bani  euro-in-2013--

Dimensiune font:

O grupare de romani specializata in clonare de carduri a furat 1,2 miliarde de dolari din bancomate din Mexic

| 06-06-2020 07:16

 O organizatie criminala originara din Romania a reusit sa fure aproape 1,2 miliarde de dolari din bancomate pe care le-a plasat in unele dintre principalele destinatii turistice din Mexic, dezvaluie o ancheta jurnalistica.

Investigatia a fost facuta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project/ Proiect de raportare a crimei organizate si coruptiei), MCCI (Mexicans against Corruption and Impunity/ Mexicani impotriva coruptiei si a impunitatii) si organizatia Fifth Element Lab.

Timp de 8 luni, jurnalistii care au lucrat la ancheta au analizat 15.000 de pagini de documente obtinute de la autoritatile din Romania si din Mexic si au stat de vorba cu zeci de surse, scrie Animal Politico.

Operatiunea romanilor a inceput in luna martie 2014, cand printr-o companie de fatada numita Top Life Services s-a semnat un contract cu Banco Multiva, o banca importanta din Mexic, prin care sa se instaleze mai multe ATM-uri in diverse destinatii turistice.

Insa romanii s-au folosit de aceste bancomate pentru a clona cardurile turistilor si pentru a le fura banii.

Multiva face parte dintr-un conglomerat operat de Olegario Vazquez Aldir, membru al uneia dintre cele mai bogate familii din Mexic. In 2018, el a fost numit in consiliul consultativ de afaceri al presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, conform sursei citate.

Unele dintre cardurile clonate in Mexic au fost folosite pentru a retrage bani in alte tari: Indonezia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud si Taiwan.

Un fost membru sustine ca gruparea controla in jur de 100 de bancomate.

"Controlam aproximativ 100 de ATM-uri cu cipuri instalate in ele ... In medie, fiecare aparat copiaza aproximativ o mie de carduri in fiecare luna. Am retras aproximativ 200 de dolari de pe fiecare card. 20 de milioane de dolari retrase in fiecare luna", a povestit acesta.

Anual, erau retrase aproximativ 240 de milioane de dolari, insa aceasta schema a tinut pana la jumatatea anului 2019. Astfel, in total, suma furata ar putea ajunge la 1,2 miliarde de dolari.

Autoritatile din Statele Unite, Romania si Mexic l-au identificat pe omul de afaceri Florian Tudor "El Tiburon", care locuieste in Cancun, drept presupusul lider al acestei grupari.

El neaga acuzatiile.

Javier Ocampo Garcia, care in calitate de delegat al procurorului general al Mexicului a inceput o ancheta impotriva lui Tudor in 2019, a dat asigurari ca exista semne si elemente care demonstreaza complicitatea autoritatilor pentru a proteja grupul infractional.

Javier Valadez Benitez, directorul Multiva, a declarat ca banca nu avea habar cine este Tudor sau de legatura lui cu Top Life, pana cand romanul a fost arestat pe 30 martie 2019 la Cancun, pentru ca avea arme de foc asupra lui.

"In momentul in care am aflat ca exista o problema in legatura cu Top Life si a aparut numele acestui om, chiar si atunci cand nu il stiam, am incheiat imediat acel acord", a spus directorul Multiva.

De asemenea, Benitez a mai afirmat ca nu stia ca autoritatile romane, mexicane si americane ancheteaza asa numita "organizatie Tudor", intrucat banca nu a fost niciodata contactata in acest sens.

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Președintele ungar cere României și Ucrainei să nu mai polueze râurile care trec prin Ungaria / „Grămezile de gunoaie vin în cantități de neoprit”
07/07/2020 15:24

 Presedintele ungar, Janos Ader, a cerut marti Ucrainei si Romaniei să oprească poluarea a două rauri majore care trec prin Ungaria, acuzand că inundatiile din ultimele săptămani au adus „covoa ...

Începe revolta pensionarilor! Guvernul Orban, amenințat cu proteste și acțiunea în instanță: 'Este un drept al nostru, prevăzut în lege'
07/07/2020 14:36

 De asemenea, inainte de manifestaţiile de stradă, cele trei organizaţii ale pensionarilor vor să acţioneze Executivul in instanţă, dacă pensiile nu se vor majora. Cele trei organizaţii sunt Fe ...

Autoritatile din Grecia
07/07/2020 14:29

 Operatorii de turism din Romania au trimis un comunicat care-i vizeaza pe calatorii care sunt in drum spre Grecia sau intentioneaza sa ajunge in perioada imediat urmatoare. Potrivit informari ...

Patru români ar fi obținut circa 1,6 milioane de euro după ce au postat anunțuri false pe diferite site-uri/ Ordinul de anchetă, emis de autoritățile din Italia
07/07/2020 13:36

 Politia Romană anuntă destructurarea unei grupări formate din patru romani care in perioada ianuarie 2018 - aprilie 2019 ar fi comis fraude informatice prin intermediul mai multor platforme online, pri ...

O romanca a vrut sa vanda 160 de grame de bijuterii furate de la batranul pe care il ingrijea la Roma
07/07/2020 13:32

 O romanca a dus la un bijutier din Roma 160 de grame de bijuterii din aur pe care ar fi vrut sa le vanda. Giorgio Sperandio, proprietarul magazinului, a devenit rapid suspicios si a solicitat ajutorul car ...

ANM, avertizare generală. Cod portocaliu de ploi torențiale. Harta județelor vizate
07/07/2020 10:42

Meteorologii au actualizat avertizările meteo. Administratia Natională de Meteorologie a revizuit avertizările meteo anterioare si a emis o atentionare de tip Cod portocaliu de vreme rea, valabilă pentr ...

Statele europene care au impus restricţii de călătorie cetăţenilor români
07/07/2020 10:34

Romania se află pe locul patru in topul ţărilor din Europa cu cea mai mare rată de infectare la o sută de mii de locuitori. Acesta este şi motivul pentru care mai multe state le interzic romanilor să mai ...

Doi bucureșteni, amendați cu 2.600 de lei după ce au refuzat să poate mască într-un fast-food și au făcut scandal
07/07/2020 08:59

 Doi bărbati au fost amendati de politisti cu 2.600 de lei, după ce au refuzat să poarte mască intr-un fast-food din sectorul 3 si au făcut scandal. Politia a fost chemată de patronul localului, iar ...

Statele Unite au depăşit pragul de 3 milioane de cazuri de COVID-19
07/07/2020 08:32

 Statele Unite au depăsit, marţi, pragul de 3 milioane de imbolnăviri de COVID-19, potrivit cifrelor prezentate de worldmeters.info. Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 de ...

 Meteo:ANM, prognoza meteo. Avertizare generală de instabilitate atmosferică în toată țara  HARTA METEO LIVE  VEZI METEO IN TIMP REAL
07/07/2020 06:07

 VEZI AICI METEO PENTRU: IASI,BACAU,BOTOSANI,NEAMT, SUCEAVA,VASLUI   Precipitatii Acum Radar Romania ANM.  

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!