Un ieșean, reținut pentru 24 de ore pentru fraudă informatică și spălare de bani. Bărbatul a sustras sute de mii de dolari

puscarie  -465x390

Dimensiune font:

| 07-03-2021 10:54

La data de 05.03.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.


În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 28-31 ianuarie 2021, o societate comercială din insulele Cayman, al 7-lea operator de criptomonede la nivel mondial, a fost victima unei infracțiuni de fraudă informatică, realizată prin accesarea fără drept a unui sistem informatic – o platformă prin intermediul căruia se controlează conturile de criptomonede. Accesarea s-a realizat ca urmare a deținerii fără drept, de către inculpat, a codului API ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic.
Fondurile au fost transferate succesiv în mai multe adrese și portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identității persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari.

Ulterior, criptomonedele au fost virate către mai multe adrese virtuale și direcționate către diferiți comercianți de monede virtuale, în vederea valorificării.

Pentru a-și ascunde activitatea infracțională, inculpatul a ales să intre în posesia sumelor de bani prin efectuarea mai multor retrageri, cu sume mai mici de 10.000 de lei pentru a nu fi nevoit să prezinte un document de identitate.

  La data de 04.03.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat 2 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 7 telefoane mobile, 3 laptopuri, 5 stick-uri de memorie și 2 portofele electronice și suma de 10.800 lei. De asemenea a fost recuperată și suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.
În cursul zilei de astăzi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Craiova, al luptătorilor din cadrul SAS Dolj și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:59

%ANUNTSPECIAL%
Voiculescu: UNIFARM e unul din marile jafuri ale pandemiei, cel mai mare cu siguranţă
16/04/2021 11:48

Vlad Voiculescu, fost ministrul al Sănătătii, a vorbit in conferinta de presă de vineri, despre sitiatia de la UNIFARM. Referindu-se la faptul că Florin Citu a preluat interimar portofoliul de la Ministe ...

Funeraliile prinţului Philip. Cine sunt cei care vor merge alături de sicriu
16/04/2021 10:52

Prinţii Charles, Andrew, Edward şi prinţesa Anne, cei patru copii ai ducelui de Edinburgh, precum şi prinţii William şi Harry, nepoţi ai lui, vor merge sambătă alături de sicriul cu trupul neinsufleţ ...

Controversatul Victor Micula a fost trimis în judecată pentru 31 de infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor
16/04/2021 10:19

Omul de afaceri bihorean Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost trimis in judecată, fiind acuzat in total de 31 de infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a informat ...

Bolnavii COVID sunt urcaţi în TIR-ul ATI cu “macaraua”
16/04/2021 09:13

Pentru că nu există rampe pentru tărgi, urcarea pacienţilor romani in secţiile ATI mobile, aduse de SMURD din Turcia, sunt operaţiuni dificile, derulate la mare inălţime! O fotografie intrată in pose ...

Comisia juridică a Camerei dă undă verde pentru completuri de judecată în apel cu 2 judecători și nu cu 3
16/04/2021 06:45

Deputatul PNL Cristian Băcanu a anunţat că joi comisia juridică a Camerei a adoptat un raport de admitere la propunerea legislativă pe care a iniţiat-o şi prin care completurile de judecată a cauzelor ...

 Semințele de in reduc colesterolul
15/04/2021 14:35

Semintele de in sunt considerate a fi un „superaliment” deoarece reprezintă o sursă excelentă de fibre si acizi grasi Omega-3. Un consum constant de seminte de in joacă un rol important in re ...

Drum expres de la Brăila la Galați: A fost semnat contractul de execuție cu românii de la UMB
15/04/2021 13:31

 Contractul pentru "Proiectarea si Executia Drumului Expres Brăila - Galati” a fost semnat cu o asociere de firme romanesti din cadrul UMB Grup pentru circa 371 de milioane de lei. Drumul expre ...

Dr. Bossche, virologul lui Bill Gates, avertisment despre vaccinuri: Nu sunt capabile!
15/04/2021 12:49

Dr. Geert Vanden Bossche, un virolog independent si expert in vaccinuri care a lucrat pentru Bill Gates avertizează că actualul tip de vaccinuri este total inadecvat si chiar foarte periculos atunci cand es ...

Actualitate > Stiri > ancheta Cum a reusit o firma din Sectorul 3 sa puna in pericol institutii de interes national. Spitale de urgenta, unitati militare, aeroporturi si sedii ISU, aveau contracte de
15/04/2021 11:43

 Spitale de urgenta, scoli, penitenciare, primarii, Compania Loteria Romana, Tarom, chiar si sedii ISU au fost puse in pericol de o firma din Bucuresti. Aceasta trebuia sa asigure buna functionare a echi ...

Ce se întâmplă dacă hrănești porumbeii dintr-un oraș important al României. Măsura ar fi bună și la Iași
14/04/2021 17:49

Rodica Militaru si Răzvan Stana, doi consilieri locali din partea USR-PLUS, au explicat, marti, de ce au gandit un regulament nou pentru animalele de companie si amenzi de pană la 200 de lei pentru cei care h ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei