Percheziții la falși pensionari. Ei au luat credite de peste 2 milioane de lei

mascati

Dimensiune font:

| 20-01-2021 13:39

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat 32 de percheziţii domiciliare, la locuinţele unor persoane din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Călăraşi, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2016 şi până în prezent, 11 persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat şi ar fi facilitat obţinerea în mod fraudulos de credite de către persoane fizice, prin folosirea unor venituri din pensie falsificate.

De asemenea, grupul infracţional s-ar fi ocupat cu recrutarea şi determinarea mai multor persoane din medii defavorizate, având situaţii materiale precare, să inducă în eroare funcţionari ai mai multor instituţii de credit, fapte consumate ori rămase în forma tentativei.

Persoanele bănuite ar fi folosit înscrisuri falsificate, respectiv taloane de pensii şi decizii de pensionare, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust, în urma solicitării unor credite şi finanţări.

La activitatea infracţională au participat şi alte persoane bănuite în cauză, care ar fi obţinut produse de creditare, folosind documentele false puse la dispoziţie de membrii grupării, conform IGPR.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 2.335.000 de lei.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat mai multe înscrisuri, bani şi medii de stocare. 30 de persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.C., în vederea continuării cercetărilor.
 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei S.C. Old Age S.R.L.– societate în faliment, dosar nr. 5193/99/2015(290/2015) aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitație publică cu strigare următoarele bunuri proprietate ale debitoarei S.C. Old Age S.R.L.: 1. Bun imobil – Proprietate industrială situată în Comuna cadastrală UAT Ciurea, Sat Dumbrava, Jud. Iași – formată din : - teren intravilan în sup. de 1.976 mp și construcțiile C1 – hală (s.c. 681,33mp) și C2 – platformă betonată (s.c. 488,15 mp); - teren intravilan în sup. de 4.065 mp și construcțiile C1 – hală (grajd nr. 4 – s.c. 383,88 mp), C2 – platformă betonată (s.c. 227,21 mp) și C3 – magazie (s.c. 17,82 mp)- teren intravilan în sup. de 2.712 mp și construcțiile C1 – hală (s.c. 685,44 mp), C2 – platformă betonată (s.c. 422,46 mp) și C3 – hală (s.c. 695,86 mp) - Cota indiviză teren în suprafață de 810,62 mp din teren în suprafață totală de 2.326 mp, având nr. cad. 1519/10 înscris în CF nr. 3019 a UAT Ciurea, Jud. Iași. Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare- 209.840 Euro (exclusivTVA). 2. Bunuri mobile de natura echipamentelor tehnologice și mijloacelor de transport- Preț de pornire 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. Licitațiile vor avea loc în zilele de: 12,19,26.02.2021 respectiv 05,12 și 19.03.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun.Iași, Str. Grigore Ureche, nr.3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud.Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine:  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare, astfel:  500 lei pentru bunurile mobile  2.000 lei pentru bunul imobil  dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA–pentru bunul imobil;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO47PIRB2400741082005000 deschis pe numele debitoarei S.C. Old Age S.R.L. la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar, prin e-mail sau fax, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare,sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la tel: 0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@ gmail.com.
Cea mai veche rafinărie din România a pus lacătul pe uşă. Ce raportau spionii americani despre producţia de petrol din Câmpina
28/02/2021 20:04

Steaua Romană SA, cea mai veche rafinărie din Romania, dar şi din Europa a intrat in faliment printr-o decizie a Tribunalului Bucureşti, dată in 8 februarie 2021, după 126 de ani de la infiinţare.  ...

20 de milioane de britanici, vaccinati anti COVID cu cel putin o doza. Anuntul facut de ministrul Sanatatii
28/02/2021 20:02

 Peste 20 de milioane de britanici au fost vaccinati pana in acest moment cu cel putin o doza de vaccin imporiva covid-19, anunta ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock. "Este o reusita ma ...

Ghioceii sunt protejați prin lege. Vânzarea lor este ilegală
28/02/2021 11:26

Ghioceii, vestitorii primăverii, sunt ocrotiti prin lege. În ciuda faptului că peste tot sunt scosi la vanzare, acest lucru este ilegal, iar cine ii cumpără riscă să incalce legea. În mai mul ...

Un cutremur de 4 grade s-a produs   in zona seismica Vrancea
28/02/2021 11:04

Un cutremur cu magnitudinea de 4,0 grade pe scara Richter s-a produs sambătă seara in Covasna, parte din zona seismică Vrancea, anuntă Institutul National de Cercetare Dezvoltare si pentru Fizica Pămantulu ...

Copil născut în autospeciala SMURD
28/02/2021 10:50

O femeie a născut in autospeciala SMURD, in timp ce era transportată de la Nădlac la Maternitatea Arad, iar intervenţia nu a fost lipsită de emoţii pentru paramedici, pentru că fetiţa de 3.200 de grame ...

VIDEO Barcelona zguduită de violențe - Noi ciocniri între manifestanți și poliție
28/02/2021 10:42

 O furgonetă a poliţiei incendiată, pubele in flăcări, magazine jefuite: la unsprezece zile după arestarea in Spania a rapperului Pablo Hasel, manifestaţiile nu au slăbit in intensitate la Barcelon ...

Descoperire de EXCEPȚIE în Pompei: cercetătorii au găsit un car vechi de ceremonie din epoca romană
28/02/2021 10:00

Parcul arheologic al oraşului antic Pompei, cel mai vizitat din lume, a anunţat intr-un comunicat că a descoperit vestigiile excepţionale ale unui vechi car de ceremonie din epoca romană, scrie Le Figaro, ...

O șoferiță care a ucis doi copii pe trotuar este liberă
28/02/2021 09:53

Două fete au murit in seara de sambătă după tragicul accident produs pe străzile Bucurestiului. O masină le-a lovit violent in timp ce se aflau pe trotuar. În acest caz au fost deschise două dosare ...

Cutremur de peste 4 grade, la Buzău
28/02/2021 08:07

 La 27 februarie 2021, un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc la ora locală 23:13, in zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltar ...

BANCUL ZILEI
28/02/2021 06:04

 Doi ciobani merg la un restaurant mediteranean. Dupa ce citesc meniul il intreaba pe chelner: - Domnule, draga, ce is acelea fructe de mare? - Caracatita, calamar, rac, creveti, raspunde chelneru ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei