Banii fără acte, taxați cu 70%. ANAF cere 426 milioane de lei

* Fiscul a emis 467 de decizii de impunere în numai șase luni * cea mai mare sumă cerută unei singure persoane depășește 15 milioane de lei

ANAF a pus la plată 426.006.486 de lei, echivalentul a peste 81 milioane de euro, după ce sute de persoane fizice nu au putut demonstra de unde proveneau banii descoperiți de inspectori.

În perioada 1 ianuarie–30 iunie 2026, Fiscul a emis 467 de decizii de impunere pentru venituri a căror sursă nu a fost identificată. Acestor sume li s-a aplicat cota specială de impozitare de 70%.

Cea mai mare factură fiscală stabilită într-un singur dosar a fost de 15.116.587 de lei, aproximativ 2,88 milioane de euro. Decizia a fost emisă în urma unei verificări desfășurate de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.

Banii existau, dar nu aveau un traseu demonstrabil

Controalele au scos la iveală depuneri importante de numerar în conturi personale, bani introduși în societăți prin majorări de capital, împrumuturi acordate propriilor firme și sume folosite pentru cumpărarea unor bunuri mobile sau imobile.

Problema nu a fost simpla deținere a banilor, ci lipsa documentelor care să arate când, cum și din ce sursă au fost obținuți.

Unii contribuabili au susținut că fondurile proveneau din străinătate sau că păstraseră sume mari în numerar în alte state. Explicațiile nu au fost însă confirmate de autoritățile fiscale străine cărora ANAF le-a solicitat informații.

Alții au declarat că primiseră banii de la rude, prieteni sau alte persoane fizice. Inspectorii au constatat însă că presupusii finanțatori nu aveau veniturile necesare pentru a oferi asemenea sume sau că nu existau contracte, transferuri bancare ori alte probe care să confirme operațiunile.

Cota de 70% nu se aplică automat tuturor veniturilor declarate cu întârziere și nici banilor pentru care poate fi identificată ulterior o categorie fiscală clară.

Impozitarea severă intervine atunci când ANAF constată existența unui venit, a unei cheltuieli sau a unei creșteri de patrimoniu, iar persoana verificată nu poate demonstra sursa fondurilor.

Dan DIMA