default

Dimensiune font:

Averile a sute de afacerişti ar putea fi scoase la iveală

| 09-09-2017 05:30

Pentru a stopa evaziunea fiscală, europarlamentarul ieşean Catălin Ivan propune Legislativului un proiect prin care să se interzică acţiunile la purtător. Potrivit acestuia, prin modificarea legii, statul român ar putea urmări mai bine drumul banilor şi ar putea da de urma celor peste 350 de afacerişti, care astăzi stau ascunşi

Afaceriştii care şi-au ridicat imperii ţinând la secret firmele pe care le deţin, folosindu-se de acţiunile la purtător, primesc o veste proastă de la europarlamentarul Cătălin Ivan care le declară război. Astfel, mergând pe principiul că „oamenii cinstiţi nu simt nevoia să se ascundă”, ieşeanul vine cu un proiect de lege menit să contribuie la lupta împotriva corupţiei şi la combaterea sărăciei. Este vorba despre o iniţiativă cetăţenească de a interzice în România folosirea acţiunilor la purtător, atât în relaţiile comerciale normale cât, mai ales, în cazul companiilor care fac afaceri cu statul. „Pe lângă vulnerabilităţile legate de spălare de bani sau chiar finanţarea mascată a terorismului, vorbim aici de miliarde de euro pe care statul român nu le poate urmări şi care dispar în neant. Nu ştim cine se află în spatele acestor companii care fac afaceri cu banii contribuabililor români, prin urmare, în cazul unor fraude sau fapte de corupţie nu putem urmări banii şi nici nu poate fi recuperate prejudiciul. România nu îşi mai poate permite luxul de a rătăci miliarde de euro”, a declarat Cătălin Ivan, motivând demersul său.
Potrivit acestuia, iniţiativa a luat naştere în urma unor unor dezbateri pe care le-a organizat de-a lungul timpului. „Acest proiect de lege nu s-a născut din neant, ci este rezultatul unor serii de dezbateri pe care le-am organizat împreună cu parteneri foarte importanţi implicaţi în combaterea corupţiei, a spălării de bani şi a infracţiunilor economico-financiare. Toate aceste instituţii, organizaţii non-guvernamentale şi toţi aceşti profesionişti şi-au bazat punctele de vedere şi recomandările pe studii realizate de-a lungul mai multor ani. Concluziile lor sunt extrem de pertinente şi trag un foarte serios semnal de alarmă”, a explicat europarlamentarul.

Citeşte şi Conf. dr. Ilie Fârte: „Electoratul românesc este depresiv. Dacă nu ar fi aşa, ar merge la vot!” (I)


Un exemplu concret de sifonat bani
Conform datelor furnizate de la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în România funcţionează, în prezent, 384 de astfel de societăţi ai căror proprietari sunt imposibil de identificat. Aceste firme au încheiat, în ultimii zece ani, contracte de miliarde de euro cu statul. Mai mult,
potrivit reprezentanţilor organizaţiei Funky Citizens, statul român a atribuit, în 2015, contracte de achiziţii publice de 18,8 miliarde de euro, iar alţi 1,4 milioane euro au fost cheltuiţi prin achiziţii directe. „Prejudiciile produse din contractele cu bani publici s-au ridicat la 705 milioane euro. Aceste date demonstrează necesitatea transparentizării sistemului”, susţine Elena Calistru, reprezentantul Funky Citizens.
Trebuie ţinut cont şi de faptul că Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor plasează acţiunile la purtător în top atunci când vine vorba de vulnerabilităţile sectorului economic românesc în faţa operaţiunilor de spălare a banilor. „Astfel de companii (cu acţiuni la purtător – n. r.) reprezintă mijloace excelente pentru primirea, deţinerea şi transferul averii în mod anonim. Acţiunile la purtător, în anumite jurisdicţii, reprezintă în special un instrument util în crearea schemelor internaţionale de spălare a banilor”, se arată într-un manual pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, publicat de Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor.
Teoretic, există obligativitatea ca numele proprietarilor de acţiuni la purtător să fie înscrise într-un registru intern al companiei de către directorii acesteia sau membrii consiliului de administraţie. Nu sunt însă instrumente legale prin care autorităţile să verifica dacă beneficiarii acţiunilor la purtător sunt înscrişi în registre interne şi dacă acestea sunt ţinute la zi şi nici nu sunt prevăzute sancţiuni, dacă legea nu este respectată. „Niciun om cinstit nu simte nevoia să se ascundă. Transparenţa reprezintă cea mai puternică armă de luptă împotriva corupţiei. Trebuie să privim acest proiect de identificare a tuturor beneficiarilor afacerilor din România ca pe un instrument de combatere a sărăciei”, a conchis Cătălin Ivan. Anca BURNICHE
* * *
384
acesta este numărul de societăţi ai căror proprietari sunt imposibil de identificat, conform datelor furnizate de la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
* * *
Acţiune la purtător- acţiune în care elementele de identificare ale titularului acesteia nu sunt menţionate în titlu

Puncte difuzare "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi:


Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Comunei Sipote, cu sediul in comuna Sipote, cod postal: 707485, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, telefon: 0232/238.333, fax: 0232/238.320, e-mail: primariasipote@yahoo.ro, cod fiscal: 4045291, 2. Informatii generale privind obiectul vanzării, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 3 apartamente impreuna cu cotele indivize teren si cotele parte teren intravilan, proprietate privata a Comunei Sipote, identificate astfel: - Apartamentul numarul 2, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U1, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 549 mp. – gradina, nr, cadastral 60535, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 3, in suprafata de 64,84 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U3, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 543 mp. – gradina, nr, cadastral 60536, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 4, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U2, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 622 mp. – gradina, nr, cadastral 60537, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; conform HCL 85/10.07.2020 si temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei, Serviciul Administrare Patrimoniu sau se poate consulta pe site-ul: www.primariasipote.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Se poate obtine de la Serviciul Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Daca se ridica de la sediul institutiei: 50 lei / exemplar, ce se achita in numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plata in contul nr. RO95 TREZ 24A7 0500 0200 130X Trezoreria Municipiului Iasi. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 29.07.2020, ora 12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 04.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 04.08.2020, ora 12.00, Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, Cladire Camin Cultural – sala . 6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: JUDECATORIA HARLAU, cu sediul in Str. Gheorghe Doja, nr, 1, Ors. Hirlau, Jud. Iasi, telefon 0232 722 344, fax 0232 722 622, e-mail jud-hirlau-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 10.07.2020.
Militari americani părăsesc Afganistanul: Trupele au golit cinci baze
14/07/2020 18:52

 Forţele americane s-au retras din cinci baze militare din Afganistan, conform acordului semnat de Washington cu talibanii in februarie, au confirmat marţi ambele părţi. Potrivit dpa, părţile nu au ...

CCR a decis că este neconstituţională legea prin care executările silite în materie civilă erau suspendate până la data de 1 septembrie
14/07/2020 18:42

 Curtea Constituţională a Romaniei (CCR) a admis o sesizare a Guvernului şi a decis că este neconstituţională legea adoptată in Parlament in luna iunie prin care executările silite in materie civil ...

A fost supusă la vot, în Camera Deputaţilor, iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”
14/07/2020 13:11

  A fost adoptată, in Camera Deputaţilor, iniţiativa cetăţenească "Fără penali in funcţii publice". Cum s-a votat: PENTRU: 295 şi o abţinere. Legea a fost adoptată.     S ...

ANI dă o nouă lovitură: Lot de aleși locali, în conflict de interese și incompatibilitate
14/07/2020 10:46

 1. OGÂGĂU TRAIAN, Primar al Orasului Singeorz - Băi, Judetul Bistrita - Năsăud - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În perioada exercitării functiei de primar, a incheiat in data d ...

PSD apasă pedala în Parlament: 'Fără penali în funcții publice' intră la vot final în Camera Deputaților
14/07/2020 10:39

 „La inceputul sesiunii s-a regasit si initiativa cetateneasca Fara penali in functii publice. Pentru ca se incheie maine sesiunea extraordinara si azi e ultima zi in care am putea dezbate si vota, p ...

CCR îl fierbe pe Klaus Iohannis. Când va dezbate noua lege privind Curtea de Conturi
14/07/2020 10:09

 În sesizarea de neconstitutionalitate, Klaus Iohannis arată că, prin continutul său normativ, legea contravine mai multor articole din Constitutie. Astfel, prin noua solutie legislativă presedi ...

Zi DECISIVĂ la CCR: Verdict pe legea privind impozitarea pensiilor de serviciu
14/07/2020 09:51

 * Pe 18 iunie, Secţiile Unite al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea care stabileşte un nou sistem de impozitare a pensiilor ...

Nunțile politicienilor, SURSĂ de îmbogățire rapidă: Președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, a primit DAR de nuntă peste 150.000 de euro
13/07/2020 18:11

 Politicienii din Romania nu duc lipsă de bani. O arată de la an la an declaratiile de avere ale acestora, in care veniturile cresc văzand cu ochii, indiferent de conditiile economice. Presedintele Cons ...

IN CAPUL TREBII
13/07/2020 15:21

Prim-ministrul Ludovic Orban nu se luptă cu COVID-ul, se luptă cu PSD. Îi este mai teamă de social – democraţi decat de virusul ucigaş. Nu s-a lămurit incă dacă se ia şi de USR. Este mai ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!