Percheziții în România la o grupare care a prejudiciat mii de persoane cu peste 2.000.000 euro

images

Dimensiune font:

| 17-09-2021 10:07

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat, joi, 13 percheziţii domiciliare vizând presupuşi membri ai unei grupări care ar fi înşelat peste 5.000 de persoane, în special din străinătate, cu anunţuri fictive de vânzare bunuri, postate online, prejudiciul fiind de peste 2.000.000 de euro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, ancheta vizează fraude informatice şi spălare de bani, infracţiuni care ar fi fost comise de grupare, ai cărei membri ar fi din judeţele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Călăraşi şi din municipiul Bucureşti.

Percheziţiile au avut loc pentru completarea probatoriului, gruparea fiind în atenţia anchetatorilor încă de anul trecut.

În 2020, anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi modificat conturi legitime de pe portaluri de comerţ online, prin schimbarea datelor personale ale titularilor, vizând în principal conturile bancare asociate. Victimele expediau sumele de bani aferente bunurilor promise/oferite spre vânzare, în conturi bancare controlate de către membrii grupării infracţionale.

De asemenea, gruparea ar fi postat anunţuri fictive pe site-uri internaţionale specializate în vânzarea de autoturisme sau închirieri imobile, şi, ulterior, ar fi deschis sau intermediat deschiderea de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniţi din infracţiuni, atât în România, cât şi în Marea Britanie şi Italia, folosindu-se de documente de identitate falsificate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate până în noiembrie 2020, au fost identificate peste 2.000 de victime, în special din Germania, dar şi din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia şi Italia.

Sumele de bani obţinute din săvârşirea acestui gen de infracţiuni ar fi fost disimulate de către membrii grupării, fiind, în final, folosite la achiziţionarea unor imobile şi autoturisme de lux.

În cursul anului 2021, faţă de 12 membri identificaţi iniţial, au mai fost identificaţi 14 membri ai grupării infracţionale organizate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate în acest an, au fost identificate încă 3.000 de victime, în special din Germania, dar şi din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia Italia şi S.U.A., numărul total al acestora fiind de aproximativ 5.000 de persoane.

“Până în prezent, s-a conturat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro”, a precizat Poliţia Română.

Conform sursei citate, în urma percheziţiilor au fost ridicaţi 44.928 de lei, 870 de euro, 70 de lire sterline, patru laptop-uri, cinci stick-uri de memorie, opt pliculeţe care conţin o substanţă pulverulentă de culoare albă, 10 telefoane mobile, un card de memorie, o tabletă, 13 cartele SIM, o unitate tip desktop, înscrisuri şi patru carduri bancare.

Şase persoane au fost ridicate şi duse la audieri.  

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:33

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC IRSIDO S.R.L.–societate în faliment, dosar nr. 380/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică cu strigare următoarele bunuri proprietate ale debitoarei:1. Bunuri mobile conform Raport de evaluare-Preț de pornire 65% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: a. Stocuri/echipamente birotică–în valoare totală de 26.525 lei (exclusivTVA) b. Obiecte de inventar/mijloace fixe: Nr. crt. Denumire activ Valoare de pornire la licitație–65% lei–fără TVA 1. Mașină ambalat role hârtie 2.465 2. Utilaj de fabricat role hârtie 50.694 3. Autoturism Mazda IS-01-YRS 9.883 4. Autovehicul Ford Tranzit Connect IS-12-YRS 7.352 5. Mobilier pal 483 6. Masina ștampile UM 1100-1200 1.306 7. Scaun directorial 1.177 8. Notebook Benq 1.376 9. Notebook Acer Aspire 743 10. Notebook Acer Aspire 743 11. TV 3d Sony Bravia LX900 2.348 12. Mobila Element Corp 3.300 13. Set canapele 2.007 14. Mobila Element Part 1.009 15. Mobila Sidney alb 1.208 Licitațiile vor avea loc în zilele de: 01,08,15,22,29.10.2021 respectiv 05.11.2021 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun.Iași, Str. Grigore Ureche, nr.3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud.Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 500 lei fără TVA;- dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în cont colector RO35PIRB2400711906003000 deschis pe numele debitoarei la First Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare,sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau la tel:0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
Bărbat, achitat după ce a vrut să-şi sărute vecina în lift. Judecător: Nu e clar unde voia să o sărute
25/10/2021 18:33

Un bărbat de 60 de ani din Bucuresti, trimis in judecată pentru tentativă de agresiune sexuală după ce a incercat să sărute o vecină in lift, a fost declarat nevinovat de Judecătoria Sectorului 5, rela ...

Studiu: 70% dintre români cred că există un leac al cancerului, ascuns de oculta mondială
25/10/2021 16:05

Doar 22% dintre bulgari, 27% dintre ciprioti, 29% dintre greci si 34% dintre romani cred că este fals că ar exista un leac pentru cancer ascuns din interese comerciale. Aproape 70% dintre romani cred că in ...

Washington, capitala pisicilor
24/10/2021 19:45

Recensămantul pisicilor din Washington („DC Cat Count"), o iniţiativă desfăşurată in ultimii trei ani de apărători ai drepturilor animalelor şi de oameni de ştiinţă, a avut misiunea de a ...

Un bărbat în arest la domiciliu în Italia a cerut să fie mutat la închisoare. Motivul - nu se înțelege cu nevasta!
24/10/2021 19:28

Un bărbat plasat in arest la domiciliu in Italia s-a prezentat la un comisariat de Poliţie şi a cerut să fie trimis la inchisoare intrucat a considerat că viaţa alături de soţia lui devenise imposibil d ...

Soțul regretatei Catanga vrea să plece din România
24/10/2021 19:27

Aurel Pădureanu nu poate să treacă peste durerea pierderii sotiei sale mult iubite. Au trecut sapte luni de cand maestrul a pierdut-o pe Cornelia Catanga, si nici el, nici fiul lui nu poate să accepte că c ...

 Catherine Zeta-Jones, la Castelul Peleş: Dacă aş fi fost vreodată prinţesă, mi-ar plăcea să fi trăit aici
24/10/2021 12:20

Actriţa galeză Catherine Zeta-Jones, aflată in Romania pentru filmările serialului „Wednesday”, a vizitat Castelul Peleş şi a publicat pe Instagram o inregistrare video in care spune că i-a ...

Ilie Năstase, un nou scandal cu nevasta
24/10/2021 10:59

Ioana Năstase este, din nou, aproape de divort, după ce marti ar fi trecut iarăsi printr-un episod violent cu Ilie Năstase, asa cum s-a intamplat si acum 10 luni, cand bruneta povestea despre "ploaia d ...

Româncă ucisă la Mannheim, comisie specială a poliției
22/10/2021 07:25

Romancă de 41 de ani, care lucra la un restaurant, a fost ucisă intr-un apartament la Mannheim. Politia a infiintat o comisie de 50 de agenti Marti dimineata, in urma unui apel de urgentă, politia a găsit ...

Cum și-a hărțuit Bill Gates o angajată
21/10/2021 09:15

Bill Gates a divortat de sotia lui, Melinda Gates, in urmă cu cateva luni, iar in ultima perioadă au apărut diverse mărturisiri din spatele căsniciei sale de 27 de ani. Un angajat al companiei Microsoft a ...

„Plutirea în aer
20/10/2021 15:30

Puţinii norocoşi care au putut să viziteze in această săptămană cea mai recentă atracţie din New York au avut impresia că "pluteau in aer" in timp ce mergeau pe oglinzi şi panouri din sticl ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei