Rețea de acte false pentru milionari din fosta URSS. Funcționari din Suceava, acuzați că au făcut afaceri cu buletine și pașapoarte

* angajați plătiți din bani publici sunt acuzați că au transformat actul de identitate într-o marfă de lux pentru milionari din Federația Rusă, Ucraina și fostul spațiu sovietic

Marți dimineață, 25 noiembrie 2025, procurorii Parchetului General și ofițerii IGPR au declanșat 17 percheziții în județul Suceava și în București, într-un dosar privind obținerea frauduloasă de acte de identitate și cetățenie română pentru persoane din Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte state din fosta URSS. În prim-plan apar comune aparent anonime, precum Dumbrăveni și Sălăgeni, devenite puncte-cheie într-o rețea care ar fi vândut, la propriu, hârtii românești unor străini ultra-bogați.

Anchetatorii au intrat în Primăria Dumbrăveni, la Serviciul Public de Evidență a Populației, dar și în locuințele primarului și ale unor funcționari publici. Alte două descinderi au avut loc în București, în sectoarele 1 și 3, acolo unde se presupune că dosarele acestor „noi români” au primit ultimul gir birocratic. Procurorii vorbesc despre fals informatic comis de funcționari, uz de fals și complicitate la fals informatic din partea beneficiarilor – o combinație care transformă un ghișeu de cartier într-un punct nevralgic de securitate națională.

Cetățeni din Federația Rusă și Ucraina, „luați în spațiu” pentru buletine și pașapoarte

Mecanismul descris de procurori este cinic de simplu. Cetățeni din Federația Rusă, Ucraina și alte state ex-sovietice erau „luați în spațiu” pe adrese din comunele vizate, deși nu au locuit niciodată acolo. Domiciliile erau fictive: clădiri improprii, imobile dezafectate sau adrese folosite fără acordul proprietarilor reali. Declarațiile de luare în spațiu erau întocmite în fals, fără ca proprietarii să se prezinte în fața funcționarului și fără ca beneficiarii să aibă vreo legătură reală cu România dincolo de interesul pentru un document cu stema tricoloră.

Pe baza acestor „realități inventate”, cetățenii străini obțineau cărți de identitate românești și, ulterior, pașapoarte. În unele cazuri, schema mergea mai departe: se falsificau și certificatele de cetățenie, astfel încât noul „român” apărea în registre ca și cum ar fi avut un temei istoric – urmaș de basarabean, pretendente la rădăcini românești, ficțiune legalizată. Pentru 18 beneficiari, Parchetul a dispus deja continuarea urmăririi penale, după ce aceștia au obținut buletine și pașapoarte pe baza unor astfel de certificate falsificate.

Dosarul de azi se leagă de o anchetă mai veche, din Bucecea, județul Botoșani, unde procurorii au documentat mii de cazuri de ruși și ucraineni care ar fi obținut, după același tipar, acte românești. Din această masă de identități fabricate se detașează un detaliu care ar trebui să înghețe orice iluzie de „simplă corupție locală”: peste 100 de multimilionari ruși și ucraineni se află acum pe lista neagră a autorităților române. Unii trăiesc în paradisuri fiscale, circulă în lume ca și cetățeni români și își protejează averile sub umbrela unui stat de care nu s-au atins vreodată altfel decât prin intermediul unei mape cu documente false.

Printre ei, potrivit surselor judiciare, se numără și președintele consiliului de administrație al unei bănci internaționale, născut în Federația Rusă, dar stabilit la Monaco sub identitatea unui român impecabil pe hârtie.