Afacerist român trimis în judecată pentru fraudă de 3 milioane de euro. Dosarul a fost înaintat de către Parchetul European

catalin-hideg

Dimensiune font:

| 11-10-2022 15:45


Parchetul European anunţă, într-un comunicat de presă, că un om de afaceri român şi o firmă pe care o reprezenta au fost trimişi în judecată la Tribunalul Bucureşti pentru obţinerea frauduloasă a peste 3 milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea RECUMED, un centru de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale şi al reconstrucţiei biologice.

Potrivit G4Media, este vorba despre omul de afaceri Cătălin Hideg şi firma sa, Sanimed International.

Ancheta este condusă de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti, care suspectează că, pe lângă frauda împotriva intereselor financiare ale UE, firma care a obţinut în mod abuziv proiectul şi reprezentantul acesteia au spălat bani după ce au primit fondurile.

”Pentru a câştiga o licitaţie pentru RECUMED, un proiect finanţat de Uniunea Europeană pentru crearea unui centru de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale şi reconstrucţiei biologice, omul de afaceri a prezentat mai multe declaraţii şi documente false şi inexacte. Acestea se refereau la procedura de atribuire a contractului de furnizare de echipamente medicale şi la lucrările de construcţie necesare pentru realizarea proiectului. Ulterior, acesta a reuşit să primească, între 2018 şi 2020, subvenţii nerambursabile în valoare de peste 3 milioane de euro”, a transmis EPPO în comunicatul de presă.

Sursa citată a precizat că omul de afaceri nu a acţionat singur şi a avut un complice, care era reprezentantul unei societăţi spaniole care urma să furnizeze echipamente pentru centrul de recuperare medicală şi să efectueze lucrările de construcţie.

”Se presupune că ambii suspecţi au întocmit declaraţii false pentru a dovedi că nu se aflau în conflict de interese cu societatea pe care o reprezenta celălalt şi, în consecinţă, au părut să respecte dispoziţiile legale care reglementează principiile transparenţei, legalităţii şi competitivităţii unei proceduri de achiziţii publice. În plus, procedura de atribuire a contractului a fost simulată prin depunerea de contraoferte fictive în numele altor societăţi comerciale şi prin prezentarea de documente false din care reieşea că societatea spaniolă îndeplinea condiţiile de eligibilitate pentru a dovedi capacitatea tehnică de a executa contractul”, au mai transmis procurorii europeni.

Aceştia au precizat că ancheta a relevat faptul că, după obţinerea fondurilor europene, compania românească a transferat banii obţinuţi pentru proiect în conturile bancare ale unor companii spaniole. Banii au fost apoi transferaţi către alte societăţi cu sediul în Cipru şi Portugalia, iar o mare parte din ei au fost în cele din urmă redirecţionaţi înapoi în conturile beneficiarului iniţial din România, prin emiterea de facturi false.

”Din investigaţiile efectuate a rezultat că valoarea reală de achiziţie a echipamentelor şi produselor medicale aferente executării proiectului a fost de aproximativ patru ori mai mică decât valoarea de achiziţie declarată în cadrul proiectului şi că preţurile iniţiale de achiziţie au fost negociate şi stabilite chiar de către primul suspect. Valoarea produselor medicale a fost supraevaluată prin tranzacţiile succesive ale acestora de la furnizorii iniţiali prin intermediul unor societăţi din Cipru, Portugalia şi Spania, astfel încât, în final, să fie vândute beneficiarului iniţial român la preţul supraevaluat”, a mai transmis Parchetul European.

Procurorii europeni menţionează că cea de-a doua persoană care a acţionat în calitate de complice la schema de fraudă a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei la 20 septembrie 2022.

Pedeapsa a fost stabilită la 3 ani de închisoare, care a fost suspendată la o perioadă de supraveghere de 4 ani, deoarece a pledat vinovat. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost înaintat Tribunalului Bucureşti şi se aşteaptă o hotărâre definitivă.  

