Afacerea penală cu cel mai mare prejudiciu din istoria recentă României: 2 miliarde de euro. Compania rusească aflată în prim-plan

 Dosarul cu cel mai mare prejudiciu estimat din istoria recentă a României vizează una dintre cele mai puternice companii rusești, Lukoil. Cauza se judecă din anul 2016 la Ploiești, fiind în prezent în faza de rejudecare pe rolul secției penale a Tribunalului Prahova.

Potrivit unui comunicat remis presei de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în această cauză valoarea prejudiciului, estimată în anul 2015 când a demarat ancheta, este în cuantum de 1.185.268.188,35 EURO şi 1.526.293.530,93 USD.

Tribunalul Prahova s-a pronunțat deja de două ori în dosar, luând decizii de achitare a tuturor inculpaților deferiți justiției. Instanța de apel, în cazul de față Curtea de Apel Ploiești, a decis însă de fiecare dată retrimiterea cauzei la instanța de fond și reluarea judecății.

Inculpaţii în dosar sunt Bogdanov Andrey Iurevici, Raţă Andrei, Duţu Dorel, Vointsev Alexey, Kuzina Olga, Dănulescu Dan, S.C Petrotel Lukoil S.A. şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda.

Acuzațiile sunt de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii respectiv infracțiunea de spălare a banilor.

Dosarul a fost instrumentat inițial de fostul procurorDNAMircea Negulescu, la acea dată (2014) procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Care sunt acuzațiile

În dosarul penal nr.254/P/2014 în cadrul căruia se efectuează cercetări faţă de S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti şi BOGDANOV ANDREY IUREVICI pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi de spălare de bani au fost extinse cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii prev. de art.272 alin.1 lit.b din Legea 31/1990 republicată şi de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.

Cercetările au stabilit faptul că suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti a rambursat în baza unor contracte, cu titlu de împrumut, acţionarului majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 1.511.904.038,94 dolari SUA şi 552.977.284,35 euro cu justificarea restituire creditare.

Totodată, suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti a primit în baza unor contracte cu titlu de investiţii, de la acţionarul majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda, suma de 32.476.926 euro şi 304.186.078,78 dolari SUA, deşi conform bilanţurilor, balanţelor şi raportărilor către ANAF, activul societăţii este de 48.522.486 euro echivalent monedă naţională, diferenţa de 257.995.952 euro neregăsindu-se în activul patrimonial al societăţii.

Cu toate că suma respectivă a fost primită cu titlu respectiv, conform rulajelor de cont, aceasta a fost fracţionată şi rambursată cu titlu restituire creditare în aceeaşi zi în care a intrat în conturile bancare.

Ca urmare a politicii comerciale practicate de S.C.Petrotel Lukoil S.A., s-a realizat decapitalizarea societăţii, fapt relevat şi de rapoartele administratorilor societăţii, rapoarte aferente anilor 2012 si 2013.

La data de 08.07.2014, în conformitate cu prevederile legale, respectiv art.32 din Legea 656/2002 potrivit cărora,, în cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de spălare a banilor (…), luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, şi în acelaşi sens art.33 alin.6 din Legea 656/2002, pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de codul de procedură penală, s-a dispus măsura sechestrului asigurător.

În cauză, în urma extinderii certărilor faţă de LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda şi faţă de S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti au fost extinse şi măsurile asigurătorii. Acestea au fost aplicate asupra unor bunuri aparţinând LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deţinute de această entitate juridică la bănci comerciale situate în U.K. şi Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum şi asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni, deţinute de aceasta în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti.

Măsurile instituite au avut un caracter strict procedural în conformitate cu legile speciale şi normele de procedură penală, singurele care guvernează procesul penal.

Cercetările urmează a fi continuate pentru strângerea şi a altor probe necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt în integralitatea ei, pentru identificarea altor persoane ce au săvârşit infracţiuni şi în vederea stabilirii răspunderii penale a acestora.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii şi al altor autorităţi competente.