Ortansa Stănescu a patronat Zorzo Prinţesa SRL facand un prejudiciu bugetului de stat de 2,3 milioane lei

Tigani

Dimensiune font:

| 13-12-2021 21:33


O ieşeancă a primit o sentinţă dură pentru evaziune fiscală. Din actele dosarului pare să rezulte însă că aceasta a fost folosită doar ca paravan. Ideea de afaceri a tinerei condamnate nu avea nicio legătură cu faptele pentru care a fost condamnată. În oricare din variante, bugetul statului rămâne păgubit cu o jumătate de milion de euro.

În 2013, Ortansa Stănescu a preluat Zorzo Prinţesa SRL, o firmă de comerţ cu amănuntul înfiinţată în Suceava în 2005 şi mutată la Grajduri în 2012. Conform propriilor declaraţii, urma să folosească firma pentru achiziţii de fier vechi şi pentru acoperirea celor care se ocupă cu recuperarea de deşeuri metalice. Dacă erau opriţi de poliţie, urmau să prezinte documentele societăţii, părând astfel că efectuează transporturi în beneficiul acesteia. Evident, ei urmau să beneficieze de o acoperire legală contra cost. Nu această activitate a adus-o însă pe Ortansa Stănescu în faţa judecătorilor.

Un control fiscal încrucişat a evidenţiat în contabilitatea unei firme achiziţii de fragmente de aur şi bijuterii uzate făcute de la Zorzo Prinţesa SRL, iar Stănescu a fost chemată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice cu actele contabile ale societăţii. Printre acestea se aflau şi patru facturi conform cărora societatea acesteia cumpărase două transformatoare electrice, 1.000 de curele auto, plasă sudată, carton şi fier beton în valoare totală de 900.000 lei. Marfa nu fusese plătită şi nici nu se găsea în fizic la societate. Controlul a fost extins, identificându-se şi alte achiziţii de valoare mare, în condiţiile în care societatea nu avea nici mijloace de transport auto, nici depozit şi nici măcar angajaţi. În cauză a fost calculat un prejudiciu adus bugetului de stat de 2,3 milioane lei, reprezentând TVA dedus şi impozit pe profit neachitat.

În timpul procesului, Ortansa Stănescu a precizat că nu s-a ocupat propriu-zis de firmă, întrucât nu ştie carte. De activitatea societăţii se ocupa contabila, aceasta neavând nici contract de muncă şi nici contract de prestări servicii. Stănescu a mai afirmat că i se falsificase ştampila şi că au fost depuse declaraţii în numele său, declaraţii despre care nu ştia nimic. Cele patru facturi fiscale de la care plecase ancheta îi erau necunoscute. Această apărare a fost însă respinsă de judecători.

„Din relaţiile comunicate de către Oficiul Registrului Comerţului nu rezultă că inculpata ar fi împuternicit în mod legal vreo persoană să se ocupe de administrarea societăţii Zorzo Prinţesa SRL, motiv pentru care nu pot fi primite apărările inculpatei cu privire la faptul că contabila societăţii este cea care întocmea documentele, că inculpata nu ştia despre ce documente este vorba, că nu le citea pentru că nu ştie să citească”, au precizat aceştia.

Pentru activitatea firmei în cele 6 luni vizate de controlul fiscal a fost considerată responsabilă administratoarea societăţii, pe atunci în vârstă de 23 de ani. Legea permite ca evazionistul să nu mai fie pedepsit dacă acoperă în întregime prejudiciul produs, majorat cu 20%. Ortansa Stănescu nu s-a prevalat însă de acest drept şi nici nu a solicitat vreun termen pentru acoperirea prejudiciului. De asemenea, ea nu a solicitat să fie judecată în procedură simplificată, recunoscându-şi fapta. În aceste condiţii, ea a fost condamnată la 9 ani de închisoare. Femeia a declarat apel, acesta urmând să fie judecat la sfârşitul lunii februarie. 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:06

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
HARTA/Vremea se schimbă radical în toată țara: Vine urgia, cu furtuni extrem de puternice și vijelii/ HARTĂ
13/06/2024 12:31

    Meteorologii ANM anuntă pentru joi Cod galben de caniculă in Bucuresti si 14 judete pe parcursul zilei. Începand de la ora 17, vremea se va schimba si va intra in vigoare un& ...

INCREDIBIL. Ministerul Apărării a demarat mutilarea Cercului Militar Național din București
12/06/2024 20:56

Una dintre clădirile istorice simbol ale Capitalei si Romaniei a inceput să fie mutilată arhitectonic de către „geniile” din conducerea Ministerului Apărării Nationale, pentru un scop comercial. Cop ...

Alertă la Washington - Nave de război rusești au intrat în portul Havana
12/06/2024 18:26

Nave ale marinei ruse au intrat miercuri in portul Havana, escală despre care autorităţile din SUA si Cuba au spus că nu reprezintă o amenintare, dar care este considerată pe scară largă o demonstratie ...

Mișcarea care îl susține pe Mircea Geoană declară că alegerile au fost nedemocratice
12/06/2024 18:16

Miscarea „Romania Renaste!”, care il sustine pe Mircea Geoană la alegerile prezidentiale, critică vehement modul de organizare a alegerilor locale si europarlamentare, acuzand incompetenta administrativă ...

Cum arată satul-fantomă din SUA care se numește România. Prețul incredibil cu care se vinde o casă aici
12/06/2024 15:48

In statul Pennsylvania din SUA există un mic sat-fantomă care poartă denumirea de Romania. Este o localitate izolată, cu extrem de putini locuitori, iar turistii abia dacă ajung aici. De asemenea, casele s ...

Cu ce a încercat să cumpere un bărbat tăcerea unei femei pe care a spulberat-o cu mașina, în București, în ziua alegerilor
11/06/2024 20:02

Un bărbat de 50 de ani a fost plasat, marti, sub control judiciar după ce duminică pe o stradă din Sectorul 6 a lovit cu masina o femeie, căreia i-a dat bani si o pereche de cercei, si ar fi plecat de la f ...

Plan Roșu de Intervenție pe calea ferată: Vagoanele unui tren cu 200 de călători, care urma să ajungă la București, au deraiat.
11/06/2024 18:39

In Teleorman, in localitatea Drăgăneşti de Vede, a avut loc, marti după-amiază, un accident feroviar produs pe ruta Craiova-Bucuresti, 2 vagoane din 3 ale trenului IR 1596 au deraiat. Potrivit informatiilo ...

Putin își organizează planul de evadare. În ce ţară din lumea a treia vrea să fugă?
11/06/2024 17:33

Putin isi organizează planul de evadare. In ce ţară din lumea a treia vrea să fugă. In cazul unei infrangeri in Ucraina, numărul 1 al Rusiei are totul in plan. Putin isi organizează planul de evadare. I ...

Atac în premieră cu HIMARS în Rusia. O bază militară din orașul rus Belgorod, pulverizată
11/06/2024 17:24

Atac in premieră cu HIMARS in Rusia. Fortele ucrainene au primit „verde” din partea SUA pentru a lansa lovituri in profunzimea Rusiei, oportunitate pe care Kievul o cerea de mai multă vreme. De acum rusii ...

Podul de 2.500.000.000 lei de la Brăila, a III-a asfaltare în 11 luni. E pericol pentru șoferi
11/06/2024 16:26

Asfaltul de pe Podul peste Dunăre de la Brăila, supranumit „Golden Gate de Romania”, s-a stricat din nou. In luna aprilie, o bandă intreagă, pe sensul spre Brăila, a fost reasfaltată. Pe 6 iulie se ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei