Jonglerie financiară cu pensionari fictivi a doua firme de transport din Iasi

4

Dimensiune font:

| 17-11-2023 00:15

Două firme de transport şi reprezentanţii lor au intrat în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru că au înşelat statul prin decontarea de cupoane talon ale unor pensionari fictivi, prejudiciul estimat fiind de peste 11 milioane de lei.

Prim procurorul Radu Cătălin Ţocu, afirmă, prin intermediul unui comunicat de presă, că la mijlocul lunii martie, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi în urma unei inspecţii economico – financiare, a sesizat organele de urmărire penală cu privire la comiterea de către un operator economic a infracţiunii de evaziune fiscală – omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

Aceeaşi sursă menţionează că la sfârşitul lunii octombrie a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, şi fals în declaraţii.

„Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2019, operatorul economic – prin administrator T.L.M., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la diferite intervale de timp (lunar), cu prilejul transmiterii unui număr de 60 deconturi lunare centralizatoare la Direcţia Generală Economică şi Buget din cadrul Ministerul Transporturilor Infrastructurii în cuprinsul cărora a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului, a indus în eroare persoana vătămată prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase şi prin folosirea de mijloace frauduloase – constând în înscrierea în deconturi a unui număr de 136.000 cupoane talon al căror număr de dosar de pensie nu există în evidenţa Casei Naţionale de Pensii Publice şi, în consecinţă, cupoanele talon înscrise nu au fost tipărite şi distribuite de această instituţie, atestând în mod nereal faptul că a efectuat servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon prezentate de aceştia, că a emis bilete de călătorie cu reducere de 50% conform legii 147/ 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, deşi în realitate aceste servicii nu au fost prestate, cu scopul de a obţine un folos patrimonial injust, respectiv diferenţa de tarif de 50% din valoarea unui număr de 136.000 călătorii presupus a fi efectuate cu pensionari, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 4.091.894 lei”, precizează sursa citată.

Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 13 noiembrie, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de operatorul economic şi administratorul acestuia, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în declaraţii.

Procurorul de caz a emis la data de 14 noiembrie ordonanţe de instituire a măsurilor asiguratorii constând în poprirea a şapte conturi bancare deţinute la băncile BRD, BCR şi Banca Transilvania, respectiv sechestre asiguratorii asupra a patru bunuri imobile – terenuri şi trei bunuri mobile – microbuze pentru transport călători deţinute de suspecţi, până la concurenţa sumei de 4.091.894 lei.

La data de 15 noiembrie au fost efectuate percheziţii domiciliare la cinci imobile din oraşul Podu Iloaei, unde se află locuinţa administratorului, sediul social şi puncte de lucru ale operatorului economic, fiind identificate şi ridicate documente de evidenţă contabilă, precum şi cupoane de pensie ce prezintă suspiciuni de falsificare.

În acelaşi comunicat de presă se menţionează faptul că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi se efectuează cercetări într-o altă cauză penală ca urmare a sesizării din data de 7 aprilie, formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi împotriva unui alt operator economic ce efectuează servicii de transport de călători, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi fals în declaraţii (60 de acte materiale).

Prin ordonanţa procurorului de caz din data de 16 octombrie s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de operatorul economic şi administratorul acestuia, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în declaraţii.

„Din mijloacele de probă a rezultat că administratorul operatorului economic a indus în eroare persoana vătămată Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în perioada ianuarie 2015-decembrie 2019, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase şi prin folosirea de mijloace frauduloase constând în înscrierea în 60 de deconturi a unui număr de 289.455 cupoane talon al căror număr de dosar de pensie nu există în evidenţa Casei Naţionale de Pensii Publice şi, în consecinţă, cupoanele talon înscrise nu au fost tipărite şi distribuite de această instituţie, atestând în mod nereal faptul că a efectuat servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon prezentate de aceştia, că a emis bilete de călătorie cu reducere de 50% conform legii 147/ 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, deşi în realitate aceste servicii nu au fost prestate, cu scopul de a obţine un folos patrimonial injust, respectiv diferenţa de tarif de 50% din valoarea unui număr de 289.455 călătorii presupus a fi efectuate cu pensionari, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 7.009.131 lei”, precizează sursa citată.

În această cauză au fost încuviinţate şi efectuate percheziţii domiciliare la data de 16 octombrie la sediul operatorului economic şi locuinţa administratorului din municipiul Iaşi, fiind identificate şi ridicate înscrisuri, cupoane de pensie cu privire la care există indicii de falsificare, sisteme informatice şi suporturi optice ce conţin documente contabile.

Tot la data de 16 octombrie s-au dispus măsuri asiguratorii constând în aplicarea sechestrului asupra a nouă bunuri imobile – terenuri situate pe raza comunei Miroslava, judeţul Iaşi, respectiv poprirea sumelor de bani din conturi bancare deţinute de suspecţi la Banca Transilvania şi BRD, până la concurenţa sumei de 7.009.131 lei.

Cercetările sunt efectuate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:56

C.I.I. DOBOS BERNARD vinde mijloace auto: BMW 520D, Mercedes Sprinter, Mercedes Vito 108 CDI Societatea ADVENTURE GROUP CONSTRUCT SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar C.I.I. DOBOS BERNARD anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, a bunurilor mobile/mijloace auto apartinand societatii: Lot 1: BMW 520D, fabricatie 2003, 1995 cm3, 163 CP, Euro 4, serie sasiu WBANJ31010CP78550, rulaj 355.000 km, val. de piata estimata(lei)= 13.435,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 13.435,00; Lot 2: Mercedes Sprinter 311 CDI, fabricatie 2005, 2148 cm3, 110 CP, Euro 3, serie sasiu WDB9036632R849466, rulaj cca. 200.000 mile /321.868 km, val. de piata estimata(lei)= 11.942,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 11.942,00; Lot 3: Mercedes Vito 108 CDI, fabricatie 2002, 2148 cmc, 82 CP, Euro 3, serie sasiu WDF63809413457036, rulaj 277.971 km, val. de piata estimata(lei): 5971,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 5971,00; Lot 4: Mercedesl Sprinter, fabricatie 2007, 2148 cmc, 150 CP, Euro 4, serie sasiu WDB9066351S232649, rulaj 367.850 km; val. de piata estimata(lei)= 19.904,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 19.904,00. Activele se vand individual, pe loturi de active. Pretul de pornire a a licitatiilor este reprezentat de 100% din valoarea de lichidare stabilita prin Raportului de evaluare nr.230/20.01.2025, respectiv sumele mentionate in coloana 4 din tabelul de mai sus, la care se adauga TVA. Licitatia va avea loc la data de 24 Februarie 2025 ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. A. Panu nr.1, bl.A2, mezanin, spatiu comercial, corp 1A, jud. Iasi, si se va desfasura dupa regulile stabilite prin regulamentul aprobat de creditori, ce poate fi consultat in integralitate la sediul lichidatorului judiciar, pe internet la adresa www.insolventaiasi.ro, sau poate fi comunicat prin e-mail, la cerere, persoanelor interesate. In caz de neadjudecare, licitatia publica se va repeta in aceleasi conditii in datele de: 03 Martie 2025 ora 11.00, 10 Martie 2025 ora 11.00, 17 Martie 2025 ora 11.00, respectiv 24 Martie 2025 ora 11.00. Inscrierea la licitatie, si constituirea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei se fac cel mai tarziu pana in preziua licitatiei, ora 16.00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0745366885, ori prin e-mail: office@insolventaiasi.ro.
Ce riscă Ioana Băsescu, notarul care a încheiat tranzacțiile imobiliare dubioase din afacerea Nordis. Fiica fostului președinte Traian Băsescu a scăpat de închisoare cu ajutorul unei decizii CCR
07/02/2025 18:25

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, 3 februarie, pentru a fi audiată in dosarul escrocheriei imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu a fost chemată la DI ...

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, a fost reținut în Istanbul
05/02/2025 16:07

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionut Costea, fost director Eximbank, a fost retinut, miercuri, in Istanbul. Acesta fusese văzut zilele trecute in zonă, insă nu fusese retinut. Astăzi, 5 februarie, in urma sc ...

Bubuie dosarul Nordis în capul ANAF. DIICOT: Inspectori de la Fisc au ascuns transferuri suspecte de 40 milioane lei
05/02/2025 11:30

Patru inspectori ANAF riscă acuzatii de favorizarea infractorului, după ce au ignorat grave nereguli la grupul de firme Nordis, desi acestea fuseseră identificate incă din 2021.DIICOT a descoperit că inspe ...

Procurorii fac publică lista zborurilor plătite din banii Nordis
05/02/2025 11:14

Anchetatoril au identificat in dosarul Nordis - in care fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă au fost reţinuţi - cheltuieli cu achiziţii de ...

 Familia Ciorbă-Vicol, eforturi pentru a-și ușura situația - Mai mulți demnitari ar fi fost ținta denunțurilor
04/02/2025 07:54

In ultimele luni, actionarul majoritar al Nordis, Vladimir Ciorbă, a dus o foarte prolifică muncă de denuntare a unor fapte presupus penal, dezvăluie surse judiciare. Asistat de mai multi avocati, printre c ...

Ioana Băsescu e suspectă de sprijinirea unui grup infracțional în Dosarul Nordis
03/02/2025 18:09

Ioana Băsescu, fiica fostului presedinte Traian Băsescu, e suspectă de sprijinirea unui grup infractional in Dosarul Nordis, conform unor informatii pe surse. Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a p ...

Percheziții la Ioana Băsescu și Andreea Cosma, în dosarul Nordis
03/02/2025 10:14

Procurorii DIICOT efectuează zeci de perchezitii in Dosarul Nordis, iar printre cei vizati se numără si notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar si Andreea Cosma, fost deputat si fiica fostului ...

Lovitură de teatru în dosarul familiei Pascu: Judecătorii au anulat rechizitoriul DIICOT
30/01/2025 15:00

Decizie bombă in dosarul familiei Pascu. Curtea de Apel Bucuresti a anulat joi, 30 ianuarie 2025, rechizitoriul DIICOT prin care Vlad Pascu si părintii săi, Miruna si Claudiu Mihail Pascu, fuseseră trimisi ...

Anunț crucial făcut de Ministerul Energiei: Justiția a respins cererea Greenpeace de suspendare a lucrărilor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră
30/01/2025 12:54

Justitia a respins cererea organizatiei Greenpeace de suspendare a lucrărilor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, transmite ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „VICTORIE PENTRU INDEPENDENTA ENE ...

Victor Ponta reînvie scandalul Colectiv, după furtul Tezaurului: De fapt, asta e problema!
29/01/2025 18:00

Victor Ponta, fost premier al Romaniei, spune că de fapt vina pentru furtul Tezaurului Dacic apartine statului roman,care nu a securizat operele de artă. Ponta readuce in discutie cazul Colectiv si punctează ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei