Parchetul European (EPPO), condus de fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi, efectuează, astăzi, percheziţii de amploare in Timiş, intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Potrivit EPPO, in cadrul anchetei sunt realizate 160 de perchezi ...

Directia Antifrauda Fiscala a descoperit nereguli la SC Cotnari SA. In urma unui control efectuat recent la compania patronata de familia Deleanu s-a constatat ca firma a platit ilegal stimulente financiare pentru distribuitorii de vinuri. Este vorba ...

 Douăsprezece percheziţii au loc joi 9 iunie, in judeţul Damboviţa, la persoane suspectate că au obţinut fonduri prin programul Start-up Nation pentru IMM-uri, pe baza unor documente falsificate, prejudiciul fiind de aproape un milion de l ...

 60 de echipe de inspectori Antifraudă desfăşoară, joi, acţiuni de control in complexul Dragonul Roşu, a declarat şeful ANAF, Lucian Heiuş. "Joi dimineaţa, 60 de echipe din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă desfăşoară contro ...

 Parchetul European condus de fosta sefă DNA, Laura Codruta Kovesi, anchetează o presupusă fraudă comisă in Romania, cu o valoare de peste 3 milioane de euro, intr-o spetă cu legături in Cipru, Portugalia si Spania, a transmis, joi, EPPO&nbs ...

Fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini, şi fostul preşedinte al FIFA, Sepp Blatter, vor fi judecaţi, intre 8 şi 22 iunie, in Elveţia, pentru fraudă in dosarul plăţilor suspecte care i-au obligat să părsească fotbalul, in 2015, a anunţat, ...

Printesele Eugenie si Beatrice au fost numite intr-un nou caz de fraudă care il are ca suspect si pe tatăl lor printul Andrew. Milionarul turc Nebahat Evyap Isbilen a depus o plangere la Înalta Curte din Marea Britanie, sustinand că i-a ...

 Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Iaşi a intrat pe firul afacerii incă din 2016 şi, pentru instrumentarea dosarului, a apelat la sprijinul logistic al SRI. E vorba de cazul a doi consilieri locali din comuna Tătăruşi, ...

Georgiana Popa a primit banii de la un fost director de la antifraudă, cercetat de DNA, intr-un dosar penal. Inculpata a solicitat banii pretextand că ii va da procurorului de caz, ca să obtină clasarea dosarului fostului ei şef. Femeia va fi p ...

 Parchetul ceh l-a inculpat pe fostul premier Andrej Babis intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene prin holdingul său agricol, relatează AFP si Euronews, potrivit News.ro. Milos Zeman si Andrej Babis  Poliţia cehă il acu ...

  Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), verifică modul in care reprezentanţii legali ai şcolilor de şoferi din intreaga ţară au fiscalizat taxele de şcolar ...

 Potrivit DNSC, pe internet se propagă un mesaj prin care se face apel la strangerea de fonduri pentru refugiatii din Ucraina, insă această „campanie” este, de fapt, o fraudă. Institutia atrage atentia că această tentativă de fr ...

  Este cutremur in lumea filmului american după ultima decizie luată de judecători. Potrivit presei de peste ocean, actorul Zachary Horwitz a fost condamnat luni la 20 de ani de inchisoare. Decizia a fost luată de de un tribunal din Los Angel ...

Politia municipală din Torino a descoperit o escrocherie ce a provocat un prejudiciu de 1,6 milioane de euro. O anchetă amplă in care sunt cercetaţi 960 de suspecti, dintre care 330 sunt cetăteni romani, scrie La Stampa, citată de Rador. Cei 330 d ...

Carrefour Romania a iniţiat retragerea de la comercializare a peste 12 tone de portocale cu reziduuri de pesticide peste limita admisă, distribuite de furnizorul Andros Stil SRL, care a menţionat eronat pe etichetă originea produselor ca fiind din G ...

Doi administratori ai unei societăţi comerciale au fost trimişi in judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie intr-un dosar in care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de aproximativ 50 de milioane de lei, după ce ar fi trecut in con ...

Clubul italian de fotbal Juventus Torino este anchetat de autoritătile fiscale torineze pentru fals in contabilitatea castigurilor de capital. Guardia di Finanza ar căuta un document "secret", parte a tranzactiei ce implică transferul lui C ...

 De la nedotarea cu case de marcat electronice, pană la efectuarea de comert cu autovehicule, Directia Antifraudă din ANAF a aplicat sanctiuni in primul semestru din acest an. Institutia a realizat un document in care prezintă principalele defic ...

15 milioane de euro au incasat mai multi romani, după ce au planificat o escrocherie ce urma să le aducă in total aproximativ 60 de milioane de euro, anuntă Corriere della Sera. Parchetul din Milano si Politia de Finante Cremona si Novara au făc ...

Primarul comunei Ciorani, Marin Voicu, trimis in judecată intr-un dosar de fraudă electorală, a fost reţinut, marţi, intr-o speţă care vizează furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil, au precizat, pentru Agerpres, surs ...

Gheorghe Ştefan, zis 'Pinalti', fost primar al municipiului Piatra Neamţ şi patron al clubului de fotbal Ceahlăul, a fost condamnat marţi de Tribunalul Bucureşti la 4 ani şi 9 luni de inchisoare pentru săvarşirea infracţiunilor de trafic de in ...

 Un inspector sucevean de antifraudă fiscală cercetat de DNA Iasi pentru că ar fi ar fi pretins  1500 de euro de la administratorul unei societăti comerciale pentru a nu-l penaliza, din care ar fi primit 1000 de euro, s-a spanzurat joi, 30 ...

O profesoară din Botoşani este acuzată de tentativă de fraudă la examenul de Bacalaureat, după ce la proba de miercuri a fotografiat, cu telefonul, subiectele la biologie şi le-a trimis spre rezolvare unui alt cadru didactic. Potrivit inspectoru ...

Utilizatorii platformei Publi24.ro sunt vizati de o tentativă de fraudă online, prin care hackerii solicită datele de card, pe modelul campaniei derulate pană nu demult pe site-ul OLX Romania, anuntă Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Se ...

Procurorii DNA de la Iasi au dispus retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 28 iulie 2021, a inspectorului antifraudă in cadrul Directiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava Alexandru Rebenciuc, cu atributii si pe raza judetului Iasi, pentr ...