Laura Codruța Kovesi lovește într-o mare rețea de fraudare a fondurilor europene din România. Ofițerii Parchetului European fac percheziții în țara noastră

KOVESI

Dimensiune font:

| 28-06-2022 11:57

Parchetul European, la conducerea căruia se află fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, efectuează marţi, 28 iunie, percheziţii de amploare în județul Timiş, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene.

160 de percheziții de locuințe sunt în curs de desfășurare în cadrul dosarului de fraudare a fondurilor europene. Paguba depășește 5 milioane de euro.

„Parchetul European a acționat împotriva unui grup infracțional organizat activ în România și Austria. De la primele ore ale dimineții, 160 de percheziții domiciliare sunt în curs de desfășurare, inclusiv la locuințele unor funcționari publici și la sediile unor instituții publice, în cadrul unei anchete care durează de 6 luni privind o presupusă fraudă privind fonduri europene și românești de peste 5 milioane de euro, spălată printr-un mecanism financiar complex. Aproximativ 30 de persoane vor fi duse la audieri”, se arată într-un comunicat de presă.

Instituția transmite că ancheta a fost demarată 6 luni. Atunci, ofițerii au descoperit că, începând cu anul 2017, un grup infracțional organizat a înființat peste 150 de societăți comerciale fictive pe care le-a folosit pentru a obține în mod fraudulos fonduri europene și naționale.

„Aceste societăți au solicitat finanțare publică pentru a achiziționa echipamente sau bunuri pentru operațiunile zilnice, pe baza unor documente inexacte, incomplete sau false, sau au utilizat facturi fictive pentru achiziționarea de active fixe, echipamente sau bunuri. În cele mai multe cazuri, echipamentele sau bunurile enumerate ca fiind achiziționate în cadrul proiectelor nu au fost achiziționate în realitate, aceleași echipamente sau bunuri fiind utilizate în mai multe proiecte.
 

Sumele obținute de la bugetul Uniunii Europene și de la bugetul național de către societățile respective erau de obicei retrase în numerar de la bancomate de către diverse persoane din anturajul membrilor grupului organizat, după care le erau predate acestora. Ulterior, sumele erau folosite pentru achiziționarea de bunuri sau servicii în numele altor persoane fizice sau juridice pentru a ascunde originea ilicită”, mai arată sursa citată.

Ancheta a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Structurii de Sprijin a Parchetului European în România, al polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și al polițiștilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Cum s-ar răspândi în Europa materialul radioactiv de la centrala Zaporojie dacă ar avea loc un incident
19/08/2022 11:17

Ucraina si tările imediat apropiate ar avea cel mai mult de suferit dacă material radioactiv de la centrala nucleară de la Zaporojie ar fi aruncat in aer in urma unui incident, potrivit unei simulări făc ...

Premierul Finlandei, dezmăț la o petrecere
19/08/2022 09:45

Premierul Finlandei, Sanna Marin, in varstă de 36 de ani, a fost filmată in timp ce petrecea, dansa si consuma alcool cu prietenii, printre care personalităti din tară, precum un parlamentar si o prezentato ...

14 români, arestați în Italia pentru clonare de carduri bancare. Ce și-au cumpărat din banii furați
17/08/2022 20:33

Poliţia italiană a anunţat miercuri, 17 august, că a arestat 14 cetăţeni romani care făceau parte dintr-o bandă suspectată că a comis 20 de retrageri frauduloase de bani de la bancomate, transmite ANS ...

Microbuz cu români, strivit în Germania. Nouă oameni au fost răniți
15/08/2022 15:47

Nouă cetăteni de nationalitate romană au fost răniti pe autostrada germană A4, in apropiere de Köln (Renania de Nord-Westfalia), in urma unui accident provocat de un taximetrist in varstă de 26 de ...

Explozie la Erevan - 5 oameni au murit, 60 au fost răniți, iar 19 au dispărut
15/08/2022 13:45

Bilanţul exploziei de origine nedeterminată produsă duminică intr-o zonă comercială din capitala Armeniei, Erevan, a urcat la cinci morţi, a anunţat luni Ministerul Situaţiilor de Urgenţă al acestei ...

Un pod din Norvegia s-a prăbușit în apă
15/08/2022 13:30

Un pod rutier din lemn s-a prăbuşit luni dimineaţă in sudul Norvegiei, iar două vehicule care circulau pe pod - un vehicul de marfă şi un autoturism - au căzut in apă, potrivit martorilor, a anunţat p ...

Daune morale reduse drastic în urma unui apel. De la 150.000 de euro s-a ajuns la 38.000 de euro
15/08/2022 10:30

Curtea de Apel Oradea a pronuntat sentinta finală in cazul unui accident mortal provocat in anul 2019 de un sofer care a condus băut si drogat. În urma accidentului, un adolescent de 17 ani a murit, cor ...

Ziua Marinei, sărbătorită în prezența preşedintelui Klaus Iohannis
15/08/2022 10:23

Este spectacol, azi, in porturile constănţene, de Ziua Marinei. Turiştii au ocazia să-l vadă pe zeul Neptun ieşind dintre valuri şi să asiste la parade şi jocuri marinăreşti.  Nava-scoală Mi ...

Un alt accident grav în Bulgaria. Un autocar plin de copii s-a răsturnat
15/08/2022 09:28

O nouă tragedie s-a produs pe o sosea din Bulgaria, unde un autocar plin de copii s-a răsturnat. 12 pasageri au ajuns de urgentă la spital. În autocarul din Serbia se aflau atat adulti cat si copii. ...

  Peste 4.000 de cetăţeni ucraineni au solicitat azil în România
15/08/2022 08:30

De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.372 de cetăţeni ucraineni au solicitat azil in Romania, in ultimele 24 de ore fiind depusă o singură cerere de azil in ţara noastră de către un cetăţean ucra ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei