Percheziții DIICOT în București și alte două județe din țară! Fraudă uriașă cu mașini de lux și credite false - prejudiciu de peste 7 milioane de euro

Polițiștii și procurorii DIICOT au descins luni dimineață în 15 locații din București, Ilfov și Iași, într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu un prejudiciu uriaș de peste 7 milioane de euro.   Potrivit unui comunicat oficial al DIICOT, acțiunea vizează destructurarea unei grupări care ar fi obținut finanțări și autoturisme de lux pe baza unor documente falsificate.

Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acționat atât în capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate. 

Grup infracțional organizat, coordonat de un lider urmărit internațional

Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider, care este urmărit internațional, a înființat sau preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului au falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate. Potrivit unor surse judiciare, liderul este Petrea Alfred Petronel, domiciliat în Iași. 

Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei, adică aproximativ 7,1 milioane euro.

În urma descinderilor, 17 persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Anchetatorii verifică traseul banilor, contractele false și modul de implicare a fiecărui membru al grupării.