Asediul mascaţilor

* ieri, mascaţii au răscolit casele moldovenilor suspecţi de trafic cu ţigări de contrabandă * procurorii DIICOT au făcut percheziţii în Botoşani, Iaşi, Bacău, Suceava şi Bucureşti * marfa era adusă din Ucraina şi Republica Moldova * DIICCOT a pus ochii şi pe infracţiunile informatice * procurorii îl anchetează pe Ghiţă Ignat, zis Ursul Carpatin, multiplu campion la arte marţiale mixte

Ieri dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, împreună cu poliţişti ai Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani şi procurori DIICOT – Biroul Teritorial Botoşani, au efectuat 98 de percheziţii domiciliare în judeţele Botoşani, Suceava, Iaşi, Bacău.

Descinderea a fost una impresionantă, la acţiune participând şi poliţişti ai BCCO Iaşi, Bacău şi Bucureşti, ai Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Botoşani şi Iaşi şi ai Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, beneficiind de suportul Direcţiei de Operaţiuni Speciale – IGPR şi al luptătorilor Inspectoratelor Judeţene de Jandarmi Botoşani, Suceava şi Bacău.

Fundamentul percheziţiilor îl reprezintă rezultatele cercetărilor efectuate în perioada 2011 – 2012 şi în urma cărora „au fost identificate cinci grupări infracţionale, cu anumite conexiuni între ele, care au desfăşurat în mod repetat, activităţi de introducere în ţară, în mod ilegal, de cantităţi de ţigări peste limita prevăzută de lege, activităţi de colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare şi vânzare a ţigărilor de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova, cunoscând că acestea provin din contrabandă. Ţigaretele erau disimulate în caroseria maşinii sau în locaşuri special amenajate atât de către o parte din membrii grupărilor, cât şi de cetăţeni ucraineni şi moldoveni”, a declarat Denis Lazăr, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră.

După ce ţigările erau introduse în ţara noastră ele erau depozitate temporar la domiciliul membrilor grupării sau în alte locaţii prestabilite, după care prin diverşi membri se realiza distribuţia acestora pe piaţa neagră. Întreaga activitate era bine planificată, având un caracter de continuitate şi o structură bine organizată.

Întreaga acţiune se derula în judeţele Botoşani, Iaşi, Bacău, Suceava şi municipiul Bucureşti, fiind introduse în ţară peste 360.000 de pachete de ţigări de contrabandă provenind din Ucraina şi Republica Moldova. „În continuare sunt cercetate 92 de persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă”, ne-au spus procurorii.

„Ursul Carpatin”, audiat pentru fraude informatice

DIICOT a luat la cercetat şi persoanele implicate în fraudele informatice. În acest caz s-au efectuat 13 percheziţii în Suceava, Iaşi şi Bucureşti. Printre suspecţi se află şi multiplul campion naţional şi internaţional Ghiţă Ignat, luptător de arte marţiale mixte, cunoscut drept „Ursul Carpatin”. El este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de falsificare de carduri, furturi de date personale, fraudă informatică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Ghiţă Ignat (29 de ani) este acuzat că făcea parte dintr-o reţea în care mai activau doi suceveni, C.S.N, de 37 şi celălalt T.O.I, de 29 de ani. Lor li s-a alăturat o a doua grupare alcătuită din şase persoane cu vârste cuprinse între 22 şi 35 de ani din Bucureşti, Sibiu şi Paşcani. „Prima grupare avea ca mod de operare montarea de dispozitive de skimming la bancomatele din oraşele de pe coasta de est a Australiei (Sidney, Melbourne şi altele). Ei furau datele cardurilor bancare utilizate la aceste aparate, clonării ulterioare şi apoi retragerea frauduloasă a diferite sume de bani. Cea de-a doua grupare derula activităţi de phishing şi transferuri frauduloase de numerar”, precizează procurorii.

Specialistul în crearea dispozitivelor pentru furtul datelor de pe cardurile bancare era suceveanul de 37 de ani, care a primit datele de la Ghiţă Ignat, aflat în perioada iunie-septembrie 2010 pe teritoriul Australiei. Datele erau decodate şi trimise înapoi sportivului sucevean în vederea efectuării de retrageri frauduloase de numerar. „Conform datelor furnizate de autorităţile australiene, în perioada iunie-septembrie 2010, au fost retraşi, în mod fraudulos, aproximativ 149.000 de dolari australieni, pe teritoriul acestui stat, de către Ghiţă Ignat şi complicele său. S-a stabilit, de asemenea, că au fost făcute retrageri similare şi de la ATM-uri din Malaiezia şi Marea Britanie, totalizând aproximativ 16.000 de dolari australieni”, au mai adăugat procurorii.

În colaborare cu cea de-a doua grupare, datele de carduri bancare obţinute şi care aparţineau cu precădere unor cetăţeni englezi erau trimise de membrii grupărilor prin adrese comune de e-mail, iar sumele retrase de pe carduri au fost transferate prin mai multe site-uri de transfer bancar şi schimb valutar pentru a li se pierde urma. Totodată, erau achiziţionate online bilete de avion, care erau apoi vândute la diferite persoane la jumătate de preţ.

În urma probatoriului administrat ieri au fost efectuate 13 percheziţii domiciliare, şase în judeţul Suceava, patru în municipiului Bucureşti, una în Iaşi şi una în Sibiu, pe numele celor nouă învinuiţi fiind emise mandate de aducere pentru audieri.

Irina Bucşinescu, Alina Caliniuc, Oana Şlemco