Parchetul European condus de Kövesi dă o mega-lovitură în România: 'caracatița' se întinde până în Dubai, Miami sau Napoli

13

Dimensiune font:

| 25-03-2024 12:30

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, a sechestrat în România bunuri în valaore de 2,4 milioane de euro, totul într-o investigație privind o fraudă transfrontalieră complexă în domeniul TVA, care implică carburanți importați pe piața italiană, transmite instituția.

„Aceasta se adaugă confiscărilor anterioare executate în Italia, în valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit întregul prejudiciu adus bugetului UE de activitățile frauduloase investigate, estimate la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, în momentul în care procurorii europeni delegați de la Bologna au găsit bunurile unuia dintre suspecți aflați în România, au solicitat colegilor din București să le pună sub sechestru, lucru care a fost realizat cu promptitudine, grație modelului operațional al EPPO ca birou unic”, transmite instituția.

18 imobile în București

„În temeiul ordinului judecătoresc, emis de judecătorul de urmărire preliminară al Tribunalului Parma la cererea Parchetului General, oamenii legii au sechestrat 18 imobile situate în București, aparținând suspectului. În plus, au fost înghețate 14 conturi bancare, precum și participații în companii românești, care își desfășoară activitatea în domeniul imobiliar și în sectorul comerțului cu combustibili, toate cu o valoare totală combinată de 2,4 milioane de euro”.

De ce este acuzată gruparea? Legătura cu România

„Ancheta se referă la un grup infracțional suspectat condus de trei indivizi, toți italieni, care lucrează din Dubai, Miami și Napoli. Aceștia sunt bănuiți că au introdus produse petroliere pe teritoriul italian de la rafinăriile din Croația și Slovenia pentru revânzarea lor ulterioară la un cost redus, folosind un șir de companii-fantasmă și o companie tampon. Potrivit anchetei, combustibilul a fost vândut unor companii din România și Marea Britanie și apoi facturat unor companii-fantomă italiene, toate administrate de membri ai organizației criminale.

Dovezile indică faptul că produsele combustibile au fost de fapt vândute unei companii cu sediul în Parma, despre care se crede că ar fi comis fraudă intracomunitară a comerciantului dispărut (MTIC) – o schemă criminală complexă care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere dintre statele sale membre, deoarece acestea sunt scutite de TVA. Acest lucru a permis companiei să revândă produsele petrochimice sub prețurile pieței, prin intermediul a 17 benzinării fără marcă situate în provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia și Verona – obținând astfel un avantaj ilegal față de operatorii economici onești.

Se estimează că schema a cauzat administrației fiscale un prejudiciu de peste 92 de milioane de euro, aferent impozitului neplătit din 2016. Bunurile aflate în România aparțin reprezentantului legal al societății cercetate din Parma.

Ordinul de înghețare a fost executat în România în conformitate cu prevederile articolului 31 din Regulamentul EPPO, care permit efectuarea de investigații transfrontaliere mai rapide. În conformitate cu aceste prevederi, procurorii europeni delegați ai EPPO pot solicita colegilor lor din alte state membre participante să întreprindă măsuri specifice de investigație, într-un mod mai rapid și mai cuprinzător decât în cazul metodelor tradiționale de cooperare judiciară.

În Italia, capturile anterioare au fost efectuate de Poliția Financiară Italiană (Comando Provinciale della Guardia di Finanza – Parma), sub conducerea EPPO. În România, ordinul de înghețare a fost executat de polițiști din cadrul Structurii de Sprijin EPPO din acea țară.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:56

C.I.I. DOBOS BERNARD vinde mijloace auto: BMW 520D, Mercedes Sprinter, Mercedes Vito 108 CDI Societatea ADVENTURE GROUP CONSTRUCT SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar C.I.I. DOBOS BERNARD anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, a bunurilor mobile/mijloace auto apartinand societatii: Lot 1: BMW 520D, fabricatie 2003, 1995 cm3, 163 CP, Euro 4, serie sasiu WBANJ31010CP78550, rulaj 355.000 km, val. de piata estimata(lei)= 13.435,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 13.435,00; Lot 2: Mercedes Sprinter 311 CDI, fabricatie 2005, 2148 cm3, 110 CP, Euro 3, serie sasiu WDB9036632R849466, rulaj cca. 200.000 mile /321.868 km, val. de piata estimata(lei)= 11.942,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 11.942,00; Lot 3: Mercedes Vito 108 CDI, fabricatie 2002, 2148 cmc, 82 CP, Euro 3, serie sasiu WDF63809413457036, rulaj 277.971 km, val. de piata estimata(lei): 5971,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 5971,00; Lot 4: Mercedesl Sprinter, fabricatie 2007, 2148 cmc, 150 CP, Euro 4, serie sasiu WDB9066351S232649, rulaj 367.850 km; val. de piata estimata(lei)= 19.904,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 19.904,00. Activele se vand individual, pe loturi de active. Pretul de pornire a a licitatiilor este reprezentat de 100% din valoarea de lichidare stabilita prin Raportului de evaluare nr.230/20.01.2025, respectiv sumele mentionate in coloana 4 din tabelul de mai sus, la care se adauga TVA. Licitatia va avea loc la data de 24 Februarie 2025 ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. A. Panu nr.1, bl.A2, mezanin, spatiu comercial, corp 1A, jud. Iasi, si se va desfasura dupa regulile stabilite prin regulamentul aprobat de creditori, ce poate fi consultat in integralitate la sediul lichidatorului judiciar, pe internet la adresa www.insolventaiasi.ro, sau poate fi comunicat prin e-mail, la cerere, persoanelor interesate. In caz de neadjudecare, licitatia publica se va repeta in aceleasi conditii in datele de: 03 Martie 2025 ora 11.00, 10 Martie 2025 ora 11.00, 17 Martie 2025 ora 11.00, respectiv 24 Martie 2025 ora 11.00. Inscrierea la licitatie, si constituirea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei se fac cel mai tarziu pana in preziua licitatiei, ora 16.00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0745366885, ori prin e-mail: office@insolventaiasi.ro.
Ce riscă Ioana Băsescu, notarul care a încheiat tranzacțiile imobiliare dubioase din afacerea Nordis. Fiica fostului președinte Traian Băsescu a scăpat de închisoare cu ajutorul unei decizii CCR
07/02/2025 18:25

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, 3 februarie, pentru a fi audiată in dosarul escrocheriei imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu a fost chemată la DI ...

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, a fost reținut în Istanbul
05/02/2025 16:07

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionut Costea, fost director Eximbank, a fost retinut, miercuri, in Istanbul. Acesta fusese văzut zilele trecute in zonă, insă nu fusese retinut. Astăzi, 5 februarie, in urma sc ...

Bubuie dosarul Nordis în capul ANAF. DIICOT: Inspectori de la Fisc au ascuns transferuri suspecte de 40 milioane lei
05/02/2025 11:30

Patru inspectori ANAF riscă acuzatii de favorizarea infractorului, după ce au ignorat grave nereguli la grupul de firme Nordis, desi acestea fuseseră identificate incă din 2021.DIICOT a descoperit că inspe ...

Procurorii fac publică lista zborurilor plătite din banii Nordis
05/02/2025 11:14

Anchetatoril au identificat in dosarul Nordis - in care fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă au fost reţinuţi - cheltuieli cu achiziţii de ...

 Familia Ciorbă-Vicol, eforturi pentru a-și ușura situația - Mai mulți demnitari ar fi fost ținta denunțurilor
04/02/2025 07:54

In ultimele luni, actionarul majoritar al Nordis, Vladimir Ciorbă, a dus o foarte prolifică muncă de denuntare a unor fapte presupus penal, dezvăluie surse judiciare. Asistat de mai multi avocati, printre c ...

Ioana Băsescu e suspectă de sprijinirea unui grup infracțional în Dosarul Nordis
03/02/2025 18:09

Ioana Băsescu, fiica fostului presedinte Traian Băsescu, e suspectă de sprijinirea unui grup infractional in Dosarul Nordis, conform unor informatii pe surse. Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a p ...

Percheziții la Ioana Băsescu și Andreea Cosma, în dosarul Nordis
03/02/2025 10:14

Procurorii DIICOT efectuează zeci de perchezitii in Dosarul Nordis, iar printre cei vizati se numără si notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar si Andreea Cosma, fost deputat si fiica fostului ...

Lovitură de teatru în dosarul familiei Pascu: Judecătorii au anulat rechizitoriul DIICOT
30/01/2025 15:00

Decizie bombă in dosarul familiei Pascu. Curtea de Apel Bucuresti a anulat joi, 30 ianuarie 2025, rechizitoriul DIICOT prin care Vlad Pascu si părintii săi, Miruna si Claudiu Mihail Pascu, fuseseră trimisi ...

Anunț crucial făcut de Ministerul Energiei: Justiția a respins cererea Greenpeace de suspendare a lucrărilor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră
30/01/2025 12:54

Justitia a respins cererea organizatiei Greenpeace de suspendare a lucrărilor pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, transmite ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „VICTORIE PENTRU INDEPENDENTA ENE ...

Victor Ponta reînvie scandalul Colectiv, după furtul Tezaurului: De fapt, asta e problema!
29/01/2025 18:00

Victor Ponta, fost premier al Romaniei, spune că de fapt vina pentru furtul Tezaurului Dacic apartine statului roman,care nu a securizat operele de artă. Ponta readuce in discutie cazul Colectiv si punctează ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei