături cu serviciile secrete din Rusia au atacat mai multe companii din Europa de Est
17/10/2018 16:04

 Raportul publicat de compania ESET, cu sediul la Bratislava, nu a atribuit atacurile cibernetice unei ţări anume, insă a acuzat un grup care este deja suspectat de Marea Britanie că ar avea conexiuni ...

Cum va încerca propaganda rusă să influenţeze alegerile din România
17/10/2018 16:00

  Troli, dezinformare, fake news, scurgeri de emailuri sunt cateva dintre elementele pe care le-ar putea folosi propaganda rusă pentru a influenţa ciclul de alegeri din Romania, spune Mark Pfeifle, exp ...

Vești proaste pentru un Omar Hayssam. Nu scapă de închisoare
17/10/2018 15:02

 Magistraţii Tribunalului Damboviţa au respins, miercuri, cererea făcută de Omar Hayssam de intrerupere a executării pedepsei, din motive medicale, sentinţa nefiind insă definitivă. Potrivit repre ...

Avocatul Poporului a evitat abil atacarea OUG 92 la CCR. Ciorbea e deja în concediu
17/10/2018 14:46

  Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, cel care ar fi putut să sesizeze CCR cu privire la neconstitutionalitatea OUG 92, care modifică legile justitiei, a plecat in concediu si a evitat să isi delege a ...

Ministrul grec de Externe şi-a dat DEMISIA după dispute cu un alt membru al guvernului de la Atena
17/10/2018 14:22

 Guvernul Greciei nu a confirmat imediat informaţia. Presa a relatat că există o dispută internă intre Kotzias şi Kammenos, pe fondul unei inţelegeri intre Atena şi Skopje privind schimbarea denumi ...

Comisia UE, mesaj pentru guvern: Urmărim cu îngrijorare ultimele modificări la legile Justiţiei
17/10/2018 14:08

  "După cum a subliniat prim-vicepresedintele Timmermans in dezbaterea din Parlamentul European, vom continua dialogul cu autoritătile romane, in spiritul cooperării si in contextul Mecanismului ...