Operațiunea Mercur a ANAF: Un grup de firme a vândut online produse cosmetice de peste 62,5 milioane lei, fără factură

ANAF  antifrauda2

Dimensiune font:

| 23-09-2021 18:12

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat (în cadrul operațiunii Mercur) un grup de șase firme care, în perioada 2015–2020, au vândut online produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de 62,50 milioane lei fără emiterea facturilor aferente, se arată într-un comunicat al Fiscului.

Prejudiciul estimat asupra bugetului de stat este în valoare de 17,58 milioane lei compus din TVA (10,04 mil lei), impozit pe profit (7,47 mil lei) și impozit pe veniturile microîntreprinderilor (64.312 lei).

“Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de 7,93 mil lei și vor sesiza organele de urmărire penală specializate”, menționează sursa citată.

Grupul din Gorj și București și produsele din China

Grupul de șase firme funcționa în 21 de sedii și puncte de lucru distincte din județul Gorj și București, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate, spune Fiscul.

• La adresa de contact precizată pe site-uri nu exista nici un angajat și era folosită doar pentru corespondență.
• Produsele erau importate din China, oferite spre vânzare prin intermediul a trei website-uri proprii și livrate prin curier către persoane fizice, fără emiterea facturilor aferente.

“Astfel, pentru cca 60% din bunurile importate din China prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienților din online le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale”, conform ANAF.

Pentru încasarea a 62.502.228 lei din vânzarea bunurilor erau folosite conturi bancare personale ale membrilor familiei implicate sau una dintre cele nouă adrese la care funcționau firmele din grup, pentru numerar.

În paralel, spune ANAF, pentru a menține aparența legalității activității grupului, restul de cca 40% din bunurile importate din China erau tranzacționate legal prin celelalte patru firme din grup, care desfășurau comerț fiscalizat prin intermediul acelorași platforme online.

Operațiunea ”Mercur” de verificare a vânzărilor online de bunuri cu livrare prin curier va continua pentru asigurarea fiscalizării încasărilor.

ANAF recomandă tuturor comercianților, persoane fizice sau juridice, care au realizat vânzări online, să se asigure că au achitat toate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC MEGA EDILE IAȘI S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 2517/99/2019 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele active: Nr. crt. Denumire activ Buc Preț de pornire 95% (lei-fără TVA) 1. Mobilier 1 2.647 2. Bena cu descarcare centrala 1 1.981 3. Masina de curatat panouri 1 5.257 4. Masina de taiat 1 3.023 5. Masina de taiat caramida 1 3.115 6. Masina de fasonat 1 9.996 7. Aparat suduraMAX 403 1 11.013 8. Compresor de aer AB 300/808F 1 3.870 9. Masina de sudat carcase tip PILEMASTER IIIDF200/1500/12 si accesoriile aferente 1 584.870 10. Masina de confectionat etrieri tip TWINMASTER 12S, Model 031 si accesoriile aferente 1 375.627 11. Masina de fasonat 1 10.285 12. Compresor trifazat stationar AB300/808F 1 3.772 13. Masina de legat fier RB441T 1 8.685 14. Pistol sudura MIG,DC-00020 1 4.637 15. Radiocomanda macara 1 5.701 16. Bos furca macara auto 1 4.292 17. Uscator de aer prin refrigerare QNOM=900 L/M 1 3.167 18. Bena 1000 l descarcare centrala cu tub 1 3.848 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 05,12,19,26.11.2021 respectiv 3,10.12.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, nr. 3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr. 4, Jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine :  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare de 500 lei;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO25PIRB2400776062003000 deschis pe numele debitoarei la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel:0744520508,0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com. ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC MEGA EDILE IAȘI S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 2517/99/2019 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele active : Nr. crt. Denumire activ Buc Preț de pornire 95% (lei-fără TVA) 1. Mobilier 1 2.647 2. Bena cu descarcare centrala 1 1.981 3. Masina de curatat panouri 1 5.257 4. Masina de taiat 1 3.023 5. Masina de taiat caramida 1 3.115 6. Masina de fasonat 1 9.996 7. Aparat suduraMAX 403 1 11.013 8. Compresor de aer AB 300/808F 1 3.870 9. Masina de sudat carcase tip PILEMASTER IIIDF200/1500/12 si accesoriile aferente 1 584.870 10. Masina de confectionat etrieri tip TWINMASTER 12S, Model 031 si accesoriile aferente 1 375.627 11. Masina de fasonat 1 10.285 12. Compresor trifazat stationar AB300/808F 1 3.772 13. Masina de legat fier RB441T 1 8.685 14. Pistol sudura MIG,DC-00020 1 4.637 15. Radiocomanda macara 1 5.701 16. Bos furca macara auto 1 4.292 17. Uscator de aer prin refrigerare QNOM=900 L/M 1 3.167 18. Bena 1000 l descarcare centrala cu tub 1 3.848 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 05,12,19,26.11.2021 respectiv 3,10.12.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, nr. 3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr. 4, Jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine :  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare de 500 lei;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO25PIRB2400776062003000 deschis pe numele debitoarei la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel:0744520508,0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC MEGA EDILE IAȘI S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 2517/99/2019 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele active: Nr. crt. Denumire activ Buc Preț de pornire 95% (lei-fără TVA) 1. Mobilier 1 2.647 2. Bena cu descarcare centrala 1 1.981 3. Masina de curatat panouri 1 5.257 4. Masina de taiat 1 3.023 5. Masina de taiat caramida 1 3.115 6. Masina de fasonat 1 9.996 7. Aparat suduraMAX 403 1 11.013 8. Compresor de aer AB 300/808F 1 3.870 9. Masina de sudat carcase tip PILEMASTER IIIDF200/1500/12 si accesoriile aferente 1 584.870 10. Masina de confectionat etrieri tip TWINMASTER 12S, Model 031 si accesoriile aferente 1 375.627 11. Masina de fasonat 1 10.285 12. Compresor trifazat stationar AB300/808F 1 3.772 13. Masina de legat fier RB441T 1 8.685 14. Pistol sudura MIG,DC-00020 1 4.637 15. Radiocomanda macara 1 5.701 16. Bos furca macara auto 1 4.292 17. Uscator de aer prin refrigerare QNOM=900 L/M 1 3.167 18. Bena 1000 l descarcare centrala cu tub 1 3.848 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 05,12,19,26.11.2021 respectiv 3,10.12.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, nr. 3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr. 4, Jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine :  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare de 500 lei;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO25PIRB2400776062003000 deschis pe numele debitoarei la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel:0744520508,0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com. ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC MEGA EDILE IAȘI S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 2517/99/2019 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele active : Nr. crt. Denumire activ Buc Preț de pornire 95% (lei-fără TVA) 1. Mobilier 1 2.647 2. Bena cu descarcare centrala 1 1.981 3. Masina de curatat panouri 1 5.257 4. Masina de taiat 1 3.023 5. Masina de taiat caramida 1 3.115 6. Masina de fasonat 1 9.996 7. Aparat suduraMAX 403 1 11.013 8. Compresor de aer AB 300/808F 1 3.870 9. Masina de sudat carcase tip PILEMASTER IIIDF200/1500/12 si accesoriile aferente 1 584.870 10. Masina de confectionat etrieri tip TWINMASTER 12S, Model 031 si accesoriile aferente 1 375.627 11. Masina de fasonat 1 10.285 12. Compresor trifazat stationar AB300/808F 1 3.772 13. Masina de legat fier RB441T 1 8.685 14. Pistol sudura MIG,DC-00020 1 4.637 15. Radiocomanda macara 1 5.701 16. Bos furca macara auto 1 4.292 17. Uscator de aer prin refrigerare QNOM=900 L/M 1 3.167 18. Bena 1000 l descarcare centrala cu tub 1 3.848 Licitațiiile vor avea loc în zilele de 05,12,19,26.11.2021 respectiv 3,10.12.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, nr. 3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr. 4, Jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine :  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare de 500 lei;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO25PIRB2400776062003000 deschis pe numele debitoarei la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel:0744520508,0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
Valentin Ionescu (ISF): Utilizarea tehnologiei îmbunătățește predarea și învățarea și adaugă o nouă dimensiune experienței generale de învățare
28/10/2021 17:35

