Fostul rege spaniol Juan Carlos ar fi ascuns milioane de euro in doua banci din Elvetia

rege_bpg

Dimensiune font:

| 24-11-2020 23:30

Fostul rege spaniol Juan Carlos a ascuns in doua banci elvetiene milioane de euro obtinute in urma unor tranzactii cu actiuni, prin conturi ale Fundatiei Zagatka, societatea pe care ar fi folosit-o pentru a disimula primirea unor comisioane ilegale, scrie marti cotidianul El Confidencial, citat de agentia EFE.

Aceasta publicatie semnaleaza ca timp de circa doua decenii regele Juan Carlos a fost actionar la mai multe societati, printre care se numara BBVA, Santander, Iberdrola, ACS, Ence, Abertis, Endesa, Acciona si Repsol, iar titularul declarat al acestor investitii era fundatia Zagatka condusa de varul sau, Alvaro de Orleans.

Conform documentelor la care a avut acces El Confidencial, conturile acestei fundatii deschise la bancile Credit Suisse si Lombard Odier au inregistrat miscari pentru achizitii de actiuni in valoare de milioane de euro cu bani obtinuti din comisioane ilegale de intermediere. Fundatia investea astfel automat aceste comisioane prin bursa si diferite produse financiare.

Apoi, cand erau vandute actiunile, banii incasati erau aparent folositi de regele Juan Carlos pentru a plati zboruri private, sejururi la hotel sau pur si simplu pentru a-si creste disponibilul financiar.

In anul 2015, 44% din patrimoniul fundatiei era reprezentat de participatii la alte companii in valoare de 13,1 milioane de euro. In august 2018, procentul actiunilor detinute la alte societati urcase la 59% din activele fundatiei Zagatka, dar valoarea acestor actiuni a scazut la 7,8 milioane de euro.

Fundatia a intrat astfel si in actionariatul unor fonduri internationale de investitii si in cel al unor societati din domenii si tari diferite, precum Eon, Alstom, Henkel, Carlsberg, Carrefour, Telecom, Sanofi, Bayer, Allianz, Veolia, Total, BHP Billition, Swiss Re etc.

 

 

 

 


Regele Juan Carlos I, care in iunie 2014 a abdicat in favoarea fiului sau Felipe al VI-lea, se confrunta in ultima vreme cu o deteriorare a reputatiei sale in urma unor dezvaluiri in cascada despre afaceri obscure si fapte de coruptie.

Justitia spaniola il cerceteaza in prezent in trei dosare, in principal pentru spalare de bani, unul fiind legat de alimentarea unui cont din Elvetia cu sume incasate drept comision din partea Arabiei Saudite asociat unui contract pentru realizarea de un consortiu spaniol a unei linii de tren de mare viteza intre Mecca si Medina.

In urma scandalului declansat de dezvaluirile fostei sale amante Corinnei zu Sayn-Wittgenstein privind acel comision saudit, in valoare de 100 de milioane de dolari, ce a condus la anchete penale in Elvetia si Spania, fostul suveran a parasit Spania pe 3 august pentru a se stabili in Emiratele Arabe Unite. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

04:39

BANCUL ZILEI

06:00

 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, șos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iași, tel: 0232-243.864; fax: 0232-212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Starmod S.A. Suceava cu sediul social în mun. Suceava, str. Universității, nr. 29, jud. Suceava, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J33/69/1991 , C.U.I. RO3177717, numită potrivit Sentinţei Civile nr. 19 din data de 25.01.2022, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9819/86/2010**, invită toți agenții economici interesați ca, până la data de 11.11.2022, ora 16:00, să depună o ofertă financiară și o ofertă tehnică pentru efectuarea lucrărilor cadastrale de reglementare a situațiilor tehnico-cadastrale pentru bunurile imobile din patrimoniul societății Starmod S.A. Suceava. Condiții de formă: Ofertele vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., din Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, într-un plic închis şi sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai jos menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ: numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, precum şi menţiunea „ofertă servicii cadastrale, a nu se deschide înainte de data de 11.11.2022, ora 16.00”. Solicităm ca oferta financiară să conţină următoarele elemente obligatorii: -Preț (va fi exprimat în lei, fără T.V.A.); -Acordul expres al ofertantului ca plata prețului să se efectueze în conformitate cu dispozițiile Legii 85/2006, pe măsură ce se vor obține fonduri din valorificari de active din patrimoniul societății debitoare. Solicităm ca oferta tehnică să conţină următoarele elemente obligatorii: -Termen de execuţie; -Lista serviciilor cadastrale ce vor fi prestate pentru reglementarea situațiilor tehnico-cadastrale pentru bunurile imobile din patrimoniul societății Starmod S.A. Suceava. -Certificatul de atestare din care reiese că ofertantul este calificat şi atestat în vederea efectuării de operațiuni/servicii cadastrale. Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate. Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării, accesul în incinta societăţii debitoare se face cu programare (48 de ore) şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a acesteia care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0232-243.864 sau e-mail iasi@insolventa.ro intenţia de vizitare. Relații suplimentare se pot obține de la: -tel. 0232-243.864 0755.132.473 -fax: 0232-212.231 -email: secretariat@insolventa.ro
VANZARE TEREN SI CONSTRUCTII PIATA NEAMT str. Piata Garii, nr.7, loc. Piatra Neamt, jud. Neamt. Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. desemnata in calitate de administrator judiciar al debitoarei PERLA INVEST S.R.L., in reorganizare, prin Incheierea de sedinta nr. 236 din data de 19.04.2016, pronuntata in Dosarul nr. 2699/103/2015/a4, de Tribunalul Neamt – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, organizeaza in data de 23.11.2022, ora 13:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, sedinta de licitatie publica cu strigare pentru vanzarea, in bloc, a proprietatii imobiliare compuse din: -teren intravilan, in suprafata de 1.000 mp, inscris in CF nr.54618 a Mun.Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618; -constructie in suprafata utila de 567,46 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U1 a Mun. Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618-C1-U1; -constructie in suprafata utila de 1.707,65 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U2 a Mun. Piatra Neamt, avand nr.cadastral 54618-C1-U2 situate in Mun. Patra Neamt, str. Piata Garii, nr.7, jud. Neamt. Pretul de pornire al sedintei de licitatie 1.379.000 EUR, exclusiv TVA. Detalierea componentei acelor blocuri de active poate fi solicitata administratorului judiciar la adresa de e-mail business.restructuring@bdo.ro. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea sedintei de licitatie publica la care doresc sa participe, personal sau prin curier, ora 17:00, toate documentele specificate in cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. pentru suma de 1.000 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar in contul unic de insolventa al societatii PERLA INVEST S.R.L., pe baza facturii comunicate de catre administratorul judiciar. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul 021.319.94.76 sau e-mail business.restructuring@bdo.ro.
Se strică vremea! Un nou val de aer polar pune stăpânire pe România
27/11/2022 12:18

Vremea se strică in toată tara, iar un nou val de aer polar va pune stăpanire pe Romania. Conform prognozei ANM, in săptămana 28 noiembrie – 5 decembrie valorile termice vor fi mai coborate decat ...

Zece persoane au fost arestate preventiv de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc, în urma a 18 percheziții din Iaşi, Neamţ, Galaţi şi Timiş
27/11/2022 11:30

Zece persoane au fost arestate preventiv pentru că ar fi comercializat droguri consumatorilor din judeţul Iaşi, in cauză fiind efectuate 18 percheziţii domiciliare in Iaşi, Neamţ, Galaţi şi Timiş. ...

Un val de aer polar pune stăpânire pe România. Care sunt zonele în care va ninge, iar temperaturile din termometre vor scădea sub zero grade
26/11/2022 20:13

Sfarsitul lunii noiembrie aduce un val de aer polar in Romania, fapt pentru care temperaturile din termometre vor cobori sub zero grade in anumite zone din tară. Totodată, la munte va ninge viscolit. Samb ...

Proteste violente în nord-vestul Chinei: 'Puneți capăt restricțiilor COVID' / Mai multe persoane au murit, dar autoritățile neagă acuzațiile
26/11/2022 19:59

Proteste violente par să fi izbucnit vineri seara in orasul Urumqi din nord-vestul Chinei. Se pare că oamenii sunt revoltati de faptul că restrictiile COVID au ingreunat interventia in urma unui incendiu izb ...

Cutremur de 3,6 grade in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea
26/11/2022 14:14

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs sambătă dimineaţă, la ora locală 3:59, in zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, informeaza Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica ...

Cine se mai teme de plitele cu inducție?
25/11/2022 16:13

Gătitul cu inductie este cunoscut de zeci de ani, dar numai recent a inceput să-si facă loc printre plitele cu gaz si electrice. „Este vremea inductiei”, spune si cel mai respectat site american pentru ...

Fondatorul Republicii Populare Donețk a anunțat dispariția soției sale / Femeia a fost văzută ultima oară în „capitala temporară” din Herson
25/11/2022 16:12

Fostul „guvernator al poporului” din Donbas, Pavel Gubarev, care a stat la originile infiintării asa-zisei Republici Populare Donetk in 2014, a anuntat disparitia sotiei sale, potrivit Lenta. Guba ...

Fondatorul Republicii Populare Donețk a anunțat dispariția soției sale / Femeia a fost văzută ultima oară în „capitala temporară” din Herson
25/11/2022 16:12

Fostul „guvernator al poporului” din Donbas, Pavel Gubarev, care a stat la originile infiintării asa-zisei Republici Populare Donetk in 2014, a anuntat disparitia sotiei sale, potrivit Lenta. Guba ...

Românii din Spania ar putea avea dublă cetățenie. Anunțul premierilor Nicolae Ciucă și Pedro Sanchez
25/11/2022 16:11

Romanii care locuiesc in Spania, peste 1,1 milioane, ar putea beneficia de dublă cetătenie. Un angajament in acest sens a fost luat de premierii Nicolae Ciucă si Pedro Sanchez. Prezent miercuri, 23 noiemb ...

Imagini incredibile din Japonia - Cum au petrecut niponii după succesul istoric împotriva Germaniei
25/11/2022 16:05

Japonia a produs o surpriză de proportii in grupa E a Campionatului Mondial din Qatar si a invins Germania (2-1), după ce initial nemtii au condus cu scorul de 1-0. Ce este cu adevărat incredibil este ce ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei