Fonduri UE deturnate pentru irigații: anchetă finalizată de Parchetul European Iași

* opt inculpați, trimiși în judecată * aceștia riscă pedepse de până la 10 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă agravată cu subvenții, precum și până la 10 ani pentru spălare de bani și corupere pasivă

Parchetul European (EPPO) de la Iași a finalizat una dintre cele mai complexe anchete de fraudă cu fonduri europene instrumentate în regiune, trimițând în judecată un dosar care vizează deturnarea a aproximativ 850.000 de euro dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană pentru modernizarea sistemelor de irigații. În cauză sunt inculpate cinci persoane fizice, printre care și un funcționar public cu funcție de conducere, precum și trei societăți comerciale.

Proiectul în centrul anchetei a fost derulat, cel puțin pe hârtie, de o cooperativă agricolă, însă investigația procurorilor europeni a scos la iveală un mecanism fraudulos elaborat, construit pe documente false, achiziții trucate și spălare de bani.

Potrivit rechizitoriului depus de EPPO Iași, principalul inculpat, considerat președintele de facto al cooperativei, alături de președintele statutar, ambii din localitatea Liești, județul Galați, sunt acuzați că au indus în eroare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Aceștia ar fi prezentat documente false din care rezulta că respectiva cooperativă avea un consiliu de administrație legal constituit și că o adunare generală ar fi aprobat solicitarea de finanțare, precum și parametrii tehnici ai proiectului.

Ancheta a demonstrat însă că, în realitate, cooperativa nu funcționa legal, nu avea consiliu de administrație și nu a existat nicio adunare generală care să aprobe cererea de fonduri europene. Cu alte cuvinte, structura juridică în baza căreia au fost solicitate și obținute fondurile era una fictivă.

Mai mult, procurorii europeni au stabilit că și procedura de achiziții publice a fost manipulată. Selectarea firmei care urma să implementeze proiectul nu a fost una competitivă, ci ar fi fost direcționată în mod deliberat către o companie predeterminată, controlată de unul dintre inculpați și administrată, în mod oficial, de soția acestuia. Astfel, fondurile europene ar fi ajuns, indirect, în cercul restrâns al persoanelor implicate în fraudă.

Ancheta EPPO indică și existența unui mecanism de spălare a banilor, prin care o parte semnificativă din sumele obținute ilegal ar fi fost transferate către una dintre companiile inculpate, sub aparența rambursării unui împrumut. Procurorii susțin că aceste operațiuni financiare aveau rolul de a ascunde adevărata proveniență a banilor și de a le oferi o aparență de legalitate.

Un capitol aparte al dosarului îl reprezintă implicarea unui funcționar public care deține o funcție de conducere într-un birou regional al AFIR Constanța. Acesta este acuzat că, în perioada 2018–2023, a facilitat obținerea ilegală a fondurilor europene prin aprobarea unor cereri de plată frauduloase și prin divulgarea de informații confidențiale către ceilalți inculpați. În schimb, funcționarul ar fi primit beneficii materiale, fiind pus sub acuzare pentru corupție și complicitate la fraudă cu subvenții.

Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului Uniunii Europene și pentru acoperirea eventualelor cheltuieli judiciare, Parchetul European a dispus, anterior trimiterii în judecată, blocarea unor conturi bancare și confiscarea unor bunuri imobiliare aparținând suspecților. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate este estimată la 1,3 milioane de euro.

În cazul în care vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse de până la 10 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă agravată cu subvenții, precum și până la 10 ani pentru spălare de bani și corupere pasivă. Infracțiunea de corupție activă se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani.

Și companiile implicate riscă sancțiuni severe, inclusiv amenzi penale, confiscarea bunurilor, suspendarea activității, dizolvarea, plasarea sub supraveghere judiciară sau interdicția de a participa la achiziții publice.

Dosarul reprezintă însă un nou semnal privind amploarea fraudelor cu fonduri europene și rolul tot mai activ al EPPO Iași în investigarea acestora.