Operațiunea Mercur a ANAF: Un grup de firme a vândut online produse cosmetice de peste 62,5 milioane lei, fără factură

ANAF  antifrauda2

Dimensiune font:

| 23-09-2021 18:12

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat (în cadrul operațiunii Mercur) un grup de șase firme care, în perioada 2015–2020, au vândut online produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de 62,50 milioane lei fără emiterea facturilor aferente, se arată într-un comunicat al Fiscului.

Prejudiciul estimat asupra bugetului de stat este în valoare de 17,58 milioane lei compus din TVA (10,04 mil lei), impozit pe profit (7,47 mil lei) și impozit pe veniturile microîntreprinderilor (64.312 lei).

“Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de 7,93 mil lei și vor sesiza organele de urmărire penală specializate”, menționează sursa citată.

Grupul din Gorj și București și produsele din China

Grupul de șase firme funcționa în 21 de sedii și puncte de lucru distincte din județul Gorj și București, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate, spune Fiscul.

• La adresa de contact precizată pe site-uri nu exista nici un angajat și era folosită doar pentru corespondență.
• Produsele erau importate din China, oferite spre vânzare prin intermediul a trei website-uri proprii și livrate prin curier către persoane fizice, fără emiterea facturilor aferente.

“Astfel, pentru cca 60% din bunurile importate din China prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienților din online le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale”, conform ANAF.

Pentru încasarea a 62.502.228 lei din vânzarea bunurilor erau folosite conturi bancare personale ale membrilor familiei implicate sau una dintre cele nouă adrese la care funcționau firmele din grup, pentru numerar.

În paralel, spune ANAF, pentru a menține aparența legalității activității grupului, restul de cca 40% din bunurile importate din China erau tranzacționate legal prin celelalte patru firme din grup, care desfășurau comerț fiscalizat prin intermediul acelorași platforme online.

Operațiunea ”Mercur” de verificare a vânzărilor online de bunuri cu livrare prin curier va continua pentru asigurarea fiscalizării încasărilor.

ANAF recomandă tuturor comercianților, persoane fizice sau juridice, care au realizat vânzări online, să se asigure că au achitat toate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Important pentru pensionarii care au optat pentru plata pensiei pe card. Ce comisioane percep băncile din România
05/02/2023 17:36

În urma convenţiilor incheiate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), plata pensiei se poate efectua prin mandat poştal, cont curent sau cont de card. Pentru a putea primi pensia pe card pensi ...

Lear Corporation Iasi angajeaza URGENT!
05/02/2023 13:45

LEAR Iasi Romania Making every drive better!  In cei peste 100 ani de activitate, Lear a acumulat o experienta excelenta in operare, construidu-si pas cu pas viitorul in inovatie. Echipele noastre talent ...

De azi, se interzic, la pompe va fi jale - 80% din importurile de motorină din România erau de la ruși
05/02/2023 11:37

Embargoul impus de UE importului de carburanţi din Rusia intră in vigoare duminică, iar Romania va trebui să identifice in acest an surse alternative pentru cantităţi reprezentand cel puţin 80% din impor ...

Lista albă și lista neagră a contribuabililor, publicate de ANAF / Companii de stat cu datorii de miliarde la buget
04/02/2023 14:54

 ANAF a publicat lista albă a contribuabililor fără datorii la stat, fiind vorba despre 582.089 persoane juridice. De asemenea, a actualizat si lista neagră, a celor cu datorii. Ambele fac referire la ...

Dezinfecție la fermele de curcani unde a fost depistată gripa aviară
03/02/2023 13:45

Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat vineri că a fost finalizată prima acţiune de dezinfecţie (dezinfecţia preliminară) la toate cele trei ferme de curca ...

 Un sfert dintre investitorii români se tem de recesiune!
03/02/2023 13:15

Frica de recesiunea globală afectează aproape un sfert dintre investitorii romani (23%), 21% se tem de inflaţie şi 18% de un conflict internaţional, potrivit unui sondaj realizat de o platformă de investi ...

 Reconstituirea vechimii în muncă, o luptă cu mici şanse de izbândă
03/02/2023 13:03

Protagoniştii proceselor de reconstituire a vechimii  sunt persoane in etate, care, din diverse pricini, n-au avut trecute in cartea de muncă diverse perioade ori nu li s-a consemnat corect grupa de munc ...

 Sindicatul Europol, revoltat de noile cămăși primite de polițiști
03/02/2023 12:42

Noua uniformă i-a luat prin surprindere pe politisti, care nu au avut insă o surpriză plăcută. Sindicatul Europol prezintă pe Facebook cămăsile primite de peste 3.000 de politisti, sustinand că sunt ni ...

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni – comunicat de presă –  Lansare apel de selecție din fonduri EURI
03/02/2023 10:55

  COMUNICAT DE PRESĂ Lansare apel de selectie din fonduri EURI   Asociatia Grupul de Actiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni anuntă lansarea sesiunii EURI nr. 1, apelul de selectie nr. 2 pe ...

Ziua mondială a zonelor umede
02/02/2023 14:15

Ziua mondială a zonelor umede este marcată in fiecare an, la 2 februarie, pentru a sublinia rolul vital al zonelor umede pentru populaţie şi pentru planetă. La 2 februarie 1971 a fost semnată Convenţia R ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei