Perchezitii de amploare la o grupare care falsifica decizii de pensie pentru a lua credite. Care este prejudiciul

00000  ULTIMA-ORA-pe

Dimensiune font:

| 20-01-2021 14:08

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din Bucuresti efectueaza, miercuri, 32 de perchezitii la membrii unei grupari care recrutau persoane cu venituri modeste, apoi falsificau decizii si taloane de pensie pentru a lua credite, fiind ajutati si de functionari bancari, dosar in care anchetatorii au calculat un prejudiciu de 2.335.000 de lei.

Descinderile au loc in Capitala si in judetele Ilfov, Calarasi, Arges, Dambovita si Prahova.

Acuzati de inselaciune si fals

Membrii grupului infractional organizat sunt acuzati de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

"Incepand cu anul 2016, un numar de 11 suspecti au constituit, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Buzau si Dambovita, un grup infractional organizat specializat in savarsirea unor infractiuni de inselaciune, fals in inscrisuri oficiale, uz de fals, prin recrutarea unor persoane cu venituri modeste, pentru care au intocmit in fals decizii de pensionare si taloane de pensii, in vederea obtinerii de finantari de la numeroase institutii financiar-bancare", se arata intr-un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Gruparea infractionala a fost sprijinita si de catre functionari bancari, care au facilitat obtinerea de credite pentru persoanele recrutate de catre membrii grupului, cunoscand faptul ca documentele erau falsificate.

Cum operau falsificatorii

Persoanele recrutate au depus documentele falsificate la mai multe unitati bancare ori institutii financiare nebancare (IFN-uri) obtinand mai multe finantari.

"Gruparea a recrutat peste 100 de persoane, pentru care a intocmit in fals documente privind veniturile obtinute, suspectii insotind persoanele recrutate la unitatile bancare ori nebancare in vederea efectuarii demersurilor necesare obtinerii finantarilor. Inainte de depunerea cererii de acordare a creditului la unitatea bancara, persoanele recrutate solicitau deschiderea de conturi bancare si obtineau carduri bancare pe care le inmanau membrilor gruparii", arata sursa citata.

Sumele obtinute cu titlu de credit bancar erau retrase de pe cardurile bancare, insa nu in totalitate, pentru a putea fi achitate din soldul ramas una sau doua rate, cu scopul de a ingreuna descoperirea fraudei.

Ce sume scoteau de pe carduri

Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca persoanele recrutate au primit o mica parte din sumele retrase de pe cardurile bancare - de regula sume cuprinse intre 1.000 si 1.500 lei.

In cauza se efectueaza cercetari fata de 105 suspecti. La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi aduse, in vederea audierii, 30 de persoane.

Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Unitatii Centrale de Analiza a Informatiilor din cadrul Politiei Romane.
La activitati au participat ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti si Ploiesti, precum si jandarmii Brigazii Speciale de Interventie "Vlad Tepes".
 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

COMUNA GROPNITA, JUDET IASI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație (etapa 2) în vederea concesionării spaţiilor din Dispensarul medical, aflate in domeniul public al comunei Gropniţa, judetul Iasi, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie. Spațiile din Dispensarul Uman sunt identificate astfel: 3. Spaţiul nr. 3 - suprafaţă totală de 37,10 mp, situat la parterul clădirii Dispensarului medical (spaţiu de 16,55 mp-Administraţie+spaţiu de 3,75 mp-Oficiu+spaţiu de 8,80 mp-Hol+spaţiu de 4,20 mp-Depozitare+spaţiu de 3,80 mp-G.S.) 4. Spaţiul nr.4 - suprafaţa totală de 44,97 mp din care: 27,40 mp spaţii cabinete+17,57 mp spaţii comune, situat la etajul clădirii Dispensarului medical (spaţiu de 18,45mp-Camera pentru tratamente+ spaţiu de 8,95 mp-Centru personal); 5. Spaţiul nr. 5- suprafată totală de 32,47 mp din care: 14,90 mp spaţiu cabinet+17,57 spaţii comune ,situat la etajul clădirii Dispensarului medical (spaţiu 12,25 –cabinet stomatologie + 2,65 mp-Sterilizare). Concesionarea se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Hotărârii Consiliului Local nr. 110 / 18.12.2020. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primariei comunei Gropnita, Compartimentul achiziții publice. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, se poate achita in numerar la casieria Primăriei comunei Gropnița. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.03.2021, ora 12:00. Ofertele se depun la sediul Primariei, data-limita de depunere a ofertelor: 26.03.2021, ora 10:00, intr- un exemplar. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.03.2021, ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Gropnița, judetul Iasi. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Iasi, strada Elena Doamna, nr. 1A, CP 700398, tel 0232260600, fax 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro
Aparatură de laborator la standarde înalte regăsim la Precisa
08/03/2021 14:41

Personalul unui laborator trebuie să dispună de echipamentele si instrumentele necesare pentru a avea o muncă eficientă. Munca eficientă are la bază aparatură de laborator la inalte standarde, astfel inc ...

Accident cu 40 de răniți în Polonia
08/03/2021 14:25

 Şase persoane au decedat şi alte 40 au fost rănite intr-un accident rutier in care a fost implicat un un autocar din Ucraina, produs pe autostrada A4, in apropiere de Przemysl, in sud-estul Poloniei, p ...

 Cât de dificil este să organizezi o înmormântare în 2021 și cum vă ajută serviciile funerare Rarox
08/03/2021 13:59

Chiar dacă trăim vremuri de pandemie, dacă mizăm pe un stil de viată modern, cand sunt momente cheie in viata omului reducem totul la traditii si lucruri care „asa trebuie făcute”. Iar di ...

Miliardarul Olivier Dassault, unul dintre cei mai bogați oameni din Franța, a murit într-un accident aviatic
08/03/2021 09:54

Olivier Dassault, unul dintre moştenitorii grupului de aviaţie Dassault - producătorul avioanelor Falcon, Mirage şi Rafale - şi-a pierdut viaţa duminică in urma unui accident de elicopter in timpul unui ...

Italia, înspăimântată de noile tulpini COVID. Ce mesaj transmite ministrul Sănătății cetățenilor
08/03/2021 08:59

Toti italienii care vor dori vor fi vaccinati pană in vară, spune ministrul Sănătătii Roberto Speranza. Trimestul doi al anului va fi decisiv, spune Speranza, in contextul in care Italia asteaptă peste 50 ...

Un videoclip de 10 secunde despre Trump a fost vândut pentru... 6,6 milioane de dolari (VIDEO)
08/03/2021 08:55

  În octombrie 2020, un colectionar de artă din Miami, Pablo Rodriguez-Fraile, a cheltuit aproape 67.000 de dolari pe o lucrare video de 10 secunde pe care ar fi putut să o urmărească gratuit ...

Modalitatea prin care securitatea supraveghea vacantele studentilor. Celebrul caz al taberei cu 600 de tineri romani si straini, de la Slanic Moldova
08/03/2021 08:41

 Securitatea comunista controla societatea romaneasca din toate punctele de vedere. O atentie deosebita era acordata si vacantelor elevilor si studentilor, grija sistemului represiv fiind aceea de a nu ...

Țara care devine CEL MAI MARE laborator în aer liber pentru coronavirus. Noile variante, mai infecțioase și letale
07/03/2021 21:42

Noile variante ale coronavirusului considerate mai transmisibile si periculoase sunt un real pericol. Noile variante ale coronavirusului considerate mai transmisibile si periculoase isi continuă progresul de ...

Toni Grecu, distrus de COVID
07/03/2021 18:15

Actorul Toni Grecu, fondatorul grupului Divertis, a făcut dezvăluiri despre perioada in care a fost infectat cu COVID-19. Cu toate că a trecut peste această cumpănă, actorul a povestit că se luptă pentr ...

Cea mai tânără bunică din lume, la 23 de ani, este din România
07/03/2021 16:00

Tanăra din judeţul Vaslui a doborat recordul deţinut de o britanică, devenind cea mai tanără bunică din lume, la doar 23 de ani.   Rifca Stănescu, o femeie din judeţul Vaslui, a ajuns p ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei