Averile a sute de afacerişti ar putea fi scoase la iveală

Pentru a stopa evaziunea fiscală, europarlamentarul ieşean Catălin Ivan propune Legislativului un proiect prin care să se interzică acţiunile la purtător. Potrivit acestuia, prin modificarea legii, statul român ar putea urmări mai bine drumul banilor şi ar putea da de urma celor peste 350 de afacerişti, care astăzi stau ascunşi

Afaceriştii care şi-au ridicat imperii ţinând la secret firmele pe care le deţin, folosindu-se de acţiunile la purtător, primesc o veste proastă de la europarlamentarul Cătălin Ivan care le declară război. Astfel, mergând pe principiul că „oamenii cinstiţi nu simt nevoia să se ascundă”, ieşeanul vine cu un proiect de lege menit să contribuie la lupta împotriva corupţiei şi la combaterea sărăciei. Este vorba despre o iniţiativă cetăţenească de a interzice în România folosirea acţiunilor la purtător, atât în relaţiile comerciale normale cât, mai ales, în cazul companiilor care fac afaceri cu statul. „Pe lângă vulnerabilităţile legate de spălare de bani sau chiar finanţarea mascată a terorismului, vorbim aici de miliarde de euro pe care statul român nu le poate urmări şi care dispar în neant. Nu ştim cine se află în spatele acestor companii care fac afaceri cu banii contribuabililor români, prin urmare, în cazul unor fraude sau fapte de corupţie nu putem urmări banii şi nici nu poate fi recuperate prejudiciul. România nu îşi mai poate permite luxul de a rătăci miliarde de euro”, a declarat Cătălin Ivan, motivând demersul său.
Potrivit acestuia, iniţiativa a luat naştere în urma unor unor dezbateri pe care le-a organizat de-a lungul timpului. „Acest proiect de lege nu s-a născut din neant, ci este rezultatul unor serii de dezbateri pe care le-am organizat împreună cu parteneri foarte importanţi implicaţi în combaterea corupţiei, a spălării de bani şi a infracţiunilor economico-financiare. Toate aceste instituţii, organizaţii non-guvernamentale şi toţi aceşti profesionişti şi-au bazat punctele de vedere şi recomandările pe studii realizate de-a lungul mai multor ani. Concluziile lor sunt extrem de pertinente şi trag un foarte serios semnal de alarmă”, a explicat europarlamentarul.

Citeşte şi Conf. dr. Ilie Fârte: „Electoratul românesc este depresiv. Dacă nu ar fi aşa, ar merge la vot!” (I)

Un exemplu concret de sifonat bani
Conform datelor furnizate de la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în România funcţionează, în prezent, 384 de astfel de societăţi ai căror proprietari sunt imposibil de identificat. Aceste firme au încheiat, în ultimii zece ani, contracte de miliarde de euro cu statul. Mai mult,
potrivit reprezentanţilor organizaţiei Funky Citizens, statul român a atribuit, în 2015, contracte de achiziţii publice de 18,8 miliarde de euro, iar alţi 1,4 milioane euro au fost cheltuiţi prin achiziţii directe. „Prejudiciile produse din contractele cu bani publici s-au ridicat la 705 milioane euro. Aceste date demonstrează necesitatea transparentizării sistemului”, susţine Elena Calistru, reprezentantul Funky Citizens.
Trebuie ţinut cont şi de faptul că Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor plasează acţiunile la purtător în top atunci când vine vorba de vulnerabilităţile sectorului economic românesc în faţa operaţiunilor de spălare a banilor. „Astfel de companii (cu acţiuni la purtător – n. r.) reprezintă mijloace excelente pentru primirea, deţinerea şi transferul averii în mod anonim. Acţiunile la purtător, în anumite jurisdicţii, reprezintă în special un instrument util în crearea schemelor internaţionale de spălare a banilor”, se arată într-un manual pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, publicat de Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor.
Teoretic, există obligativitatea ca numele proprietarilor de acţiuni la purtător să fie înscrise într-un registru intern al companiei de către directorii acesteia sau membrii consiliului de administraţie. Nu sunt însă instrumente legale prin care autorităţile să verifica dacă beneficiarii acţiunilor la purtător sunt înscrişi în registre interne şi dacă acestea sunt ţinute la zi şi nici nu sunt prevăzute sancţiuni, dacă legea nu este respectată. „Niciun om cinstit nu simte nevoia să se ascundă. Transparenţa reprezintă cea mai puternică armă de luptă împotriva corupţiei. Trebuie să privim acest proiect de identificare a tuturor beneficiarilor afacerilor din România ca pe un instrument de combatere a sărăciei”, a conchis Cătălin Ivan. Anca BURNICHE
* * *
384
acesta este numărul de societăţi ai căror proprietari sunt imposibil de identificat, conform datelor furnizate de la Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
* * *
Acţiune la purtător- acţiune în care elementele de identificare ale titularului acesteia nu sunt menţionate în titlu