Peste 300 de români, implicați în Italia într-o escrocherie de milioane de dolari. Ei ar fi fraudat ajutoarele date de statul italian

Poliția municipală din Torino a descoperit o escrocherie ce a provocat un prejudiciu de 1,6 milioane de euro. O anchetă amplă în care sunt cercetaţi 960 de suspecți, dintre care 330 sunt cetățeni români, scrie La Stampa, citată de Rador. Cei 330 de cetăţeni români au beneficiat de un ajutor de cetăţenie de aproximativ 1.600.000 de euro, la care se adaugă o plată lunară de aproximativ 166.000 de euro. Suma totală, referitoare la toate cele 960 de persoane care fac obiectul anchetei, poate fi estimată aproximativ la 6 milioane de euro plătiți deja (în tranşe de 500.000 de euro lunar).

Totul a început cu o verificare efectuată de agenții Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Municipale împotriva unui cetățean de naționalitate română, surprins în timp ce retrăgea bani de la un bancomat cu mai multe carduri, fapt care le-a dat de bănuit agenţilor care l-au reţinut pe bărbat pentru cercetări mai aprofundate. A reieşit că acesta deţinea numeroase carduri emise pentru Venitul de Cetățenie pe numele altor persoane, care nu erau prezente la fața locului. O conduită interzisă de legea care stabilește netransferabilitatea cardului RdC către terți.

Agenţii au semnalat imediat cazul Autorităţii Judiciare, legitimațiile de venit de cetățenie deținute în mod necuvenit au fost confiscate și au început cercetările pentru stabilirea valabilității cardurilor reținute. Din analiza datelor a reieșit că toți deținătorii de carduri RdC au declarat, prin auto-certificare, un ISEE (indicatorul situaţiei economice echivalente) egal cu zero și reședința în Via della Casa Comunale 3, Torino. Reședința, o cerință fundamentală pentru obținerea și menținerea Venitului de Cetățenie, a ridicat unele îndoieli cu privire la legalitatea declarațiilor, suspiciuni confirmate în urma unui control efectuat la terminalul de evidență a populaţiei al Municipiului Torino, unde persoanele pe numele cărora era emis cecul s-au dovedit a fi „inexistente”. Şi nu numai la acea adresă, ci pe toată raza municipiului.

În plus, registratura municipală a confirmat imposibilitatea faptului ca un cetățean comunitar, cum ar fi cazul unei persoane de naționalitate română, să obțină reședința în via della Casa Comunale 3, o adresă virtuală creată de Municipiul Torino pentru a da o reședință refugiaţilor, persoane străine cu protecţie internaţională şi umanitară.

Agenții Departamentului Operațiuni Speciale au descoperit că 330 de cetățeni români s-au declarat rezidenți pe aceeași stradă, element care a întărit suspiciunea de acces la beneficiile venitului de cetățenie pe baza unei auto-certificări false. De parcă nu ar fi fost suficient, cele 330 de persoane controlate, majoritatea aparținând aceluiași grup familial, nici măcar nu erau rezidente în Italia.

Investigații ulterioare efectuate asupra persoanelor înregistrate ca având domiciliul în Strada Comunale 3 au scos la iveală o imagine și mai amplă a ilegalității, care nu s-a limitat doar la grupul de 330 de persoane de naționalitate română.

Interogând terminalele de evidență locală, registratura națională și sistemul informatic al forțelor de poliție, agenţii au filtrat alte 630 de nume de diferite naționalități care au declarat date false și reședințe inexistente pentru a obține ilegal subvenția economică acordată de Guvern. Și în aceste cazuri, la fel ca și pentru cele 330 de carduri electronice de plată pe numele cetățenilor români, Parchetul din Torino a dispus întreruperea acordării Venitului de Cetățenie.

Investigațiile sunt în curs, însă din analiza datelor mișcărilor bancare ale celor 330 de carduri contravenționale furnizate de Poste Italiene și în urma urmăririlor efectuate de agenții ROS pentru a verifica utilizarea corectă a cardurilor RdC, a reieșit deja că, pe lângă retragerea în numerar la bancomate permisă pentru un maximum de 100 euro pe card pe lună pentru familiile formate dintr-o singură persoană fizică (sumă care creşte în funcție de numărul de membri ai nucleului) chiar şi cota din venit destinată achiziționării nevoilor de bază era retrasă sub formă de numerar de la unități comerciale consimțitoare care, contra unei plăți cu cardul de 500 de euro pentru o cheltuială fictivă, restituiau o sumă mai mică în numerar, devenind astfel un adevărat bancomat. În urma cercetărilor, a fost revocat venitul de cetăţenie a 960 de persoane.