Caracatiță frauduloasă cu ramificații în România, dezvoltată de antreprenori italieni: 5 milioane de euro, sechestrate la Arad

000000   media-1447

Dimensiune font:

| 21-07-2022 00:06

Peste cinci milioane de euro, aparținând unor oameni de afaceri italieni cercetați pentru fraudă în Torino, au fost confiscate printr-o decizie a Tribunalului din Arad.

Frații Elmo și Diego Bianciotto își țineau o parte din avere în bănci din România, iar autoritățile judiciare italiene au cerut omologilor români să aprobe ordinul de confiscare a banilor, suspectați că proveneau din afaceri ilegale.

Astfel, potrivit portalului instanțelor de judecată, judecătorii arădeni au dispus executarea ordinului de indisponibilizare emis de Tribunalul din Torino-Secţia Măsuri de Prevenire ”referitor la intimaţii Bianciotto Elmo, pentru suma de 2.623.611 Euro şi Bianciotto Diego, pentru suma de 2.441.820 Euro, aflate în conturile deschise pe numele intimaţilor sau ale SC ABELE IMOBILIARE INVESTMENT SRL şi SC PED EXPERIENCE SRL” la sucursale bancare din România.

Deși decizia luată de Tribunalul Arad putea fi contestată, acest lucru nu s-a întâmplat, până la acest moment, potrivit informațiilor postate pe portalul instanțelor de judecată.

Frații Bianciotto au fost vizați de o amplă anchetă a poliției economice din Italia, instituția organizând în toamna anului trecut ample percheziții în localitatea Pinerolo, în provincia Torino, unde se afla sediul principal al firmelor deținute de cei doi antreprenori. În urma acelei acțiuni au fost puse sub sechestru trei firme, zece proprietăți, un teren, 13 conturi curente (dintre care 10 deschise în străinătate), două mașini, o barcă de agrement și bani în valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de euro care aparțineau fraților Elmo și Diego Bianciotto, potrivit presei italiene.
 

Antreprenorii din Pinerolo au ajuns în vizorul poliției într-o anchetă privind vânzarea de mașini uzate și fier vechi. Acuzațiile la adresa lor sunt de fraudă fiscală, faliment fraudulos. Potrivit sursei citate, cei doi ar fi înființat mai multe firme, dintre care unele au ramificație în mai multe state (Marea Britanie, România și Maroc), dar și în paradisuri fiscale (Panama). Ancheta a scos la iveală o serie de încălcări ale legislației fiscale – se arată într-o notă a comandamentului provincial – cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro, arată presa italiană.
 

Nu este prima dată când Garda Financiară caută comoara Bianciotto în jumătate din Europa, scrie torino.repubblica.it. Firmele lor înființate în străinătate, inclusiv Maroc, Regatul Unit și România, au dus bani în paradisul fiscal din Panama. Sechestrarea bunurilor a fost dispusă de instanța din Torino după o anchetă care a durat doi ani și a început cu trei controale fiscale împotriva a tot atâtea companii care au creat un prejudiciu de aproape 10 milioane de euro prin sustragerea de la plata impozitelor. Cercetările ulterioare au scos la iveală un adevărat sistem penal folosit de antreprenorii italieni.

Cele trei firme pe care le dețineau aveau o ”hemoragie” continuă de capital, iar banii erau refolosiți în firme noi cu ajutorul unui contabil din Novara. Acele cercetări l-au determinat pe magistratul din Torino să solicite sechestrul preventiv asupra bunurilor de peste 4 milioane de euro.

Presa italiană scrie că Elmo Bianciotto a primit deja o pedeapsă la 5 ani și jumătate de închisoare, iar fratele său, Diego, a fost condamnat la 4 ani și jumătate. 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:26

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
Cum devine moldovenesc grâul ucrainean. ”În război se fac cele mai mari profituri!”
19/05/2024 20:03

Republica Moldova exporta in Romania, in trimestrul III 2021, o cantitate de 14.699 de tone de grau, iar după inceperea războiului, in trimestrul III din 2022, a urcat la 74.000 de tone de grau, pentru ca in ...

Explicațiile pentru presiunea mare de la granițele României: Peste 275.000 de oameni au trecut frontierele în 24 de ore
19/05/2024 17:01

Peste 275.000 de oameni si circa 86.000 de masini au trecut frontiera Romaniei in ultimele 24 de ore, anuntă duminică Politia de Frontieră. Punctele de trecere a frontierei sunt mai aglomerate deoarece dumin ...

Elicopterul în care s-ar afla președintele Iranului s-ar fi prăbușit
19/05/2024 16:53

Un elicopter in care s-ar fi aflat presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, ar fi fost implicat intr-un accident aviatic. Acesta călătorea intr-un convoi de 3 elicoptere, unul dintre ele s-ar fi prăbusit, dar n ...

Colonelul Talpan, declarații de noaptea minții: și-a făcut de râs superiorii și a dat o veste bulversantă
19/05/2024 15:56

Pe vremuri, se stia că disciplina e o conditie de bază in cadrul Armatei. Iar ierarhiile se respectă cu sfintenie. In ultimii ani insă, in ceea ce priveste Armata Romană cel putin, aparitia personajului Fl ...

Armata României se „dezintegrează”. Val de plecări din Ministerul Apărării Naționale din cauza salariilor mici
19/05/2024 15:36

Tinerii care sunt ingineri in Armata Romaniei, dar si cei care au alte functii, aleg să-si dea demisia, ca urmare a salariilor mici. Studentii de la cele 4 facultăti ale Academiei Tehnice Militare din Bucures ...

Ciclonul care a distrus Europa ajunge în România! Meteorologii anunță ploi abundente, grindină și vânt puternic
19/05/2024 10:53

În Europa, in ultimele zile, un ciclon a făcut ravagii, cea mai afectată tară fiind Italia. Meteorologii avertizează că ciclonul se intreaptă spre tara noastră si, chiar dacă nu va lovi cu aceeasi ...

Atenție! Reguli stricte în mai multe cafenele din România în weekend
19/05/2024 06:54

Mai multe cafenele din Bucuresti si din Cluj au inceput să le interzică clientilor folosirea laptopului in timpul weekend-ului. Motivul principal ar fi că uneori oamenii sunt atat de focusati pe muncă, inca ...

Trendul bizar care a luat amploare în liceele din România! Elevii se identifică drept animale şi vin îmbrăcaţi ca vulpi şi papagali: 'Urcă în patru labe'
19/05/2024 06:46

Trendul care a uimit Romania! Elevii "furry" au ajuns să sperie profesorii. Fenomenul inspirat de pe reţelele de socializare ii transformă pe copii in diverse animale. Se imbracă şi se comportă ca nişte ...

Inundaţii în Germania, Belgia, Franţa şi Olanda în urma ploilor abundente
18/05/2024 22:19

Mai multe regiuni din Germania, Belgia, Franţa şi Olanda au fost afectate sambătă de inundaţii in urma intemperiilor, iar pagubele se anunţă deja ‘considerabile’ in unele locuri, relatează A ...

Prima ipoteză după naufragiul de la Sf. Gheorghe: 'Cel mai probabil a fost o coliziune cu o altă navă' / Cum s-au salvat cei opt marinari
18/05/2024 20:34

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a afirmat că cel mai probabil nava scufundată in zona Sfantu Gheorghe s-ar fi lovit de o altă navă şi a explicat că, in general, un vapor s ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei