Șase persoane puse sub acuzare la Iași într-o anchetă a Parchetului European privind o fraudă de 1,7 milioane de euro pentru sisteme de irigații

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a formulat acuzații împotriva a patru persoane și a două societăți pentru fraudă agravată în domeniul subvențiilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 1,73 milioane EUR care implică proiecte pentru sisteme de irigații, finanțate integral de UE, se arată într-un comunicat al EPPO.

După cum s-a raportat anterior, ancheta a vizat o cooperativă agricolă care a obținut finanțare pentru două proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, în valoare de 1,73 milioane EUR (8,6 milioane RON). Cu toate acestea, conform anchetei, procedura de achiziții publice pentru selectarea unei societăți care să execute proiectele a fost manipulată, pentru a avantaja o societate prestabilită, deținută de soția managerului de facto al cooperativei.

Ancheta a evidențiat un conflict de interese în finanțarea celor două proiecte. Managerul de facto al cooperativei care a primit fondurile era căsătorit cu reprezentantul societății care a câștigat contractul. În plus, o persoană care a prezidat comitetul de evaluare a ofertelor cooperativei lucra în același timp ca contabil pentru societatea ofertantă.
 
În încercarea de a induce în eroare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din România, reprezentanții legali ai cooperativei și ai societății selectate au prezentat documente false, susținând în mod fals că nu există niciun conflict de interese. În plus, reprezentanții cooperativei au solicitat și au obținut de la AFIR rambursarea cheltuielilor contractanților, prin prezentarea mai multor ordine de plată false, susținând că au plătit deja contractanții.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și eventualele cheltuieli judiciare, EPPO a confiscat șase parcele de teren (în valoare de aproximativ 500 000 EUR) și a înghețat conturile bancare deținute de suspecți.