60 de percheziții în aproape toată țara la o rețea de firme-fantomă care aduceau mașini second-hand fără să plătească taxe

perchezitii- 0

Dimensiune font:

| 14-12-2021 15:02

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București fac 60 de percheziții în țară într-un dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală, potrivit unui comunicat.


Perchezițiile au loc în București şi în județele Argeș, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Olt, Vâlcea și Vrancea, la firme-fantomă ce trucat licitații în Germania, Olanda și Belgia.


Persoanele bănuite sunt suspectate că ar fi comercializat, pe piaţa internă, aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand, achiziţionate din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor societăți comerciale, fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate, în mod corect, în evidenţele contabile şi fiscale ale acestora.

Vehiculele second – hand achiziţionate de la furnizorii intracomunitari ar fi fost aduse în ţară și comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar sumele obţinute, în mod ilicit, ar fi fost integrate într-un circuit financiar aparent legal.

În perioada 2019 – 2020, ar fi fost întocmite mai multe contracte de creditare sau cesiune, fictive, prezentate unor instituții și operatori economici, în scopul ascunderii originii evazioniste a fondurilor și pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală și fiscale.



Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 6 milioane de euro. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Imobilizarea planificată a populațiilor: UE vrea să interzică repararea mașinilor mai vechi de 15 ani!
29/02/2024 12:33

Uniunea Europeană propune un act legislativ controversat care ar interzice efectiv dreptul la reparatii pentru vehiculele mai vechi de 15 ani. Scopul, potrivit Comisiei Europene, este "de a reinnoi parcu ...

Mașini furate direct cu platforma - Schema unui tânăr din București, descoperită după o jumătate de an
25/02/2024 21:34

Un bărbat de 28 de ani este cercetat după ce a determinat conducătorii unor autoplatforme să fure trei maşini parcate in Bucureşti, iar poliţiştii au stabilit că el intenţiona să valorifice autoturis ...

Când pot șoferii merge sau depăși pe linia de tramvai fără să ia amendă? Poliția nu are ce le face
25/02/2024 11:02

În general, rularea pe sina de tramvai este sanctionată cu 4-5 puncte de amendă si suspendarea permisului pe 30 de zile. Dar, există si cateva cazuri cand soferii pot merge sau depăsi pe linia de tram ...

VIDEO Peste 100 de mașini, implicate într-un accident în lanț pe o autostradă din China
23/02/2024 12:50

 Mai multe persoane au fost rănite după ce aproximativ 100 de autovehicule au fost implicate intr-un carambol pe o porţiune acoperită cu polei a unui autostrăzi din oraşul Suzhou din China, a relatat ...

Noul sistem RO e-Transport aduce haosul pe șosele: amenzi uriașe și confiscarea mărfurilor, o garanție spre falimentul transportatorilor
20/02/2024 14:20

  Organele fiscale aplică amenzi de pană la 100.000 lei pentru nedeclararea mărfurilor in sistemul RO e-Transport si totodată confiscă valoarea bunurilor nedeclarate. Firmele de transp ...

Schimbări la Rabla Plus 2024: Valoarea ecotichetului scade la jumătate pentru achiziția de mașini full electrice
19/02/2024 12:17

 Cuantumul ecotichetului pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric va fi redus la 25.500 de lei, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare in programul Rabla Plus, ara ...

Polițiștii au făcut prăpăd pe șosele: acțiune de amploare în trafic
18/02/2024 12:54

Politistii au retinut, sambătă, 996 de permise de conducere, dintre care 144 pentru consum de alcool si 20 pentru consum de droguri sau alte substante interzise, anuntă MAI, informează Mediafax. „& ...

VIDEO - Se inaugurează unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România: Transapuseana va fi o adevărată bijuterie
17/02/2024 21:51

  Lucrările la unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Romania sunt aproape finalizate. În anul 2024 se vor finaliza lucrările de modernizare la Transapuseana, drumul care străbate Mu ...

Încep lucrările din România la drumul expres care leagă nordul Europei de sudul Europei
13/02/2024 14:49

Una dintre cele mai importante legături rutiere din Europa va fi construită in Romania. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat că vor incepe lucrările la drumul expres Arad-Oradea, care va le ...

FOTO Autostrada Moldovei rupe norma: Cum se descurcă muncitorii unde se construiește cel mai mare și primul nod rutier turbion din România
11/02/2024 21:16

 Ionel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a facut o vizita pe santierul Lotului 3 al Autostrazii Bacau - Pascani (Autostrada Moldovei A7), unde se construieste cel mai mare si pri ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei