O grupare de romani specializata in clonare de carduri a furat 1,2 miliarde de dolari din bancomate din Mexic

bani  euro-in-2013--

Dimensiune font:

| 06-06-2020 07:16

 O organizatie criminala originara din Romania a reusit sa fure aproape 1,2 miliarde de dolari din bancomate pe care le-a plasat in unele dintre principalele destinatii turistice din Mexic, dezvaluie o ancheta jurnalistica.

Investigatia a fost facuta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project/ Proiect de raportare a crimei organizate si coruptiei), MCCI (Mexicans against Corruption and Impunity/ Mexicani impotriva coruptiei si a impunitatii) si organizatia Fifth Element Lab.

Timp de 8 luni, jurnalistii care au lucrat la ancheta au analizat 15.000 de pagini de documente obtinute de la autoritatile din Romania si din Mexic si au stat de vorba cu zeci de surse, scrie Animal Politico.

Operatiunea romanilor a inceput in luna martie 2014, cand printr-o companie de fatada numita Top Life Services s-a semnat un contract cu Banco Multiva, o banca importanta din Mexic, prin care sa se instaleze mai multe ATM-uri in diverse destinatii turistice.

Insa romanii s-au folosit de aceste bancomate pentru a clona cardurile turistilor si pentru a le fura banii.

Multiva face parte dintr-un conglomerat operat de Olegario Vazquez Aldir, membru al uneia dintre cele mai bogate familii din Mexic. In 2018, el a fost numit in consiliul consultativ de afaceri al presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, conform sursei citate.

Unele dintre cardurile clonate in Mexic au fost folosite pentru a retrage bani in alte tari: Indonezia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud si Taiwan.

Un fost membru sustine ca gruparea controla in jur de 100 de bancomate.

"Controlam aproximativ 100 de ATM-uri cu cipuri instalate in ele ... In medie, fiecare aparat copiaza aproximativ o mie de carduri in fiecare luna. Am retras aproximativ 200 de dolari de pe fiecare card. 20 de milioane de dolari retrase in fiecare luna", a povestit acesta.

Anual, erau retrase aproximativ 240 de milioane de dolari, insa aceasta schema a tinut pana la jumatatea anului 2019. Astfel, in total, suma furata ar putea ajunge la 1,2 miliarde de dolari.

Autoritatile din Statele Unite, Romania si Mexic l-au identificat pe omul de afaceri Florian Tudor "El Tiburon", care locuieste in Cancun, drept presupusul lider al acestei grupari.

El neaga acuzatiile.

Javier Ocampo Garcia, care in calitate de delegat al procurorului general al Mexicului a inceput o ancheta impotriva lui Tudor in 2019, a dat asigurari ca exista semne si elemente care demonstreaza complicitatea autoritatilor pentru a proteja grupul infractional.

Javier Valadez Benitez, directorul Multiva, a declarat ca banca nu avea habar cine este Tudor sau de legatura lui cu Top Life, pana cand romanul a fost arestat pe 30 martie 2019 la Cancun, pentru ca avea arme de foc asupra lui.

"In momentul in care am aflat ca exista o problema in legatura cu Top Life si a aparut numele acestui om, chiar si atunci cand nu il stiam, am incheiat imediat acel acord", a spus directorul Multiva.

De asemenea, Benitez a mai afirmat ca nu stia ca autoritatile romane, mexicane si americane ancheteaza asa numita "organizatie Tudor", intrucat banca nu a fost niciodata contactata in acest sens.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Ziarul Evenimentul angajeaza: Economist Senior / Director Economic Poti fi persoana potrivita daca: - Ai cunostinte solide in domeniul contabilitatii si consultantei fiscale, declaratii fiscale, bilanturi, gestiune si operatii cu personalul, obligatoriu Expert contabil, membru CECCAR activ; - Detii o experienta de minim 5 ani in domeniul contabilitatii societatilor comerciale; - Ai cunostinte avansate ale programului Nexus si al pachetului Office; - Detii o forma juridica de organizare (constituie un avantaj). Descrierea jobului: - Organizarea, conducerea si controlul activitatilor financiar-contabile prin care se asigura evidentierea contabilitatii potrivit conditiilor legale. Inregistrarea si reflectarea in expresie valorica a proceselor economice din cadrul societatii. Elaborarea si propunerea spre aprobare a masurilor de imbunatatire a activitatii economico-financiare a societatii; - Coordonarea echipei din subordine. Responsabilitati: - Coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea financiar-contabila a companiei; - Inregistreaza si asigura reflectarea in contabilitatea financiara a operatiunilor derulate de societate si a documentelor fiscal in conformitate cu reglementarile in vigoare; - Vigilenta cu privire la riscuri financiare/legale/de business; Se informeaza permanent de legislatia din domeniul financiar-contabil si transmite informatiile necesare subordonatilor, dar si managementului companiei; Intocmeste la timp si in conformitate cu dispozitiile legale, balantele de verificare, situatiile lunare, trimestriale, semestriale si anuale (declaratii catre ANAF); Asigura platile la termen a sumelor care intra in responsabilitatea firmei fata de bugetul de stat, fata de terti, conform prioritatilor stabilite de conducerea companiei; Evidenta contabila a conturilor de furnizori si client; Realizarea analizelor economice-financiare / alte rapoarte catre managementul companiei; Asigura arhivarea documentelor aferente inregistrarilor contabile; Supervizarea implementarii procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. Conditii: - Se asigura intr-un mediu ambiant, birou privat; - Colectiv tanar si bine pregatit; - Program de lucru: luni-vineri, flexibil intre 6-8 ore/zi. - Salar brut 3.500-4.000 RON/Luna. CV pe office@ziarulevenimentul.ro # 0744299159
Incendiu devastator la Constanța. Doi oameni au fost scoși din foc
14/04/2021 08:53

Un incendiu de proporţii a izbucnit intr-un cartier din Constanţa. Flăcările inalte de caţiva metri au cuprins o locuinţă şi o casă aflată in apropiere. Fumul dens a ajuns pană la drumul national ca ...

Israelul va permite accesul românilor vaccinaţi începând cu 23 mai, dacă va semna un acord cu Guvernul de la Bucureşti
14/04/2021 08:39

 Autorităţile din Israel au anunţat că au ajuns la imunizarea colectivă, in urma vaccinării masive, şi vor permite accesul incepand cu 23 mai pentru turiştii romani vaccinaţi, dacă cele două guv ...

Polițiștii de la Omoruri au o primă concluzie: De ce ar fi murit, de fapt, cele 3 femei de la Spitalul Victor Babeș
14/04/2021 08:27

Politistii bucuresteni au prezentat concluziile preliminare ale anchetei de la Spitalul Victor Babes. Prima ipoteză este presiunea crescută in instalatiile de oxigen, iar necropsia a arătat că motivul pro ...

Sancțiuni suplimentare pentru firmele care încalcă măsurile pentru combaterea pandemiei
14/04/2021 00:34

Guvernul pregăteste printr-un proiect de lege sactiuni contraventionale complementare pentru operatorii economici care incalcă repetat Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efect ...

Rusia a transferat două armate şi trei unităţi aeropurtate la granița de vest, ca reacţie la activităţile 'ameninţătoare' ale NATO
14/04/2021 00:28

Rusia a anunţat marţi transferul a două armate şi trei unităţi aeropurtate la frontiera de vest a Federaţiei pentru efectuarea unor 'exerciţii', ca reacţie la activităţile 'ameninţătoare' ale NATO, ...

Biden va retrage trupele americane din Afganistan până la 11 septembrie
13/04/2021 20:56

Joe Biden a decis ca trupele americane să rămană in Afganistan pană la 1 mai, data fixată in acordul cu talibanii, dar se vor retrage "fără condiţii" pană in 11 septembrie, cand se vor implin ...

Un nou ATAC ARMAT la Paris: Sunt două persoane împuşcate, printre care și o fetiţă de zece ani/VIDEO
13/04/2021 20:47

 Un nou incident armat a avut loc, marţi, la Paris, fiind rănite prin impuşcare două persoane, o fată in varstă de zece ani şi tatăl acesteia, anunţă autorităţile franceze, conform publicaţiil ...

Rusia a transferat 15 nave din Marea Caspică în Marea Neagră în contextul tensiunilor cu SUA și Ucraina
13/04/2021 16:30

Rusia a transferat 15 nave din Marea Caspică in Marea Neagră pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor cu SUA, transmit marţi EFE si Agerpres, citand un comunicat de presă al armatei ruse. Advertisement ...

VIDEO - Rușii mobilizează trupe și în zona Transnistriei: coloană de blindate în perimetrul aeroportului militar din Tiraspol
13/04/2021 16:25

 Mobilizări de trupe ruseşti au fost observate nu doar la frontiera estică a Ucrainei, ci şi mai la sud, in Transnistria, care se mărgineşte cu aceasta. Imagini din satelit publicate de canalul Nexta ...

Percheziții DNA la jandarmerie. Sunt vizate concursurile de avansare în grad din Iași și Vaslui
13/04/2021 14:22

Perchezitii au loc marti in mai multe unităti de jandarmi. Procurorii DNA caută probe intr-un dosar care vizează organizarea unui concurs de avansare in corpul ofiţerilor.   ”Instituţia no ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei