Român arestat în Spania pentru fraude de milioane de dolari făcute în SUA

roman-arestat-greseala-italia-eliberat-693963

Dimensiune font:

| 15-02-2021 09:15

Un român implicat în fraude de milioane de dolari şi căutat de autorităţile americane a fost arestat în Benidorm, Spania. Românul este acuzat că a ajutat la spălarea a 640.000 de dolari obţinuţi ilegal de gruparea infracţională din care făcea parte. Identitatea sa nu a fost dată publicităţii. Iubita românului a fost și ea reţinută şi, ulterior, eliberată.

Românul a făcut parte dintr-o grupare infracţională alcătuită din 19 persoane, în majoritate români, şi despre care se presupune că a păcălit cu peste şapte milioane de dolari aproape 1.000 de americani. Conform The Olive Press, citat de observatornews.ro, infracţiunile au fost comise de membrii grupării în perioada 2013-2018.

Românul de 31 de ani, a cărui identitate nu a fost dată publicităţii, a fost reţinut, iniţial, alături de iubita sa. Ulterior, anchetatorii spanioli au decis ca femeia să fie eliberată, însă românul a rămas în arest, în baza mandatului de urmărire internaţională emis de autorităţile americane.

Gruparea, din care doi membri încă nu au fost prinşi, obişnuia să posteze diferite anunţuri de vânzare pe mai multe site-uri de specialitate. Erau propuse spre comercializare în special autoturisme, însă, în realitate, maşinile nu existau. Cumpărătorii de bună credinţă se păcăleau, plăteau în avans şi maşinile nu mai ajungeau în proprietatea lor.

Banii încasaţi din fraude erau transformaţi rapid în criptomonede pentru a li se pierde urma. Autorităţile spaniole au demarat procesul de extrădare a românului în Statele Unite ale Americii, pentru ca românul să apară în faţa magistraţilor americani.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Daily Mail, proprietara MailOnline, a dat în judecată Google pentru publicitatea online
21/04/2021 10:31

Daily Mail, proprietara ziarului MailOnline, a dat in judecată Google, acuzand că puterea gigantului tehnologic pe piaţa publicităţii online inseamnă că ziarele obţin venituri prea mici faţă de con ...

30 de ani de pușcărie pentru o fostă gimnastă care și-a aruncat bebelușul la gunoi
21/04/2021 10:26

O mamă diabolică si-a aruncat nou-născutul pe jgheabul de gunoi, la scurt timp după ce l-a adus pe lume. Înainte, femeia i-a scris tatălui copilului că nu si-l doreste. Ana Carolina Moraes da S ...

Român amenințat cu drujba într-un bar din Ibiza
21/04/2021 07:20

Agentii Politiei Nationale au arestat la Ibiza un individ in varstă de 42 de ani, de origine romană, ca presupus autor al unei infractiuni de amenintări cu o drujbă. După cum a raportat Politia, agentii ...

 O dentistă din Italia ieşită la pensie a lăsat moştenire 5 milioane de euro unor organizaţii caritabile. Din testament au fost excluse rudele
20/04/2021 17:54

O dentistă din Italia ieşită la pensie a lăsat moştenire 5 milioane de euro unor organizaţii caritabile. Din testament au fost excluse rudele. Dentista pensionară din Genova, Angela Torelli, care a mu ...

Moarte agonizantă pentru un bărbat imobilizat la pat. A decedat de foame după ce soția a făcut infarct
20/04/2021 15:33

Moarte agonizantă pentru un bărbat imobilizat la pat. A decedat de foame după ce sotia a făcut infarct O dublă tragedie a fost descoperită intr-un apartament din Cluj-Napoca. Un bărbat si sotia sa au ...

Roxen promovează „Amnesia” pe scenele virtuale ale pre-party-urilor Eurovision
20/04/2021 15:16

„Amnesia” se aude, deja, in toată Europa şi dincolo de graniţele sale, iar Roxen a primit invitaţii la spectacolele de promovare a pieselor Eurovision organizate de unele dintre cele mai impor ...

Cătălin Botezatu a trecut prin 5 operații pentru a scăpa de cancer. Celebrul designer a povestit cum și-a descoperit boala și cum a reușit să se vindece.
20/04/2021 14:58

Cătălin Botezatu a trecut prin 5 operatii pentru a scăpa de cancer. Celebrul designer a povestit cum si-a descoperit boala si cum a reusit să se vindece Invitat in emisiunea lui Mădălin Ionescu, de la Me ...

20/04/2021 14:57

Legendarul actor american nu este in cea mai comoda situatie financiara, ba din contra. Robert de Niro este in plin proces de divort de femeia care i-a stat alaturi in ultimii 20 de ani, Grace Hightower. Iar ...

FOTO/VIDEO - Lucian Mândruță, propunere către Tzancă Uraganul să scrie o manea despre vaccinare
20/04/2021 14:45

Lucian Mindrută si-a socat fanii cu o cerere iesită din comun. Mai in glumă, mai in serios, vedeta de televiziune sustine că nu ar fi rău dacă romanii ar avea o manea despre vaccinare. Se gandeste că, in ...

Poliţist din Tecuci, găsit în stop cardio-respirator, în maşina cu motorul pornit
20/04/2021 14:39

Tragedie la Tecuci, in Galaţi, acolo unde un poliţist de 37 de ani a fost găsit mort in maşina personală, in afara orelor de serviciu. Agentul sef adjunct de politie Sorin Chiric era tatăl a doi copii mic ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei