Aproape 20 de persoane, acuzate de jonglerii cu fonduri europene

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a 18 persoane fizice și a două firme * acuzaţiile sunt de obținere nelegală de fonduri europene în sumă de peste 1,5 milioane de euro (1.557.115 de euro), respectiv evaziune fiscală de peste 800.000 de lei

Reprezentanţii DNA au dispus ieri trimiterea în judecată a 18 persoane, pentru jonglerii cu fonduri europene destinate unei ferme de porci. Astfel, Liviu Bălănici, administratorul unei firme, reprezentant în fapt al SC Pandora Impex SRL, este acuzat de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de acte ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, Cristina Bălănici, asociat în cadrul SC Pandora Impex SRL, Sergiu Constantin Vizitiu, reprezentant al firmei Urbis Design SRL, Monica Maria Rabei, reprezentant al societății Urbis Design SRL, sunt acuzaţi de aceeaşi infracţiune.

De asemenea, Ioan Cristinel Ionescu și Costel Pânzaru, reprezentanți ai unor firme, sunt acuzaţi de complicitate la infracţiunea amintită. În acelaşi dosar, Ovidiu Marciuc, Mircea Pepine şi Irina Sîrghi, reprezentanți ai unor alte companii, sunt acuzaţi tot de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de acte ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, în vreme ce George Ciprian Radu, manager de proiect, Vasilică Țugui, economist, Ion Păduraru, președinte al unei cooperative agricole, Gabriel Nicolau (acesta din urmă în lipsă), sunt acuzaţi de comiterea a câte două infracțiuni de complicitate la aceeaşi infracţiune. Totodată, procurorii i-au trimis în faţa instanţei pe Mihaela Sandu,

Dănuţ Stănescu, Ferdinand Stănescu, Dragoş Stănescu și Gagarin Munteanu, pentru complicitate la evaziune fiscală, iar firmele Pandora Impex SRL şi Urbis Design SRL sunt acuzate de folosire sau prezentare cu rea-credință de acte ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii au precizat că, pe 29 aprilie 2011, SC Pandora Impex SRL, reprezentată de Cristina Bălănici, a cerut şi, pe 1 februarie 2012, a încheiat un contract de finanțare nerambursabilă, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect de construire a unei ferme de creștere a porcilor, în localitatea Andrieșeni, din județul Iași. În sprijinul cererii de finanțare ar fi fost depuse mai multe acte/declarații ce nu reflectă realitatea, inexacte.

Prin contractul respectiv, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se angaja să acorde firmei Pandora Impex SRL o finanțare nerambursabilă de maximum 3.392.362 de lei, echivalentul a maximum 779.316 euro.

„În perioada 19 aprilie – 7 mai 2013, societatea Pandora Impex SRL a simulat o procedură de selecție de oferte pentru alegerea unei firme căreia urma să îi atribuie contractul de execuție a fermei de creștere a porcilor. În cadrul acestei proceduri, formal, au fost depuse trei oferte. Aceste oferte au întocmite, cu știința reprezentantului de fapt al firmei amintite, inculpatul Bălănici Liviu, într-o manieră frauduloasă, astfel încât să fie declarată câștigătoare societatea al cărei reprezentant legal, inculpatul Ionescu Ioan Cristinel, se afla în relații de prietenie cu inculpatul Bălănici Liviu”, au precizat ieri reprezentanţii DNA.

Cum se derula „afacerea”

În virtutea contractului de execuție lucrări, firma câștigătoare se angaja față de Pandora Impex SRL să execute lucrări pentru proiectul cu titlul „Construire fermă zootehnică creștere porci într-o localitatea Andrieșeni din județul Iași”, în schimbului sumei de 5.312.187 de lei, fără TVA. Anchetatorii au adăugat că, anterior, într-o manieră frauduloasă similară, în perioada 27 iunie – 10 iulie 2012, Pandora Impex SRL simulase o „selecție” de oferte prin care atribuise unei alte firme contractul de consultanță pentru managementul investiției, în valoare de 187.000 de lei, fără TVA. Cererile de plată s-au bazat pe aceste acte, dar și pe alte înscrisuri neconforme realității.

După depunerea cererilor de plată, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a decontat în beneficiul SC Pandora Impex SRL, în condițiile descrise mai sus, cheltuieli în sumă totală de 3.383.047,75 lei, în patru tranșe.

Cât privește societatea câștigătoare a „procedurii de selecție de oferte” organizată în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări, în speță societatea GLM Construcţii SRL, a reieșit că, în anii 2013 și 2014, aceasta, prin intermediul administratorului său, Ioan Cristinel Ionescu, în mod repetat, a declarat achiziții fictive de bunuri și/sau servicii în cuantum total de 3.381.535 de lei de la societăți cu un comportament fiscal inadecvat (de tip „fantomă”), fiind astfel cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă de 654.497 de lei, reprezentând TVA.

Pe 29 aprilie 2011, SC Urbis Design SRL, reprezentată de Sergiu Vizitiu, a cerut, iar, pe 10 februarie 2012, a încheiat un contract de finanțare nerambursabilă, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect având același obiect, și anume construirea unei ferme de creștere a porcilor în localitatea Andrieșeni (pe un teren învecinat cu cel pe care și Pandora Impex SRL intenționa să își construiască ferma de porci). În sprijinul cererii de finanțare au fost depuse mai multe acte/declarații ce nu reflectă realitatea. Prin contractul respectiv, APDRP se angaja să acorde societății o finanțare nerambursabilă de maximum 3.385.759 de lei, echivalentul a maxim 777.799 de euro.

Anchetatorii au subliniat că şi această firmă a procedat similar. După depunerea cererilor de plată, AFIR a decontat în beneficiul firmei Urbis Design SRL cheltuieli în sumă totală de 3.345.105,58 lei, în cinci tranșe.

„Cât privește societatea câștigătoare a procedurii de selecție de oferte organizată pentru atribuirea contractului de execuție lucrări, SC Real Trade SRL, a reieșit că, în perioada iulie 2013 – iunie 2014, aceasta, în mod repetat, a declarat, prin intermediul administratorului, inculpatul Pânzaru Costel, achiziții fictive de bunuri și/sau servicii în cuantum total de 794.468 de lei de la o companie cu un comportament fiscal inadecvat (de tip fantomă), fiind cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 153.768 de lei, reprezentând TVA”, au subliniat procurorii.

AFIR (fosta APDRP) s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu sumele de 3.383.047,74 lei şi 3.345.105,58 lei. Referitor la infracțiunile de evaziune fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 808.265,75 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași. Ciprian NEDELCU