Prejudiciu cauzat prin comerţ cu cereale
Dimensiune font:
Începând din luna august 2015, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au investigat o reţea de 25 firme din judeţul Timiş, care, în perioada 2012–2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,70 milioane de lei prin deducerea nelegală a TVA şi sustragerea de la plata impozitului pe profit. În data de 18.02.2016, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus percheziţii în şase locaţii din judeţul Timiş la sediile firmelor şi domiciliile persoanelor implicate, suspecţii fiind aduşi pentru audieri la sediul DNA Timişoara.
Reprezentanţii firmelor reţelei investigate au organizat circuite financiare fictive şi au înregistrat în evidenţele contabile relaţii comerciale artificiale şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a operaţiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel au fost înregistrate achiziţii şi livrări fictive a peste 11.500 de tone de cereale şi seminţe oleaginoase (grâu, porumb, rapiţă şi floarea soarelui) şi prestări de servicii (uscare de cereale, transporturi, arendare terenuri, vânzare îngrăşăminte etc), în scopul diminuării bazei impozabile şi justificării deducerii nelegale a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat reprezentând TVA (2.965.144 lei) şi impozit pe profit (736.557 lei).
Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor calculate până în prezent, inspectori antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale identificate în valoare totală de peste 1,84 milioane lei. Investigaţiile fiscale ale DGAF sunt în plină desfăşurare în scopul asigurării identificării şi recuperării prejudiciului total cauzat bugetului de stat. Georgiana BĂNUC
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau