Fraudă masivă în UE, "trasă pe dreapta" de procurorii lui Kovesi: Mașini avariate din SUA, reparate "la mișto" și revândute ca noi, inclusiv în România

Zeci de percheziții au avut loc în mai multe orașe din Lituania, în urma unei anchete a Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, privind o rețea criminală care importa mașini grav avariate din Statele Unite (SUA), pe care le revindea după reparații superficiale pe piața europeană, inclusiv în România, evitând taxele vamale și TVA, anunță EPPO într-un comunicat de presă.  

EPPO o ordonat 40 de percheziții în diferite orașe din Lituania

La cererea Parchetului European (EPPO) din Vilnius, ofițeri ai Serviciului de investigare a infracțiunilor financiare din Lituania (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT), anchetatori ai Oficiului de investigare fiscală din Germania (Steuerfahndung) din Dresda și Europol au efectuat peste 40 de percheziții în diferite orașe din Lituania.

 Aceasta este a doua serie de măsuri de investigare în cadrul unei anchete privind o organizație criminală care importa mașini avariate din Statele Unite (SUA).

Ancheta, denumită „Nimmersatt”, se extinde din SUA până în Rusia, cu legături în Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit (RU), precum și în 12 țări ale UE din zona EPPO: Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România și Spania.  

Este vorba despre o vastă rețea criminală activă în contrabanda cu mașini grav avariate din SUA în UE și vânzarea acestora către clienții finali după reparații superficiale, în timp ce se fraudează plata taxelor vamale și se comit fraude la scară largă în materie de TVA. 

Mașinile reprezintă, de asemenea, un pericol grav pentru siguranța consumatorilor europeni, care cumpără fără să știe vehicule periculoase la un preț ridicat.

O primă serie de percheziții și arestări a avut loc în aprilie 2025

Miercurea trecută, cinci suspecți suplimentari au fost arestați în regiunea Klaipeda și 25 de persoane au fost reținute pentru interogatoriu în Lituania. Aceștia acționau ca persoane fizice, permițând revânzătorilor să plătească TVA numai pe marja de profit (diferența dintre prețul plătit pentru articol și prețul la care este vândut), atunci când vindeau bunuri second-hand. În acest fel, ei achiziționau mașini fără a le înregistra pe numele lor și le revindeau fără a plăti taxe, rămânând complet ascunși în activitatea ilegală de revânzare a mașinilor. 

Se estimează că, în ultimii cinci ani, unii dintre acești dealeri auto suspectați au comandat vehicule pentru revânzare în valoare de 45 de milioane de euro.

Această anchetă preliminară vizează frauda în materie de TVA comisă în Lituania și Germania, precum și alte activități infracționale în Letonia, Estonia, Bulgaria, România și Țările de Jos, care au cauzat prejudicii de peste 30 de milioane de euro. Acest caz se referă, de asemenea, la spălarea a cel puțin 7,4 milioane de euro obținuți din această activitate infracțională.

Cum funcționa rețeaua care avea ramificații până în România

Organizațiile criminale exploatează piața americană a autovehiculelor avariate în accidente, care sunt adesea vândute la licitații sau dezmembrate pentru fier vechi. Grupul criminal vizat de ancheta EPPO cumpăra cantități uriașe de autovehicule avariate de la companii de asigurări americane la licitații și apoi le transporta în UE. 

Folosind o rețea de companii fictive și facturi false pentru a ascunde originea autovehiculelor, acestea ajungeau în UE cu istoricul comercial ascuns.

Autovehiculele au ajuns în diferite porturi, printre care Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) și Rotterdam (Țările de Jos). Pentru a evita plata unei părți substanțiale din taxele vamale, autorii au prezentat facturi false autorităților vamale, declarând o valoare mult mai mică decât cea pe care au plătit-o pentru epave. 

Mașinile au fost apoi transportate pe cale terestră în Lituania, pentru a fi reparate în ateliere auto. Cu toate acestea, pe baza probelor, reparațiile au fost doar superficiale, pentru a face mașinile să pară noi.

Ulterior, când mașinile au fost vândute clienților finali din Germania și din alte țări ale UE, inclusiv în România, acestea au fost prezentate ca neavând niciodată un accident sau fiind complet reparate, chiar și atunci când aveau daune ascunse – inclusiv airbaguri lipsă sau alte probleme grave de siguranță. Vehiculele mai puțin valoroase au fost vândute pe piețele din Europa de Est.