Percheziții la o grupare care a furat 70 de milioane de lei din conturile unei bănci

xpolitia-mascati-perchezitii.jpg.pagespeed.ic.SZ0MaXz9zo

Dimensiune font:

| 05-05-2022 13:19

Procurorii DIICOT efectuează, joi, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe într-un dosar în care se investighează modalitatea prin care un grup infracţional ar fi retras ilegal din conturile unei bănci din România peste 70 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul IGPR-DCCO şi IGPR-DICE efectuează 28 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu şi Ialomiţa, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecinţe deosebit de grave şi şantaj.

Procurorii au reţinut că, în luna august 2021, ar fi fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de dolari, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicţie offshore.

Astfel, arată anchetatorii, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a ridicării măsurii asigurătorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 - 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicţie offshore, membrii grupului ar fi organizat şi pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituţiei bancare.

"În vederea realizării acestui scop, grupul infracţional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate şi procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societăţii a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor băneşti (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistenţă juridică încheiat cu un avocat şi pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanţă financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate). Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinşilor prestatori de servicii juridice/financiare", se precizează în comunicat.

DIICOT spune că acţiunile de inducere în eroare a unităţii bancare ar fi fost posibile şi ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi Regulamentul BNR Nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care reglementează modalitatea de actualizare a datelor clienţilor în evidenţele unităţilor bancare, prin acceptarea de informaţii nereale şi înscrisuri falsificate, în contextul în care era evident caracterul incomplet, contradictoriu şi neclar al acestora.

Anchetatorii menţionează că, acţionând în această modalitate, grupul infracţional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România şi a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie şi decembrie 2021 plăţi în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracţional organizat sau în alte conturi controlate de aceştia.

"Ulterior, sumele obţinute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obţinute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărţite şi transmise către mai multe conturi bancare, operaţiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiaţi ai acestora erau acţionari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetăţenie română, moldoveană, ucraineană şi rusă, precum şi transferuri cu o valoare neobişnuit de mare în raport cu obiectul tranzacţiilor (de exemplu, contracte de cesiune părţi sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 dolari, antecontracte de vânzare - cumpărare)", mai arată DIICOT.

La sediul DIICOT vor fi conduse, în vederea audierii, 11 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfăşurarea activităţilor infracţionale. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Ministerul de Finanțe va folosi scannere în lupta cu frauda
29/02/2024 00:23

Portul Constanţa va avea două scannere operaţionale pană la finalul acestui an, din cele 26 de sisteme noi de scanare cu care vor fi dotate in următorii ani birourile vamale de frontieră, a anunţat minis ...

 Fructele și legumele, îmbibate cu „poluanţi eterni”
28/02/2024 11:30

Tot mai mulţi „poluanţi eterni” (PFAS) sunt prezenţi in fructele şi in legumele din Europa. Potrivit mai multor ONG-uri, prezenţa pesticidelor care conţin aceste substanţe chimice a explodat ...

 „Unele meserii vor dispărea, dar munca noastră se va uşura şi va fi mai bine plătită”
28/02/2024 11:10

Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, a anuntat că MMSS incearcă să introducă anul acesta, impreună cu partenerii sociali, cu confederaţiile sindicale şi ...

 Guvernul lucrează la o nouă reformă fiscală
28/02/2024 11:09

Ministerul Finanţelor lucrează la diferite scenarii ale reformei fiscale cerute de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar adoptarea ar trebui să aibă loc cel tarziu in 2025, a declarat secretar ...

Radierile și înmatriculările auto trec în online!
28/02/2024 08:08

Camera Deputaţilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede crearea unei aplicatii prin care cetătenii care doresc să inmatriculeze un vehicul, să transcrie dreptul de proprietate sau să radieze u ...

România nu mai produce nimic, cumpărăm pâine congelată din Ungaria
28/02/2024 07:40

In ultimii patru ani, sub guvernarea sărăciei PSD-PNL, pretul painii in Romania a crescut in mod alarmant, dublandu-se. Acest fenomen nu este doar un indicator al inflatiei galopante, ci si o consecintă dir ...

Ce se alege de România după alegeri. Anunțul îngrijorător al unor profesori de economie clujeni
27/02/2024 14:23

Economia Romaniei este amenintată de deficitele excesive, iar singura solutie la indemana Guvernului, pe termen scurt, este cresterea taxelor si a impozitelor. Aceasta e concluzia unei echipe de profesori ai F ...

Adevăratul dezastru produs de COVID 19 a fost ținut secret! Statul a plătit 2% din PIB ca afacerile să nu dea faliment
27/02/2024 13:49

Companiile din Romania au beneficiat de ajutoare de stat plătite in cursul anului 2023 in valoare totală de circa 29,5 miliarde lei, aproximativ 2% din Produsul Intern Brut anual, a anuntat marti Guvernul. ...

COMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Numele proiectului de investiție: ’’Modernizarea si retehnologizarea Pepinierei Silvice Soloneț Nume beneficiar: Regia Națională a Pădurilor Romsilva RA București – Sucursala Dir
27/02/2024 09:15

 COMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: Fonduri pentru Romania modernă si reformată!” Numele proiectului de investitie: ’’Modernizarea si retehnologizarea Pepinierei Silvice Solonet ...

Persoanele cu venituri mici vor primi ajutor de încălzire
23/02/2024 13:15

Persoanele cu venituri mici vor beneficia pană la finalul lunii martie de ajutorul de incălzire şi de suplimentul pentru energie, a decis Guvernul. Alte măsuri luate in şedinţa de ieri vizează compensar ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei