Percheziții la Ioana Băsescu și Andreea Cosma, în dosarul Nordis

9_11zon

Dimensiune font:

| 03-02-2025 10:14

Procurorii DIICOT efectuează zeci de percheziții în Dosarul Nordis, iar printre cei vizați se numără și notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma.

Perchezițiile la Ioana Băsescu au loc la biroul notarial al acesteia, iar procurorii ridică documente.

Zeci de percheziții în România și la Monaco

Procurorii DIICOT fac, luni, 65 de percheziții domiciliare, în România și Monaco, într-un dosar care vizează zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre cazul Nordis.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco ( 63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, potrivit unui comunicat de presă.

Conform sursei citate, cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Aboneaza-te la canalul WhatsApp "Ziarul Evenimentul" si esti mereu informat!

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Comuna Urecheni, judetul Neamt, concesioneaza  spatiu in suprafata de 80,13 mp 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Urecheni, cu sediul in comuna Urecheni, sat Urecheni, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, telefon/fax 0233/784.005, e-mail: primaria_urecheni@yahoo.com, cod fiscal 2614260. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu in suprafata totala de 80,13 mp, compus din: Depozit -14,70 mp, Hol -2,75 mp, Oficina -25,72 mp, Birou -9,76 mp, Grup sanitar -2,40 mp, Hol comun -24,80 mp, avand ca destinatie desfasurarea unor activitati de Farmacie (Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice), situat in incinta imobilului Dispensar medical uman, Str. Dealul Hanului nr. 55, sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt, inscris in CF 50559 Urecheni, nr. Cadastral 50559-C1, care apartine domeniului public al Comunei Urecheni. Concesiunea se face conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 si a Hotararii Consiliului Local Urecheni nr. 85/16.12.2024. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se poate ridica la cerere de la sediul Comunei Urecheni. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Financiar -contabil, Comuna Urecheni, comuna Urecheni, sat Urecheni, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, telefon/fax 0233/784.005, e-mail: primaria_urecheni@yahoo.com. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.02.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 06.03.2025, ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Urecheni, comuna Urecheni, sat Urecheni, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, telefon/fax 0233/784.005, e-mail: primaria_urecheni@yahoo.com. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 (un) exemplar in original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.03.2025, ora 11.00, Comuna Urecheni, comuna Urecheni, sat Urecheni, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.02.2025.
C.I.I. DOBOS BERNARD vinde mijloace auto: BMW 520D, Mercedes Sprinter, Mercedes Vito 108 CDI Societatea ADVENTURE GROUP CONSTRUCT SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar C.I.I. DOBOS BERNARD anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, a bunurilor mobile/mijloace auto apartinand societatii: Lot 1: BMW 520D, fabricatie 2003, 1995 cm3, 163 CP, Euro 4, serie sasiu WBANJ31010CP78550, rulaj 355.000 km, val. de piata estimata(lei)= 13.435,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 13.435,00; Lot 2: Mercedes Sprinter 311 CDI, fabricatie 2005, 2148 cm3, 110 CP, Euro 3, serie sasiu WDB9036632R849466, rulaj cca. 200.000 mile /321.868 km, val. de piata estimata(lei)= 11.942,00; val. de incepere a licitatiei (lei)= 11.942,00; Lot 3: Mercedes Vito 108 CDI, fabricatie 2002, 2148 cmc, 82 CP, Euro 3, serie sasiu WDF63809413457036, rulaj 277.971 km, val. de piata estimata(lei): 5971,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 5971,00; Lot 4: Mercedesl Sprinter, fabricatie 2007, 2148 cmc, 150 CP, Euro 4, serie sasiu WDB9066351S232649, rulaj 367.850 km; val. de piata estimata(lei)= 19.904,00, val. de incepere a licitatiei (lei)= 19.904,00. Activele se vand individual, pe loturi de active. Pretul de pornire a a licitatiilor este reprezentat de 100% din valoarea de lichidare stabilita prin Raportului de evaluare nr.230/20.01.2025, respectiv sumele mentionate in coloana 4 din tabelul de mai sus, la care se adauga TVA. Licitatia va avea loc la data de 24 Februarie 2025 ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. A. Panu nr.1, bl.A2, mezanin, spatiu comercial, corp 1A, jud. Iasi, si se va desfasura dupa regulile stabilite prin regulamentul aprobat de creditori, ce poate fi consultat in integralitate la sediul lichidatorului judiciar, pe internet la adresa www.insolventaiasi.ro, sau poate fi comunicat prin e-mail, la cerere, persoanelor interesate. In caz de neadjudecare, licitatia publica se va repeta in aceleasi conditii in datele de: 03 Martie 2025 ora 11.00, 10 Martie 2025 ora 11.00, 17 Martie 2025 ora 11.00, respectiv 24 Martie 2025 ora 11.00. Inscrierea la licitatie, si constituirea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei se fac cel mai tarziu pana in preziua licitatiei, ora 16.00. Informatii suplimentare se pot obtine la tel: 0745366885, ori prin e-mail: office@insolventaiasi.ro.
DNA l-a pus sub control judiciar pe cauțiune pe cel mai influent general al Armatei / La percheziții s-au găsit tablouri, ceasuri de lux şi genţi de firmă
15/02/2025 07:58

Comandantul Logisticii Armatei, generalul Cătălin Ştefăniţă Zisu, a fost plasat, sămbătă dimineată, de procurorii anticorupţie sub control judiciar pe cauţiune in valoare de un milion de lei. DNA a ...

Uluitor ce s-a găsit la generalul Zisu în urma perchezițiilor: 2000 de tablouri și ceasuri de lux
14/02/2025 15:19

Aproximativ 2000 de tablouri si ceasuri valoroase au fost găsite vineri la perchezitiile DNA care il vizau pe Generalul Cătălin Zisu, comandantul Comandamentului Logistic Intrunit al Armatei, intr-un dosar c ...

Predoiu nu comandă percheziții la PNL pentru panourile cu Ciucă, cartea lui de doi bani
13/02/2025 07:36

Cătălin Predoiu demonstrează incă o dată că „statul de drept” in Romania este doar un slogan folosit impotriva adversarilor politici. In timp ce mascatii descind la oponentii sistemului, nimeni nu ind ...

 Dan Diaconescu, condamnat la opt ani și patru luni de închisoare cu executare
12/02/2025 18:26

Dan Diaconescu, fostul patron al OTV, a fost condamnat la inchisoare, de Judecătoria Constanta, in dosarul in care este acuzat de act sexual cu un minor. Fostul patron al OTV ar fi fost condamnat la opt ani s ...

Clauza impusă de notarul Ioana Băsescu unui păgubit Nordis în contractul de vânzare-cumpărare. „Îmi interzicea să fac remarci negative”
08/02/2025 20:46

Notăritele Ioana Băsescu si Andreea Cosma si-au pus semnătura pe mai multe contracte de vanzare-cumpărare pentru apartamente in complexele Nordis, apartamente pe care clientii nu le-au primit niciodată. ...

Ce riscă Ioana Băsescu, notarul care a încheiat tranzacțiile imobiliare dubioase din afacerea Nordis. Fiica fostului președinte Traian Băsescu a scăpat de închisoare cu ajutorul unei decizii CCR
07/02/2025 18:25

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, 3 februarie, pentru a fi audiată in dosarul escrocheriei imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu a fost chemată la DI ...

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, a fost reținut în Istanbul
05/02/2025 16:07

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionut Costea, fost director Eximbank, a fost retinut, miercuri, in Istanbul. Acesta fusese văzut zilele trecute in zonă, insă nu fusese retinut. Astăzi, 5 februarie, in urma sc ...

Bubuie dosarul Nordis în capul ANAF. DIICOT: Inspectori de la Fisc au ascuns transferuri suspecte de 40 milioane lei
05/02/2025 11:30

Patru inspectori ANAF riscă acuzatii de favorizarea infractorului, după ce au ignorat grave nereguli la grupul de firme Nordis, desi acestea fuseseră identificate incă din 2021.DIICOT a descoperit că inspe ...

Procurorii fac publică lista zborurilor plătite din banii Nordis
05/02/2025 11:14

Anchetatoril au identificat in dosarul Nordis - in care fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă au fost reţinuţi - cheltuieli cu achiziţii de ...

 Familia Ciorbă-Vicol, eforturi pentru a-și ușura situația - Mai mulți demnitari ar fi fost ținta denunțurilor
04/02/2025 07:54

In ultimele luni, actionarul majoritar al Nordis, Vladimir Ciorbă, a dus o foarte prolifică muncă de denuntare a unor fapte presupus penal, dezvăluie surse judiciare. Asistat de mai multi avocati, printre c ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei