Caracatiță frauduloasă cu ramificații în România, dezvoltată de antreprenori italieni: 5 milioane de euro, sechestrate la Arad

Peste cinci milioane de euro, aparținând unor oameni de afaceri italieni cercetați pentru fraudă în Torino, au fost confiscate printr-o decizie a Tribunalului din Arad.

Frații Elmo și Diego Bianciotto își țineau o parte din avere în bănci din România, iar autoritățile judiciare italiene au cerut omologilor români să aprobe ordinul de confiscare a banilor, suspectați că proveneau din afaceri ilegale.

Astfel, potrivit portalului instanțelor de judecată, judecătorii arădeni au dispus executarea ordinului de indisponibilizare emis de Tribunalul din Torino-Secţia Măsuri de Prevenire ”referitor la intimaţii Bianciotto Elmo, pentru suma de 2.623.611 Euro şi Bianciotto Diego, pentru suma de 2.441.820 Euro, aflate în conturile deschise pe numele intimaţilor sau ale SC ABELE IMOBILIARE INVESTMENT SRL şi SC PED EXPERIENCE SRL” la sucursale bancare din România.

Deși decizia luată de Tribunalul Arad putea fi contestată, acest lucru nu s-a întâmplat, până la acest moment, potrivit informațiilor postate pe portalul instanțelor de judecată.

Frații Bianciotto au fost vizați de o amplă anchetă a poliției economice din Italia, instituția organizând în toamna anului trecut ample percheziții în localitatea Pinerolo, în provincia Torino, unde se afla sediul principal al firmelor deținute de cei doi antreprenori. În urma acelei acțiuni au fost puse sub sechestru trei firme, zece proprietăți, un teren, 13 conturi curente (dintre care 10 deschise în străinătate), două mașini, o barcă de agrement și bani în valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de euro care aparțineau fraților Elmo și Diego Bianciotto, potrivit presei italiene.
 

Antreprenorii din Pinerolo au ajuns în vizorul poliției într-o anchetă privind vânzarea de mașini uzate și fier vechi. Acuzațiile la adresa lor sunt de fraudă fiscală, faliment fraudulos. Potrivit sursei citate, cei doi ar fi înființat mai multe firme, dintre care unele au ramificație în mai multe state (Marea Britanie, România și Maroc), dar și în paradisuri fiscale (Panama). Ancheta a scos la iveală o serie de încălcări ale legislației fiscale – se arată într-o notă a comandamentului provincial – cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro, arată presa italiană.
 

Nu este prima dată când Garda Financiară caută comoara Bianciotto în jumătate din Europa, scrie torino.repubblica.it. Firmele lor înființate în străinătate, inclusiv Maroc, Regatul Unit și România, au dus bani în paradisul fiscal din Panama. Sechestrarea bunurilor a fost dispusă de instanța din Torino după o anchetă care a durat doi ani și a început cu trei controale fiscale împotriva a tot atâtea companii care au creat un prejudiciu de aproape 10 milioane de euro prin sustragerea de la plata impozitelor. Cercetările ulterioare au scos la iveală un adevărat sistem penal folosit de antreprenorii italieni.

Cele trei firme pe care le dețineau aveau o ”hemoragie” continuă de capital, iar banii erau refolosiți în firme noi cu ajutorul unui contabil din Novara. Acele cercetări l-au determinat pe magistratul din Torino să solicite sechestrul preventiv asupra bunurilor de peste 4 milioane de euro.

Presa italiană scrie că Elmo Bianciotto a primit deja o pedeapsă la 5 ani și jumătate de închisoare, iar fratele său, Diego, a fost condamnat la 4 ani și jumătate.