IASI- O farfurie cu cocaină și carne expirată găsite la perchezițiile din dosarul StartUp-Nation - Prejudiciul de 1,6 milioane de lei recuperat integral

ciocan  codul-penal

Dimensiune font:

| 02-07-2022 09:12

Parchetul instanței supreme a declanșat, joi, un dosar de evaziune, delpaidare și alte fapte economice privind modalitatea în care un grup de persoane ar fi devalizat programul start-up-nation de deschidere a micilor afaceri cu suma de 1,6 milioane de lei.


Astfel, anchetatorii PICCJ au descins joi la membrii grupării și la mai multe locații de persoane fizice și juridice, pentru obținerea de probe, ridicare de obiecte și pentru identificarea bunurilor ce urmau a fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.

 

 

Au fost făcute astfel 42 de mandate de percheziții domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț, Vaslui și Iași.

La data de 28 iunie 2022, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 38 de suspecți, persoane fizice și juridice.

În cauză se efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălare a banilor.

În urma cercetărilor, a rezultat faptul că, în perioada anilor 2019-2020, pe teritoriul României, s-a constituit un grup infracțional organizat care, în realizarea aceleiași rezoluții, prin intermediul mai multor societăți comerciale, ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile garantate de bugetul de stat, în cuantum total de 1.571.687 de lei, printr-un program de finanțare.

Cocaină și carne reambalată găsite de anchetatori

Surse judiciare afirmă  că în timpul perchezițiilor de joi, la una dintre locațiile percheziționate ofițerii de poliție ar fi descoperit o farfurie pe care se afla un praf, alb.

Produsul a fost identificat ca fiind cocaină iar o mostră a fost trimisă la laboratorul toxicologic pentru analize amănunțite.

Totodată în cazul respectiv anchetatorii vor sesizat Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Terorismului pentru continuarea cercetărilor, aceasta fiind Direcția compententă în cazul drogurilor.

Carne expirată cu termene modificate

De asemenea, arată sursele citate, la una dintre locațiile percheziționate au fost găsite douăp camioane ce conțineau produse din came cu termene de valabilitate modificate, ce erau pregătite pentru a fi reintroduse în circuitul comercial .

Produsele au fost indisponiblizate de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași, urmând a fi luate măsuri specifice.

Altfel, arată acestea anchetatorii PICCJ și SICE ar fi recuperat intergral prejudiciul de 1,6 milioane de lei prin sechestrele puse pe bunuri mobile și imobile ale celor supectați în acest dosar.

Totodată au fost reținute trei persoane ce urmează a fi prezentate unui judecător de drepturi și libertăți cu propunerea arestării preventive iar alți doi suspecți din dosar au fost puși sub control judiciar. 

 

 

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

06:21

BANCUL ZILEI

04:39

VANZARE TEREN SI CONSTRUCTII PIATA NEAMT str. Piata Garii, nr.7, loc. Piatra Neamt, jud. Neamt. Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. desemnata in calitate de administrator judiciar al debitoarei PERLA INVEST S.R.L., in reorganizare, prin Incheierea de sedinta nr. 236 din data de 19.04.2016, pronuntata in Dosarul nr. 2699/103/2015/a4, de Tribunalul Neamt – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, organizeaza in datele de 12.10.2022 si 26.10.2022, ora 13:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, sedinta de licitatie publica cu strigare pentru vanzarea, in bloc, a proprietatii imobiliare compuse din: -teren intravilan, in suprafata de 1.000 mp, inscris in CF nr.54618 a Mun.Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618; -constructie in suprafata utila de 567,46 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U1 a Mun. Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618-C1-U1; -constructie in suprafata utila de 1.707,65 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U2 a Mun. Piatra Neamt, avand nr.cadastral 54618-C1-U2 situate in Mun. Patra Neamt, str. Piata Garii, nr.7, jud. Neamt. Pretul de pornire al sedintei de licitatie 1.379.000 EUR, exclusiv TVA. Detalierea componentei celor blocuri de active poate fi solicitata administratorului judiciar la adresa de e-mail business.restructuring@bdo.ro. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea sedintei de licitatie publica la care doresc sa participe, personal sau prin curier, ora 17:00, toate documentele specificate in cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. pentru suma de 1.000 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar in contul unic de insolventa al societatii PERLA INVEST S.R.L., pe baza facturii comunicate de catre administratorul judiciar. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul 021.319.94.76 sau e-mail business.restructuring@bdo.ro.
Şase blocuri din oraş pot fi demolate în orice moment!
01/10/2022 20:59

    Degringolada de la conducerea Institutiei Arhitectului Sef, unde concedierile şi reangajările ulteriore sunt la ordinea zilei, lipsa unui Plan Urbanistic General adoptat in Consiliul Local Ias ...

Mii de pelerini sunt așteptați la Iași la pelerinajul religios de la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. De când începe evenimentul religios
01/10/2022 20:13

Racla cu Moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva va sta timp de o săptămană in baldachinul amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iaşi, sfintele moaşte urmand să fie scoase din catedrală sambăt ...

Ziua Porților Deschise la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”
01/10/2022 09:46

Sambătă, 1 octombrie, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iasi organizează, la sediul său central, „Ziua Portilor Deschise”, in intervalul orar 10.00 – 14.00. ...

 O bătaie de... 120.000 lei
01/10/2022 08:45

  Magistraţii de la Judecătoria Iaşi s-au pronunţat, alaltăieri, in legătură cu o solicitare cel puţin ciudată. Petentul, Cosmin R. din Balc, comuna Miroslava, a incasat o bătaie temeinică de l ...

 Cele mai importante nume ale neurochirugiei din ţară şi străinătate, la Iași
01/10/2022 08:45

  Iaşul a devenit polul comunităţii medicale care atrage la discuţii cei mai importanţi neurochirurgi ai lumii se află. Timp de patru zile la Iaşi, cele mai importante nume ale neurochirugiei din ...

Bătaie generală la un renumit colegiu tehnic din Copou
30/09/2022 16:32

Elevi de la mai multe clase de la Colegiul Tehnic " Gheorghe Asachi" Iasi s-au incăierat intre ei. Bătaia a avut loc in pauza mare, in curtea unităţii şcolare. Pentru a-i calma pe elevi, profesor ...

Începe Festivalul de Teatru pentru Tineri - MISTER BANANA
30/09/2022 14:47

Sambătă, 1 octombrie, ora 11 (sala mare, Teatrul Luceafărul), duminică, 2 octombrie, ora 10.45 (esplanada Teatrului Luceafărul) MISTER BANANA Pierrick St-Pierre Company, Canada/Germania/India   Om ...

Hub de promovare a sănătăţii mintale, la Socola
30/09/2022 13:34

 La Socola a devenit operaţional un hub de promovare a sănătăţii mintale. Este primul astfel de hub din ţară. Lansarea a avut loc cu prilejul "Zilelor Institutului de Psihiatrie Socola". ...

 Liceenii ieșeni au lansat o campanie de prevenire a risipei alimentare
30/09/2022 12:30

  Directia Agricolă şi un important colegiu din Iaşi, Colegiul Tehnuc „Ioan C.Ştefănescu”, derulează o campanie de prevenire a rispei alimentare. Campania a adus zambete pe buzele a zeci ...

Un ieşean cere celui care l-a bătut daune de 120.000 lei
30/09/2022 08:15

Magistraţii de la Judecătoria Iaşi s-au pronunţat, alaltăieri, in legătură cu o solicitare cel puţin ciudată. Petentul, Cosmin R. din Balc, comuna Miroslava, a incasat o bătaie temeinică de la consă ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei