Banda internaţională care a făcut victime în 35 de ţări: Escrocii au pus la cale o fraudă cu canabis medicinal și au obţinut 686 milioane de dolari

3

Dimensiune font:

| 14-04-2024 00:21

Forţe de poliţie sub coordonarea Spaniei au dezmembrat o bandă care a pus la cale o escrocherie cu plante de canabis pentru uz medicinal, obţinând în mod fraudulos 645 de milioane de euro (686,41 milioane de dolari) şi făcând victime în 35 de ţări.

Escrocii au pus la punct un sistem de marketing şi au participat la târguri internaţionale de canabis pentru a convinge victimele să investească în acest sistem, a precizat poliţia naţională spaniolă, care a condus operaţiunea cu ajutorul Europol şi al forţelor de poliţie din alte cinci ţări.

Nouă suspecţi, al căror nume nu a fost dezvăluit, au fost reţinuţi la 11 aprilie, fiind suspectaţi de fraudă în Spania, Marea Britanie, Germania, Letonia, Polonia, Italia şi Republica Dominicană.

Ce spun investigatorii

"Modelul de afaceri oferit de această organizaţie consta în utilizarea capitalului transferat de investitori care voiau să contribuie la dezvoltarea de parteneriate în vederea finanţării cultivării de plante de canabis", a declarat Silvia Garrido, purtătoarea de cuvânt a poliţiei spaniole. "Prin acest sistem, ei promiteau victimelor profituri cuprinse între 70% şi 168% pe an, în funcţie de specia de canabis în care investeau", a explicat Garrido.

Agenţia Naţională britanică de Combatere a Criminalităţii (NCA), care a luat parte la operaţiune, a declarat că 180.000 de persoane au investit fonduri în "JuicyFields", pe care a numit-o "o schemă de fraudă de tip Ponzi, notorie şi elaborată".

De asemenea, NCA a precizat că un bărbat în vârstă de 42 de ani a compărut la 11 aprilie în faţa unui tribunal din Londra pentru începerea procedurilor de extrădare.

Maşini de lux, petreceri la hotel şi videoclipuri muzicale au fost folosite într-o campanie publicitară pentru a promova schema frauduloasă, a declarat poliţia, iar victimele au fost duse la plantaţii legale de canabis care au fost implicate în înşelătorie.

Poliţia a blocat conturi bancare în care erau 58.600 de euro, precum şi 116.300 de euro în criptomonede, iar 106.000 de euro au fost recuperaţi în numerar. În plus, au fost confiscate proprietăţi în valoare de 2,6 miliarde de euro

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
ECOPIATA S.A. IASI organizeaza licitatii publice cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor terenuri si spatii comerciale: - terenul nr. 4 (20 mp) din Bazar, destinat amplasarii unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 31.05.2024 - ora 9.30; - terenul nr. 2 (20 mp) din Bazar, destinat amplasarii unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 31.05.2024 - ora 9.45; - spatiul comercial S1 (5,87 mp) – Piata Independentei pe 31.05.2024 – ora 10.00; - spatiul comercial S3 (24 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 10.30; - spatiul comercial S4 (38 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 11.00; - spatiul comercial S5 (72,5 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 11.30; - spatiul comercial S9 (48,21 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 12.00; - spatiul comercial S25 (30,00 mp) - Piata Hala Centrala pe 31.05.2024 - ora 12.30; - spatiu comercial S2 (28,65 mp) - Piata Hala Centrala pe 31.05.2024 -ora 13.00; spatiul comercial S6 (28,65 mp) – Piata Hala Centrala pe 31.05.2024 – ora 13.30; - teren nr. 1 (25 mp) din Piata Pacurari, destinat amplasarii unei rulote/ chiosc/ modul pe 31.05.2024 – ora 13.45; - teren nr. 2 (25 mp) din Piata Pacurari, destinat amplasarii unei rulote/ chiosc/ modul, pe 31.05.2024 – ora 14.00. Licitatiile vor avea loc la sediul firmei din Str. Anastasie Panu nr. 48. Caietele de sarcini se pot cumpara de la secretariatul societatii, unde se va depune documentatia pentru inscriere pana la data si ora de incepere a fiecarei licitatii. Informatii suplimentare la tel. 0232/267844.
Fostul 'numărul 2' al SRI Florian Coldea și șeful 'câmpului tactic' sub controlul DNA pentru 60 de zile - DNA i-a 'ușurat' de câte 500.000 de lei
24/05/2024 03:58

Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea si seful directiei Juridice din SRI, Dumitru Dumbravă, au fost pusi, in cursul noptii de joi spre vineri, sub control judiciar pe cautiune pent ...

Tentativă de omor în trafic. Pietoni loviți intenționat cu mașina pe trotuar. Una dintre victime a fost ulterior înjunghiată
23/05/2024 17:44

Doi bărbati au fost arestati preventiv sub acuzatia de tentativă la omor după ce unul dintre ei a lovit in plin cu masina doi pietoni care mergeau pe trotuar, iar cel de-al doilea s-a dat jos din autovehicul ...

Un TIR scăpat de sub control a făcut prăpăd în Galaţi. A ieşit de pe şosea, a pus la pământ un gard şi s-a oprit într-o casă
23/05/2024 16:57

Un accident care putea avea urmări tragice s-a produs joi, 23 mai, pe un drum din Galaţi. Soferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a intrat cu vehiculul greu pe contrasens, după care a ieşit de pe ş ...

Un bărbat care s-a mutat cu amanta pe aceeași stradă unde locuiește soția, dat în judecată. Ce a decis instanța
23/05/2024 16:34

O italiancă si-a dat in judecată fostul sot pentru că, după despărtire, acesta s-a mutat impreună cu femeia pentru care a părăsit-o pe aceeasi stradă. După 40 de ani de căsnicie, un bărbat din Sant ...

Liberalii au pus ochii pe Drumul Baltagului
23/05/2024 12:18

George Lazăr, preşedinte PNL Neamţ, candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, sustine că Drumul Baltagului, de la Borca la Tarcău, este unul dintre proiectele pe care le va p ...

Scene de groază în Gorj! Un bărbat şi-a omorât mama în bătaie, apoi s-a predat polițiștilor la îndemnul fiului său
23/05/2024 00:15

Un bărbat de 56 de ani din judeţul Gorj a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce şi-a omorat mama in bătaie. El s-a predat poliţiştilor la indemnului fiului său căruia i-a povestit ce făcuse Repreze ...

Pentagonul dă alerta: Rusia a lansat o armă spațială pe orbita joasă a Pământului
22/05/2024 11:26

Statele Unite au ajuns la concluzia, in urma unor evaluări, că Rusia a lansat săptămana trecută ceea ce este probabil o armă spaţială, care se află acum pe aceeaşi orbită cu un satelit guvernamental ...

Nebunie în Ucraina: 3.000 de deținuți au cerut să se înroleze pe front, ca să facă mai puțină pușcărie!
22/05/2024 09:29

Peste 3.000 de deţinuţi de drept comun incarceraţi in inchisorile din Ucraina au cerut să fie mobilizaţi in armată, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a promulgat vineri o lege care permite elibera ...

O asociere de firme din Iaşi doreşte să modernizeze bulevardul Poitiers
22/05/2024 08:14

* investitia totală se ridică la 66,13 milioane lei si acoperă atat bulevardul (in lungime de 2.610 metri, cu patru benzi de 3,5 metri, incadrat de spatiu verde si trotuare), cat si pasajul Cetătuia – ...

Ministrul Apărării, reacție la bruiajul pe care îl exercită Rusia pe teritoriul României: Aici afectează cel mai tare
22/05/2024 00:17

Ministrul Apărării, Angel Tilvăr, sustine că in cadrul armatei se fac eforturi si este monitorizată situatia in estul Romaniei, pentru că bruiajul Rusiei a pătruns tot mai adanc in tara noastră. Tilvăr ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei