Un avocat şi un poliţist sunt cercetaţi de DIICOT pentru că au sprijinit o grupare infracţională să obţină ilegal 16 milioane de euro de la o bancă

puscarie  -465x390

Dimensiune font:

| 20-10-2022 21:15

Un avocat şi un poliţist sunt cercetaţi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru că au sprijinit o grupare infracţională, ei acţionând pentru ca aceasta să obţină în mod ilegal 16 milioane de euro.


Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a transmis, printr-un comunicat de presă, că procurorii şi poliţiştii au făcut, joi, şapte percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov la domiciliile a trei persoane, una dintre acestea fiind avocat, iar alta poliţist, dar şi la sediile a două instituţii.

Anchetatorii au precizat că activităţile sunt desfăşurate în cauza având ca obiect comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecinţe deosebit de grave şi şantaj.


“Astfel, în urma activităţilor de urmărire efectuate în această cauză, a fost extinsă urmărirea penală faţă de doi suspecţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi trafic de influenţă. Cu privire la aceştia s-a reţinut că, în luna august 2021, au aderat la grupul infracţional organizat având ca scop obţinerea prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de euro. Cei doi suspecţi au sprijinit material şi moral liderul grupului infracţional organizat prin următoarele tipuri de activităţi: au schimbat sau depus documente la anumite instituţii; au acordat sfaturi; au intermediat legătura dintre membrii grupului; au promis că vor influenţa în mod favorabil factorii de decizie ai unei unităţi bancare şi ai unei instituţii, pretinzând în mod mincinos că au calitatea de lucrători în cadrul unui serviciu de informaţii şi deţin conexiuni în mediul politic şi bancar”, se arată în comunicat.

Sursa citată a menţionat că cei doi membri ai grupului infracţional organizat au cunoscut caracterul fictiv al contractelor de consultanţă, prestări servicii, asociere în participaţiune, utilizate pentru a justifica efectuarea transferurilor de fonduri din conturile bancare ale firmei, înlesnind şi ajutând la inducerea în eroare şi păgubirea unei unităţi bancare cu suma de aproximativ 11 milioane de euro, diferenţa de 5 milioane de lei nefiind obţinută ca urmare a intervenţiei procurorilor DIICOT care au întrerupt procesarea operaţiunilor bancare solicitate de grup.


“În schimbul ajutorului acordat, unul dintre cei doi suspecţi a primit suma de 2 milioane de euro provenind din fondurile societăţii prejudiciate. De asemenea, unul dintre suspecţi a pretins că, în calitate de lucrător al unui serviciu de informaţii (calitate nereală), va interveni la judecători (nenominalizaţi) pentru a-i determina ca, în schimbul sumei de 60.000 de euro (contravaloarea unui ceas de lux), să dispună punerea în libertate a liderului grupului infracţional organizat”, a mai transmis DIICOT.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, cele două persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfăşurarea activităţilor infracţionale. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Societatea ADVENTURE GROUP CONSTRUCT SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar C.I.I. DOBOS BERNARD anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, a bunurilor mobile/mijloace auto apartinand societatii: Lot 1: BMW 520D, fabricatie 2003, 1995 cm3, 163 CP, Euro 4, serie sasiu WBANJ31010CP78550, rulaj 355.000 km, val. de piata estimata(lei)= 13.435,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 13.435,00; Lot 2: Mercedes Sprinter 311 CDI, fabricatie 2005, 2148 cm3, 110 CP, Euro 3, serie sasiu WDB9036632R849466, rulaj cca. 200.000 mile /321.868 km, val. de piata estimata(lei)= 11.942,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 11.942,00; Lot 3: Mercedes Vito 108 CDI, fabricatie 2002, 2148 cmc, 82 CP, Euro 3, serie sasiu WDF63809413457036, rulaj 277.971 km, val. de piata estimata(lei): 5971,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 5971,00; Lot 4: Mercedesl Sprinter, fabricatie 2007, 2148 cmc, 150 CP, Euro 4, serie sasiu WDB9066351S232649, rulaj 367.850 km; val. de piata estimata(lei)= 19.904,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 19.904,00. Activele se vand individual, pe loturi de active. Pretul de pornire a a licitatiilor este reprezentat de 100% din valoarea de lichidare stabilita prin Raportului de evaluare nr.230/20.01.2025, respectiv sumele mentionate in coloana 4 din tabelul de mai sus, la care se adauga TVA. Licitatia va avea loc la data de 24 Februarie 2025 ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. A. Panu nr.1, bl.A2, mezanin, spatiu comercial, corp 1A, jud. Iasi, si se va desfasura dupa regulile stabilite prin regulamentul aprobat de creditori, ce poate fi consultat in integralitate la sediul lichidatorului judiciar, pe internet la adresa www.insolventaiasi.ro, sau poate fi comunicat prin e-mail, la cerere, persoanelor interesate. In caz de neadjudecare, licitatia publica se va repeta in aceleasi conditii in datele de: 03 Martie 2025 ora 11.00, 10 Martie 2025 ora 11.00, 17 Martie 2025 ora 11.00, respectiv 24 Martie 2025 ora 11.00. Inscrierea la licitatie, si constituirea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei se fac cel mai tarziu pana in preziua licitatiei, ora 16.00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0745366885, ori prin e-mail: office@insolventaiasi.ro.
Minorii ar putea fi lăsați în sălile cu jocuri de noroc. Propunerea care scandalizează a fost făcută chiar de omul statului român
06/02/2025 21:03

Gheorghe Gabriel Gheorghe, presedintele Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN), institutia care reglementează si supraveghează operatorii de jocuri de noroc, vine cu propunerea ca minorii să poată ...

Stelian Tănase, despre scandalul Nordis: 'Ținta procurorilor este Ciolacu. Ce se întâmplă în România poate să se ajungă să avem și noi un scandal Mani pulite'
06/02/2025 20:54

Analistul politic Stelian Tănase a comentat scandalul Nordis, precizand că este convins că tinta procurorilor este premierul Marcel Ciolacu. “Dacă punem cap la cap scandalurile legate de Nordis vedem că ...

Stare de urgență în Santorini după cel mai puternic cutremur din seria care aproape a golit insula de turiști și localnici
06/02/2025 19:44

 Guvernul Greciei a declarat stare de urgentă in Santorini după cel mai puternic cutremur din valul de seisme inregistrate in ultimele zile, care mai că au golit faimosul paradis turistic de vizitatori ...

Un tânăr a zburat în Spania să-şi ia ulei de măsline. Cu tot cu drum, l-a costat mai puţin ca o sticlă de acasă
06/02/2025 19:32

Un tanăr englez şi-a făcut un plan ambiţios: a zburat pană in Spania, pentru a cumpăra o sticlă de ulei de măsline. Spune că intreaga excursie l-a costat mai puţin decat ar fi cheltuit pe un produs si ...

Patrimoniul național, expus riscurilor în Olanda: Ce arată controlul guvernamental
06/02/2025 18:38

Mai multe incălcări ale legii si probleme de securitate in cazul expozitiei cu obiecte de patrimoniu organizată de Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) la muzeul Drents din Assen, Olanda, au fost des ...

A venit nota de plată pentru Ucraina: Statele Unite vor să-și recupereze toți banii dați pentru Kiev în lupta cu Rusia
06/02/2025 18:25

Casa Albă tocmai a anuntat că Statele Unite vor să-si recupereze toti banii oferiti in ajutorarea Ucrainei in războiul cu Rusia. Brian Hughes, purtător de cuvant al Consiliului National de Securitate al C ...

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr: 'România va continua să asigure tot sprijinul necesar pentru Grupul de Luptă NATO din România'
06/02/2025 14:45

Romania va continua să asigure tot sprijinul necesar in calitatea sa de naţiune gazdă pentru Grupul de Luptă NATO din Romania, i-a transmis, joi, ministrul Apărării, Angel Tilvăr, ministrului delegat pen ...

Tanczos Barna spulberă zvonurile alarmiste, după o întâlnire cu nou șef al misiunii FMI: 'Nu a cerut măsuri drastice'
06/02/2025 14:35

Ministrul Finantelor Tanczos Barna anuntă joi, intr-o postare pe Facebook, că in această dimineată s-a intalnit cu noul sef al misiunii FMI in Romania, Joong Shik Kang. „In cadrul discutiei, am reafirmat ...

Șase români, implicați în „marele jaf al usturoiului”. Cum au reușit să fure 1.000 de tone de usturoi din Spania
06/02/2025 13:26

 Sase romani sunt in centrul unui scandal care a zguduit comunitatea agricolă spaniolă, fiind acuzati că, folosindu-se de identităti false si promisiuni financiare, au sustras aproape o mie de tone de ...

Uniunea Europeană încearcă să 'submineze' planul Moscovei de a prelua puterea în Republica Moldova: Apar primele fisuri în acest regim separatist
06/02/2025 11:56

Ajutoarele pe care Uniunea Europeană le oferă Rep. Moldova in sprijinul populatiei afectate de criza energetică, după ce Moscova a sistat livrările de gaze in stanga Nistrului, ar trebui să ducă la o int ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei