Mafia româno-italiană, lovită la Iași! 19 suspecți reținuți într-o operațiune-fulger DIICOT – Antimafia

O acțiune de proporții internaționale, coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași și Direcția Regională Antimafia din Roma, a zguduit marți, 18 noiembrie, lumea criminalității organizate. În cadrul operațiunii, au fost efectuate 25 de percheziții simultane pe teritoriul României (în Iași, zona Păcureț) și Italiei, vizând o rețea extinsă de trafic de persoane formată din peste 30 de cetățeni români, membri a patru familii interconectate.

Ancheta, derulată în cadrul unei echipe comune de investigație constituite sub egida EUROJUST, cu suportul EUROPOL, marchează una dintre cele mai importante acțiuni din ultimii ani în care este implicată structura ieșeană de combatere a criminalității organizate.

O structură piramidală, operând ca o „afacere de familie” transfrontalieră

Potrivit probatoriului adunat de anchetatori, rețeaua funcționa după reguli stricte, cu o ierarhie clară, asemănătoare unei organizații mafiote.

Primul nivel era format din persoane cu vârste între 45 și 65 de ani, considerate liderii familiilor implicate. Aceștia ar fi stabilit strategia de recrutare și exploatare, supervizat transporturile victimelor către Italia, coordonat transferurile financiare, gestionat averile obținute din activitatea infracțională.

Banii proveniți din exploatare ar fi fost transformați în imobile, autoturisme de lux și bijuterii, pentru a crea aparența unor venituri legale. Prejudiciul este estimat, până acum, la aproximativ 1,7 milioane de euro.

Din al doilea palier făceau parte membri mai tineri, rude apropiate ale liderilor, care s-ar fi ocupat de partea „practică” a rețelei: identificarea tinerelor cu vulnerabilități sociale, inducerea unei relații afective false, atragerea lor în Italia, supravegherea activității de prostituție stradală.

Membrii acestui nivel ar fi controlat zone din Roma cunoscute pentru prostituția la stradă — Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina — zone gestionate de grupare ca teritorii proprii.

Metoda loverboy ar fi fost folosită sistematic pentru a crea dependență emoțională, presiune psihologică constantă și control total asupra victimelor.

Un al treilea nivel ar fi fost reprezentat de persoane responsabile cu colectarea și transportul sumelor obținute din exploatare. Ei ar fi strâns zilnic veniturile victimelor, transferat banii în România, disimulat proveniența sumelor, sprijinit achizițiile de bunuri cu valoare ridicată.

Investigațiile desfășurate în cadrul echipei comune româno-italiene indică faptul că rețeaua ar fi recrutat, transportat, adăpostit și exploatat peste 30 de victime, pe o perioadă de câțiva ani.

Unele dintre tinere se aflau încă sub controlul direct al membrilor grupării până în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, când s-au desfășurat perchezițiile.

Percheziții cu rezultat semnificativ: 8 mașini de lux, valute din patru țări, arme neletale și peste 100 de cartușe

În urma perchezițiilor din România și Italia, anchetatorii au ridicat 8 autoturisme de lux, sume în euro, lei, dolari, lire sterline și coroane norvegiene, carduri bancare, 3 pistoale neletale supuse autorizării, deținute ilegal, peste 100 de cartușe, telefoane, laptopuri și alte dispozitive de stocare, documente și înscrisuri relevante pentru anchetă.

În urma audierilor maraton desfășurate pe 18 și 19 noiembrie, 19 suspecți au fost reținuți, 2 persoane au fost plasate sub control judiciar.

Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, pălarea banilor.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Iași, cu propunerea de arestare preventivă a celor 19 suspecți.

Colaborare internațională fără precedent în dosarele coordonate de DIICOT Iași

Operațiunea de ieri a fost rezultatul unui efort concertat între Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași, DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, Parchetul de pe lângă Tribunalul Roma – Direcția Regională Antimafia, polițiștii din Roma: Squadra Mobile și Servizio Centrale Operativo, IPJ Iași, jandarmii din Iași și Bacău, rețeaua europeană @ON, finanțată de Comisia Europeană.

Această colaborare a permis documentarea completă a activității rețelei, monitorizarea fluxurilor financiare și localizarea suspecților aflați în Italia.

Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea definitivă a cauzei. Daniel BACIU