În cadrul evenimentului ”Cercetarea ştiinţifică in domeniul financiar. Provocări şi soluţii”,  organizat de Dc News si Institutul de Studii Financiare,  Presedintele ISF, dom ...

ANRE a aprobat scumpirea gigacaloriei în toată ţara. Care sunt orașele cu cele mai mari creșteri
28/10/2021 15:33

Autoritatea Naţională de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate CET-urile din ţară, cele mai mari creşteri fiind la Oradea, Arad şi Barlad, se arată intr-un comu ...

Câți dintre șomerii din România sunt trecuți de 40 de ani. Județul care înregistrează un anti-record
28/10/2021 10:55

Sase din 10 romani care nu au un loc de muncă au varsta de peste 40 de ani in timp ce unul din doi someri din Romania nu au absolvit două clase. Concret, in Romania există 256.000 de persoane aflate in acea ...

Lansarea proiectului: ”Cresc Sănătos!”, finanțat de Primăria Municipiului Iași
28/10/2021 09:57

 COMUNICAT DE PRESA: Lansarea proiectului: ”Cresc Sănătos!”, finantat de Primăria Municipiului Iasi

Leul devine cea mai stabilă monedă din regiune
28/10/2021 09:30

  În ciuda crizei politico-sanitare, leul rămane cea mai stabilă monedă din regiune, beneficiind de protectia constantă a băncii centrale, care nu doreste aparitia unor stări de neliniste in s ...

Vești crunte pentru șoferii cu mașini pe motorină. Ce au văzut azi la pompele benzinăriilor
28/10/2021 09:19

Sunt vesti crunte pentru soferii pe motorină. Iată ce au văzut azi la pompele benzinăriilor. Cat a fost ieri pretul mediu al motorinei si ce indică datele.   Vesti crunte pentru soferii cu masini pe ...

COMUNICAT DE PRESĂ Proiectul ”Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii” (IVAC), cod 2SOFT/1.1/94 se desfășoară în perioada 11.02.2021-10.08.2022. Proiectul este implementat de către Co
28/10/2021 09:00

COMUNICAT DE PRESĂ Proiectul ”Lanţ valoric integrat pentru imbunătăţirea pieţei muncii” (IVAC), cod 2SOFT/1.1/94 se desfăsoară in perioada 11.02.2021-10.08.2022. Proiectul este implementat d ...

Anunț începere proiect „Creșterea competitivității întreprinderii SARTOROM IMPEX  S.R.L. prin achiziția de active corporale și necorporale”
28/10/2021 09:00

 Anunt incepere proiect „Cresterea competitivitătii intreprinderii SARTOROM IMPEX  S.R.L. prin achizitia de active corporale si& ...

Se schimbă radical modul de calculare a pensiilor. Ce se va întâmpla din 2023
28/10/2021 08:45

Toţi pensionarii din Romania sunt vizaţi de această informaţie! Modul de calcul al pensiilor va fi modificat. Planul Ministerului Muncii este deja bătut in cuie.    Se schimbă modul de calcul ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei