IGPR anunță reținerea a 12 persoane în cadrul unui dosar de înșelăciuni financiare

Un total de 12 persoane au fost reținute, iar alte 33 sunt cercetate sub control judiciar într-un amplu dosar ce vizează fraude în domeniul investițiilor financiare, anunță Poliția Română printr-un comunicat transmis joi către AGERPRES.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale, în colaborare cu procurorii DIICOT – Structura Centrală. În cadrul anchetei, au fost efectuate 46 de percheziții domiciliare și la sediile unor firme implicate, fiind vizate infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, începând din august 2024, peste 50 de suspecți – cetățeni români și străini – ar fi format o rețea organizată cu scopul de a obține profituri substanțiale, prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții financiare.

Sub acoperirea unei firme, membrii grupului ar fi pus în funcțiune un call-center dedicat contactării unor potențiali investitori din țări precum Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Persoanele vizate erau direcționate către așa-zise platforme de investiții, unde își introduceau datele de contact, fiind ulterior convinse să transfere sume considerabile de bani.

„Victimele erau determinate să creadă că investesc în produse financiare, însă nu primeau nici acțiunile promise, nici profitul estimat. Fondurile erau redirecționate prin rețele financiare complexe, pentru a li se ascunde proveniența ilegală”, precizează Inspectoratul General al Poliției Române.

Organizarea rețelei semăna cu o structură corporatistă piramidală: agenți organizați în echipe, coordonați de team-leaderi și manageri, totul fiind supravegheat de un coordonator al centrului de apeluri.

Anchetatorii au descoperit că o parte dintre suspecți au fost implicați anterior într-o altă grupare infracțională, destructurată de autoritățile germane în martie 2023, cu activitate similară desfășurată între noiembrie 2021 și martie 2023.

În urma perchezițiilor au fost confiscate sume importante de bani – 82.615 euro, 62.810 lei și 3.200 de dolari – precum și echipamente IT (tablete, calculatoare, laptopuri, stick-uri de memorie, SSD-uri), substanțe aflate în curs de expertizare și alte probe relevante pentru anchetă.

Pentru cele 12 persoane reținute s-a formulat propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, înaintată judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, precizează Poliția Română.