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:10

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
Tragedia de la fabrica de lactate din Botoșani ia amploare - Încă un bărbat căzut în bazul de decantare a murit
23/06/2024 20:54

Un al treilea bărbat care a căzut, duminică, in bazinul de decantare al unei fabrici de lactate din localitatea Ibăneşti a decedat, au confirmat reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati ...

Unde te adăpostești în cazul unui atac? România are 5.000 de buncăre. Guvernul nu știe câte sunt 100% funcționale
23/06/2024 20:18

 Joi, 20 iunie, Consiliul Suprem de Apărare a Tării se adună ca să discute atat mesajul Romaniei la summitul NATO de la Washington, din iulie, cat si un posibil ajutor substantial al Bucurestiului pent ...

BBC: Un sat din România va deveni cea mai mare bază aeriană a NATO din Europa
23/06/2024 11:42

 Baza aeriană Mihail Kogălniceanu din Romania, numită după un sat din apropiere, care poartă numele unui politician liberal din secolul al XIX-lea, este pe cale să devină cea mai mare bază NATO din ...

Avertizare ANM: Banatul, Transilvania și parțial Moldova intră sub cod galben de ploi cu grindină
23/06/2024 11:30

După caniculă vin ploile. Banatul, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei si local Maramuresul sunt vizate de cod galben de instabilitate atmosferică incepand de duminică, de la ora 14.00. În Ba ...

Scenele care nu s-au văzut pe TV! Sânge și rețineri! Ultrașii români și cei belgieni s-au luat la bătaie după meci
23/06/2024 11:26

Scene absolut socante după ce Romania a fost invinsă de Belgia! Dacă pe TV au apărut numai imagini cu declaratiile jucătorilor cheie si ale oficialilor, in culise, suporterii s-au luat la bătaie. S-a lăs ...

Exportul de cereale ucrainene prin Constanța a scăzut cu 44% / Ucraina se bazează tot mai mult pe propriul port din Odesa
22/06/2024 20:59

Exportul de cereale, din ianuarie pană in mai, prin portul romanesc Constanta a scăzut cu 44%, pană la 3,5 milioane de tone, au declarat autoritătile portuare pentru Reuters. Motivul este că Kievul se baze ...

Rusia a schimbat tactica și a început să bombardeze bazele aeriene ucrainene, înainte de venirea avioanelor de vânătoare F-16
22/06/2024 20:34

Serviciile de informatii militare britanice afirmă, in cel mai recent raport privind situatia de pe frontul din Ucraina, că armata rusă a inceput s bombardeze bazele aeriene ucrainene, inainte de asteptată ...

Influentă publicație germană, text dur la adresa lui Klaus Iohannis după episodul NATO: ”Este îndoielnic că Iohannis ar fi chiar la înălțimea exigențelor unei funcții europene de top / Fostul profesor de fizică nu va putea acționa acolo așa cum este
22/06/2024 20:06

Influenta publicatie germană Frankfurter Allgemeine Zeitung publică, vineri, un text critic la adresa presedintelui Klaus Iohannis după anuntul retragerii din cursa pentru sefia NATO. Într-un articol s ...

Războiul Rusia vs. Ucraina, aproape de o catastrofă nucleară: noi atacuri la centrala nucleară de la Zaporojie
22/06/2024 19:47

Oficiali instalaţi de Rusia au declarat vineri că atacurile ucrainene cu drone au scos din funcţiune două substaţii electrice din Energodar, oraşul care deserveşte centrala nucleară Zaporijia ocupată d ...

„Am devenit tată pentru 170 de copii și nu am de gând să mă opresc“. Povestea bărbatului care ajută cuplurile să aibă urmași
22/06/2024 18:34

Joe Donor, un donator de spermă in varstă de 52 de ani din apropierea orasului Newcastle, a devenit cunoscut pentru alegerea sa de a ajuta cupluri să aibă copii. Bărbatul a contribuit la nasterea a peste 1 ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei