Mascații caută patroni șmenari. Descinderi în București și în cinci județe

mascati-1-1

Dimensiune font:

| 29-09-2020 07:52

 

Zeci de percheziții au loc marți dimineața, în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița, la firme cu comportament tip „fantomă”, acuzate că au transferat 4,5 milioane de lei în contul unor firme din Turcia.

Potrivit Poliției Capitalei, aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, marți, 28 de mandate de percheziție și vor duce la audieri mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2016 administratorii unor firme cu activitate în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, ar fi în contabilitate achiziții de bunuri și servicii în valoare de circa 4,1 milioane de lei de la firme cu comportament de tip „fantomă”.

Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de 4,5 milioane de lei din contul firmelor cu comportament de tip „fantomă” în contul unor firme din Turcia.Prejudiciul estimat este de 1,2 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4,5 milioane de lei.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

00:01

Polițist acuzat că a bătut o femeie
23/10/2020 10:54

     O femeie din Prahova acuză un politist că a lovit-o, in casă. Situatia a apărut după un scandal care a izbucnit intre proprietarii unui imobil si chiriasi. La fata locului a inte ...

Cioban atacat de urs la Orăștie
23/10/2020 10:45

 Un bărbat de 62 de ani, care muncea ca ajutor de cioban la o stană situată in apropierea localităţii Mărtineşti, de langă Orăştie, a fost atacat de un urs, victima fiind preluată de un echipaj ...

TIR în flăcări la Hunedoara
23/10/2020 10:35

 Un TIR cu două semiremorci, inmatriculat in Republica Moldova, care transporta imbrăcăminte in Belarus, a luat foc, vineri dimineaţa, in jurul orei 3,00, la intrarea in municipiul Brad, a informat Ins ...

Temele dezbaterii televizate Biden-Trump: Esti cel mai rasist presedinte din istoria SUA/ Am facut pentru americanii de culoare mai mult decat orice alt presedinte
23/10/2020 08:54

Democratul Joe Biden a reluat joi, 22 octombrie, la ultima dezbatere televizata inaintea alegerilor din 3 noiembrie, atacurile la adresa modului in care presedintele SUA Donald Trump a gestionat pandemia de COV ...

LIVE TEXT și VIDEO  Alegeri SUA 2020. Ultima dezbatere prezidențială: Biden versus Trump.
23/10/2020 05:11

 Donald Trump si Joe Biden se intalnesc in Nashville, statul Tennessee, in ultima dezbatere televizată inaintea alegerilor prezidentiale americane de pe 3 noiembrie. Dezbaterea este una atipică: din cauz ...

De ce a fost invalidat mandatul primarului ales al Sibiului, Astrid Fodor. Motivarea judecatorilor
22/10/2020 23:08

Magistratul de la Judecatoria Sibiu care a respins validarea mandatului primarului ales, Astrid Fodor, a luat in considerare atat inscrisurile depuse la dosar de avocatul lui Astrid Fodor, cat si hotararea ANI ...

În Italia revine PRĂPĂDUL. RECORD de infectări cu COVID-19
22/10/2020 20:32

Autoritătile din Italia raportează in această seară cel mai mare număr de infectări cu coronavirus, inregistrate pană acum in 24 de ore. Italia a inregistrat 16.079 de cazuri noi de coronavirus in ul ...

Coronavirus: 46 de milioane de francezi nu vor mai avea voie să iasă din case între 9 seara și 6 dimineața
22/10/2020 20:29

 Interdictia de a iesi din case impusă cetătenilor francezi in principalele orase va fi extinsă sambătă pentru o mare parte a teritoriului si va viza 46 de milioane de locuitori, respectiv doi francez ...

 Razie a poliţiei printre taximetriştii din zona aeroporturilor
22/10/2020 15:43

  Direcţia de Poliţie Transporturi a organizat o acţiune de control privind legalitatea desfăşurării transportului rutier in regim "TAXI" şi "in regim de inchiriere" in zona aer ...

Parlamentul European cere oficial măsuri dure: Americanii să fie primiţi în UE doar cu viză dacă SUA nu elimină vizele pentru români
22/10/2020 15:43

Parlamentul European solicită Comisiei Europene să ia măsurile prevăzute in legislaţia UE pentru a garanta reciprocitatea deplină a vizelor intre UE şi SUA, se arată intr-un comunicat de presă. PE ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei