Nume grele implicate în megadosarul de spălare de bani

* noi dezvăluiri în dosarul de fraudă, prin care statul a fost păgubit cu 10 milioane de euro* patronul unei cunoscute firme sucevene, Florconstruct, şi şeful Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) Suceava sunt învinuiţi în acest caz * gruparea infracţională destructurată luni era condusă de şase tineri * procurorii au urmărit aproape un an modul în care opera reţeaua

Gruparea infracţională care a reuşit să fenteze statul cu aproape zece milioane de euro le dă mari bătăi de cap procurorilor suceveni. Dosarele care conţin numele inculpaţilor, învinuiţilor şi martorilor, în care sunt descrise faptele, conţin mii de pagini, iar volumul de muncă este foarte mare. În anchetă sunt vizaţi, în calitate de învinuiţi sau inculpaţi, şi cunoscuţi patroni de firme de construcţii din Suceava. Gruparea a fost urmărită încă din anul 2012, iar mecanismele sunt desprinse parcă din filmele cu James Bond. Telefoanele suspecţilor au fost interceptate timp de mai bine de un an, la fel ca şi tranzacţiile bancare făcute de ei. În unul din referatele întocmite de procurori, care însumează aproape 900 de pagini, apar peste 100 de nume de firme, unele adevărate, altele fictive.

 

Patronul de la Florconstruct a fost încătuşat
Procurorii suceveni au semnat luni noapte 34 de ordonanţe de reţinere. Au fost aduse la audieri 110 persoane şi s-a început urmărirea penală faţă de 118 persoane, după ce au fost făcute aproape 200 de percheziţii domiciliare şi la sediul unor firme din 14 judeţe. Printre cei reţinuţi pentru 24 de ore s-a aflat şi patronul firmei Florconstruct din Suceava, Vasile Florea. În acest dosar, patronul are calitatea de învinuit pentru că ar fi înregistrat în contabilitate mai multe facturi fictive. El urmează să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Firma Florconstruct este abonată la contractele din bani publici. În 2012 a asfaltat principalele bulevarde ale Sucevei, iar în acest an, alături de alte două societăţi comerciale, a câştigat licitaţia pentru salubrizarea oraşului. Surse neoficiale susţin că în momentul de faţă conturile firmei sunt blocate, existând riscul ca cei peste 300 de angajaţi ai societăţii să nu-şi primească la timp lefurile.

 

Şeful CCI, alt învinuit
Din rândul VIP-urilor din Suceava, în dosar mai apare numele lui Sorin Iacob, care este patronul firmei Loial Impex, o altă societate comercială abonată la contractele din bani publici. Sorin Iacob este şi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) Suceava. El a fost audiat ieri la Parchet, însă nu este reţinut şi are calitate învinuit. Procurorii susţin că administratorul Loial Impex ar fi beneficiat efectiv de facturile fiscale fictive emise de membrii grupului infracţional organizat.

Un puşti de 20 de ani, capul reţelei
Gruparea infracţională destructurată de DIICOT Suceava, care a adus statului un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, ar fi fost condusă de şase tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 25 de ani, iar capul reţelei ar fi un puşti de doar 20 de ani. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Suceava, din investigaţii a reieşit faptul că, „pe raza judeţului Suceava s-a constituit un grup infracţional organizat cu ramificaţii pe aproape întreg teritoriul ţării, având drept scop sustragerea de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive având ca rezultat diminuarea bazei impozabile şi însuşirea în mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activităţi”.
Membrii grupului sunt suspectaţi că intrau în contact direct cu administratori de societăţi comerciale interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau, efectuau vânzări fictive de bunuri către aceste societăţi comerciale „recrutate”, fiind emise facturi fictive.

Oana Şlemco

Casetă
Reţetă de fentat statul
Ca să poată face tranzacţii fictive sau să emită facturi, suspecţii au creat mai multe firme-fantomă. Societăţile beneficiare colectau TVA şi îşi diminuau profitul obţinut în urma activităţii comerciale curente desfăşurate. Astfel, societăţile comerciale beneficiare ale facturilor fiscale fictive nu plăteau sume importante către bugetul consolidat al statului, respectiv TVA şi impozit pe profit, unele din aceste societăţi beneficiind chiar de rambursări de TVA de la bugetul de stat creând în acest mod un prejudiciu important. După acumularea unor debite importante către bugetul de stat ca urmare a emiterii facturilor fiscale fictive, membrii grupului infracţional organizat, pentru a împiedica tragerea la răspundere de către organele fiscale, au cesionat părţile sociale ale unora dintre firmele administrate sau controlate către persoane de etnie rromă - din categoria celor cu venituri modeste din judeţul Iaşi, în special din localitatea Grajduri, aceştia preluând activul şi pasivul societăţilor doar scriptic, în realitate neintrând în posesia documentelor contabile ale firmelor preluate.
 

Judecătorii s-au pronunţat împotriva arestării pentru 29 de zile a lui Vasile Florea, patronul de la Floroconstruct.

 

Acum ne poți urmări și pe FACEBOOK