Începe procesul lui Gruia Stoica
Dimensiune font:
Judecătorii Tribunalului Iaşi au dat undă verde pentru procesul afaceristului Gruia Stoica. Alături de Vasile Didilă şi Vasile Răducan, el a fost trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
În 2003, Didilă Vasile, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Grup Feroviar Român, a semnat un contract de vânzare-cumpărare de acţiuni prin care a fost preluată SC Transbordare Vagoane Marfă CFR-TVM SA Iaşi. Preluarea s-a efectuat prin achiziţionarea întregului portofoliu de acţiuni de la CFR MARFĂ. „În perioada 2003-2005, Stoica Gruia, Didilă Vasile şi Răducan Vasile, bazându-se pe relaţia de rudenie şi încredere reciprocă, au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, elaborând un plan prin care să diminueze baza impozabilă, în scopul prejudicierii bugetului de stat, după care să ruleze mai multe sume prin conturile bancare, astfel încât să creeze o aparenţă de legalitate a circuitelor comerciale fictive concepute şi apoi să readucă sumele de bani folosite înapoi în conturile GFR SA. În cadrul grupului infracţional, fiecare dintre cei trei a îndeplinit un anumit rol în circuitele evazioniste şi de spălare a banilor”, au spus procurorii DIICOT.
După achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni, ei au schimbat conducerea societăţii, impunând propriile reguli. Apoi, au introdus firma într-un circuit financiar fictiv, alături de Grampet SA şi Rapid Com SRL. Au fost înregistrat un contract fictiv de subînchiriere vagoane şi altul de consultanţă. Acum, judecătorii Tribunalului au decis că probele procurorilor sunt legale, ca şi rechizitoriul, şi au decis începerea procesului. În schimb, au ridicat sechestrul de pe Hotelul Ciucaş şi un teren de 11.235 mp, ale firmei Grampet. Menţionăm că Gruia Stoica a mai fost condamnat, în alt dosar, la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare. El a stat şi în arest, în perioada ianuarie-mai 2014, respectiv în arest la domiciliu, între 10 mai 2014 şi 16 iunie 2015. Cristina CZELLER
8.871.394,9 LEI
Acesta este prejudiciul total socotit de procurori la bugetul de stat
Puncte preluare anunturi "Evenimentul Regional al Moldovei" in Iasi
<
Adauga comentariul tau